ستتناول هذه الورشة التي تمتد ليومٍ واحدٍ المخاطر المتعلقة بالجريمة المالية في القطاع المصرفي والخطوات اللازمة لأداء تقييمات المخاطر اللازمة وإعطاء أمثلة على الممارسات الجيدة في منع الجريمة المالية. ستُمكِّن هذه الورشة المشاركين فيها من مراعاة توقعات الجهات التنظيمية والمعلومات والأُطر والأدوات والموارد المُوصِلة إلى نظام امتثال مُحكَم. وسيُشار طوال الورشة إلى السياق السعودي وسياق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. تستهدف هذه الورشة الحضورية التي تمتد ليومٍ واحدٍ العاملين على مستوى الإدارة في القطاع المصرفي، وستقدم الدعم إلى المديرين في الأدوار المتعلقة بالمخاطر والامتثال وكذلك إلى كبار المديرين الذين سيستفيدون من فهمٍ أشمل لمنع الجريمة المالية والأُطر والأدوات والموارد المُوصِلة إلى نظام امتثال مُحكَم.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 تحديد الفرق بين الجريمة السيبرانية والجريمة المالية.
2 تضمين الالتزام بالعقوبات في مخاطر الجريمة المالية.
3 ما أنواع الجريمة المالية التي علينا تناولها بوصفها جزءًا من إدارة المخاطر لدينا؟
4 المنظور الإقليمي: ما أنواع الجرائم ذات الصلة الكبرى بنا في دول مجلس التعاون الخليجي؟
1 لماذا صارت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُشكِّل مشكلةً كبيرةً إلى هذا الحد؟ - ما الذي يدفع برنامج الأعمال؟
2 دراسة حالة: بنك ويستمنستر الوطني ومتجر مجوهرات فولر أولدفيلد – الاستفادة من السيولة النقدية
3 دراسة حالة: إيه بي إن أمرو – المشكلات مع بيانات العملاء وتصنيفهم.
4 دراسة حالة: السحوبات النقدية من حسابات جيرسي
5 حماية بنكك أمرٌ ليس باليسير: مثال بنك إتش إس بي سي في المكسيك
1 ما الجهات الفاعلة الرئيسة وكيف تتغير توقعاتها؟
2 السمات الرئيسة لنظام الالتزام بالعقوبات الجيد
3 موارد وأدوات للمديرين التنفيذيين والمديرين.
1 ما توقعات الجهات التنظيمية
2 السمات الرئيسة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجيد
3 موارد للمديرين التنفيذيين والمديرين.
لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق