يهدف هذا البرنامَج التحضيري لاختبار شهادة الالتزام في تمويل التجارة إلى تطوير خبراء وممارسين في مكافحة الجريمة المالية القائمة على التجارة؛ حيث تعد عمليات التجارة عصب عمليات الشركات في القطاع المالي وذلك لأن أغلب الاعتمادات والتحصيلات يتم تنفيذها من خلالها، عن طريق تبادل البضائع والأموال من خلال عمليات يدخل بها أطراف عدة. يزود هذا البرنامج التدريبي المشاركين بالمعرفة الفنية والمهارات والرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الالتزام المتعلقة بالتمويل التجاري.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 1. تعريف غسل الأموال
2 2. تعريف تمويل الإرهاب
3 3. مخاطر غسل الأموال
4 4. مخاطر تمويل الإرهاب
5 5. أبرز ملامح قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 1. التحصيلات المستندية واستخدامها في التصدير والاستيراد
2 2. الاعتمادات المستندية واستخدامها في التصدير والاستيراد
1 1. غسل الأموال من الطرق التقليدية إلى استخدام التجارة الدولية في عمليات الغسل
2 2. نظم التجارة الحرة وقواعد تنظيم التجارة
3 3. الأساليب الأساسية في غسل الأموال باستخدام أدوات التجارة
4 4. مؤشرات "فاتف" المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق أدوات تمويل التجارة
5 5. الصفات الأساسية لطبيعة غسل الأموال باستخدام خدمات وتمويل التجارة
6 6. نقاط الضعف لدى المناطق الحرة
7 7. مخاطر البضائع ذات الاستخدام الثنائي
1 1. نموذج خطوط الدفاع الثلاثة
2 2. مبادئ وولفبرج
3 3. إجراءات العناية الواجبة بعملاء التجارة
4 4. مراجعة أسماء الجهات والأطراف في قوائم الحظر
5 5. الإجراءات التصعيدية
6 6. استخدام التقنية في متابعة السفن للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
معرفة جيدة باللغة الانجليزية
-
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
معهد البحرين للدراسات المصرفية و المالية
اضف تعليق