حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، نضع بين يديك الدرع الاستراتيجي لحماية المؤسسات المالية من خلال برنامج متخصص يواكب أحدث القوانين واللوائح الدولية لمكافحة الاحتيال. انضم إلينا لتتقن فن الكشف المبكر عن المخاطر وتحليل مؤشراتها بدقة، مع اكتساب مهارات التحقيق الاحترافي التي تضمن لك التصدي لكافة أشكال التلاعب بكفاءة واقتدار. نحن نمكنك من صياغة استراتيجيات وقائية متينة تعزز من مناعة نظامك المالي وتدعم استقراره في وجه التحديات الأمنية المتطورة والمعقدة. استثمر في تطوير قدراتك الآن لتكون حارس النزاهة المالية والقائد القادر على ضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة تلبي أعلى المعايير الرقابية العالمية.
تُعد مكافحة تهديدات الاحتيال في المؤسسات المالية أولوية أمنية عالمية، الأمر الذي دفع إلى سنّ القوانين واللوائح لحماية قطاع الخدمات المالية من هذه المخاطر. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة لفهم أنواع الاحتيال المختلفة ومؤشراتها، إلى جانب إكسابهم المهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه. كما يستعرض البرنامج أبرز الاستراتيجيات المعتمدة لمكافحة الاحتيال والوقاية منه داخل المؤسسات المالية، بهدف تعزيز وعي المشاركين وتنمية قدراتهم على مواجهة هذه التحديات وضمان حماية واستقرار النظام المالي.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
تقييم بعدي
مسؤول الالتزام
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مفهوم الاحتيال
المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال
تدريب عن بعد
الأشكال المختلفة للاحتيال
الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
تدريب عن بعد
لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها
النطاق والاستثناءات و إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام
استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا
السياسات ونظم المراقبة: خطة الطوارئ والإبلاغ والتوثيق والمراجعة وتبادل المعلومات وإعداد تقرير إدارة المخاطر
التعرف إلى الاحتيال ومخاطره وأنواعه المختلفة من أجل الفحص النافي للجهالة
مناقشة المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة
الإلمام بالاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
فهم لائحة مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية للالتزام بها وتطبيقها
استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها.
