لمكافحة تهديدات الاحتيال، تم سن القوانين واللوائح التي تجعل الخدمات المالية قادرة ومسؤولة عن منع تلك التهديدات. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المتدربين بالمفهوم العام للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته وطرق كشف الاحتيال والتحقيق فيه وأهم الطرق التي يمكن استخدامها لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 مفهوم الاحتيال
2 المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال
3 الأنواع المختلفة للاحتيال:
الاحتيال الداخلي
الاحتيال من قبل شركات المهن الحرة
1 الأشكال المختلفة للاحتيال
2 الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
1 لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها
2 النطاق والاستثناءات، إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام
3 استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا
4 السياسات ونظم المراقبة: خطة الطوارئ والإبلاغ والتوثيق والمراجعة وتبادل المعلومات وإعداد تقرير إدارة المخاطر
لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق