نبذة عن البرنامج

يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري مما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف على مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.

المواضيع
  • القانون والمعرفة بالأنظمة
العوائل الوظيفية
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • 1. القدرة عل التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
  • 2. معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
  • 3. التعرف عل مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
  • 4. إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
  • 5. استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
  • 6. الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
جدول البرنامج
الوحدة 1: مدخل عام في بيان مفهوم التستر التجاري ومصادره التشريعية وآثاره
    الوحدة 2: جرائم ومخالفات التستر التجاري
    • 1 1. جرائم التستر التجاري: 1.1 الأركان 1.2 الصور 1.3 الخصائص 2. مخالفات التستر التجاري: 2.1 الصور 2.2 السلوكيات 2.3 عناصر المسؤولية القانونية

      الوحدة 3: الضبط والتحقيق والمحاكمة في أعمال التستر التجاري
      • 1 ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري: 1.1 الاختصاص 1.2 الضوابط 1.3 الإجراءات 2. التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 2.1 الاختصاص 2.2 الضمانات 2.3 قواعد الحجز والمنع من السفر 3. محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 3.1 الاختصاص

        الوحدة 4: جوانب المسؤولية وحدودها والتبليغ عن حالات الاشتباه
        • 1 1. مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري 2. الإعفاء من العقوبة: 2.1 الحالات 2.2 الضوابط 3. تحليل حالات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها 4. مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري

          الوحدة 5: تأثير التطور التقني في مكافحة التستر التجاري
          • 1 1. تأثير التطور التقني في مكافحة التستر التجاري

            متطلبات البرنامج

            لا يوجد

            المسار التدريبي

            أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

            • لا يوجد

            أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

            • لا يوجد
            طريقة التقديم
            • المحاضرة
            • حالات دراسية
            أساليب التقييم
            • اختبار قبلى
            • اختبار بعدى
            نوع التدريب
            • تدريب حضوري
            • تدريب عن بعد

            اضف تعليق

            CAPTCHA

            برامج ذات صلة

            مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المستوى المتوسط

            لقد تم سن القوانين واللوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع حدوث تلك الجرائم المالية. يشرح هذا البرنامَج المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة، كما يبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح في دعم وتفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            التفاصيل

            مبادئ وسطاء التأمين (I10)- شهادة في التأمين

            شهادة في التأمين هي مؤهل أساسي للموظفين العاملين في جميع قطاعات التأمين. هذه الشهادة تعمل على تطوير المعرفة الأساسية للتخصصات الرئيسة المطلوبة من خلال تغطية مبادئ التأمين العامة الأساسية، شاملة البيئة التنظيمية، والتخصصات الرئيسة للاكتتاب والمطالبات، بالإضافة إلى منتجات التأمين الأكثر شيوعاً. مبادئ وسطاء التأمين (I10) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على الشهادة في التأمين، والتي تزود المشاركين بالمعرفة والفهم لأدوار ومسؤوليات مؤسسات وساطة التأمين، بما في ذلك كيفية تفاعلهم مع شركات التأمين والعملاء، بالإضافة الى الأمور القانونية والمالية التي تؤثر عليهم.

            التفاصيل

            مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية

            لمكافحة تهديدات الاحتيال، تم سن القوانين واللوائح التي تجعل الخدمات المالية قادرة ومسؤولة عن منع تلك التهديدات. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المتدربين بالمفهوم العام للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته وطرق كشف الاحتيال والتحقيق فيه وأهم الطرق التي يمكن استخدامها لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية.

            التفاصيل

            أساسيات تحليل الاستثمارات العقارية

            تعتبر الأصول العقارية من أكثر الاستثمارات تفضيلاً في المملكة العربية السعودية والذي يتميز بدرجة عالية من الاستقرار مقارنة بالاستثمارات الأخرى ولما تتمتع به الاستثمارات العقارية من أرباح جذابة وتوقع لنمو رأس المال على المدى البعيد. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف ذات العلاقة بالاستثمار العقاري، والأساليب الاحترافية لتقييم فرص الاستثمار، فضلاً عن التقنيات التي تجعل الاستثمار المربح والناجح ممكناً.

            التفاصيل

            البرنامج التحضيري للاختبار المهني محقق الاحتيال المعتمد (CFE)

            يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني والحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE)، والتي يتم منحها من جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال(ACFE) وهي واحدة من أكبر هيئات التدريب والتعليم في مجال مكافحة الاحتيال في العالم. صمم هذا البرنامج لنقل المعرفة الخاصة بالمعاملات المالية المعقدة وفهم أساليب وعلوم التحليل الجنائي والأدلة الجنائية، وكيفية اكتشاف مزاعم الاحتيال، فضلا عن مهارات كتابة التقارير الفنية.

            التفاصيل

            إدارة الثروات والمشورة المالية

            تعتمد الإدارة الفعالة للثروات بشكلٍ كبير على جودة المشورة المالية التي يقدمها مستشارون مؤهلون، يمكنهم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الأنسب والأكثر ملاءمة لكل عميل بما يتماشى مع احتياجاته وتوقعاته المستقبلية وقدرته على تحمل المخاطر. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية لإدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وتقديم أنسب الحلول والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية وتحقيق أهدافهم المالية.

            التفاصيل

            مدخل إلى تقنية بلوك تشين (Block Chain)

            ربما سمعت عن مصطلح “بلوك تشين"، أليس كذلك؟ لكنك لا تعرف حقًا كيف يعمل؟ ما هي تطبيقاته؟ يشير العديد من الأشخاص إلى تقنية بلوك تشين باسم "إنترنت الأموال"، كما أنه يعد من أسرع تقنيات المعلومات نموًا في العقد الماضي. لذا، تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتغطية أساسيات بلوك تشين ومكوناته، فضلاً عن التحديات والمخاطر التي تنطوي عليها تطبيقاته المختلفة.

            التفاصيل

            المالية لغير الماليين

            "المالية لغير الماليين" عبارة عن برنامج مكثف مدته 4 أيام، يضم جلسات مكثفة وتفاعلية يبلغ مجموعها 7 ساعات يوميًا، صُمم على وجه التحديد للمتخصصين الحاصلين على شهادات جامعية ويعملون في مختلف القطاعات، ويعد البرنامج مثاليًا لمن يشغلون مناصب غير مالية ويسعون إلى تعزيز معرفتهم المالية. يركز هذا البرنامج التدريبي على تبسيط عالم المالية للمشاركين، وتعزيز الكفاءة التي تمكنهم من فك رموز المعلومات المالية والاستفادة منها لتحقيق ميزة استراتيجية. سيتعامل المشاركون خلال هذه الأيام الأربعة مع المبادئ المالية وأساليب التحليل المصممة خصيصا لتوسيع نطاق خبراتهم إلى ما يتجاوز تخصصاتهم المحددة، وبالتالي تزويدهم بالفهم اللازم لعمليات اتخاذ القرارات الشاملة والمدروسة.

            التفاصيل

            الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)

            يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني لمسؤول الالتزام المعتمد. سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على كيفية الأداء الفعال لواجبات مسؤول الالتزام وأساليب إدارة المخاطر المترتبة على عدم الالتزام، وكذلك تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر، فضلا عن الالمام بآليات تطوير السياسات والاجراءات والرقابة الداخلية ذات العلاقة.

            التفاصيل

            إدارة مخاطر الائتمان للتمويل العقاري

            صدور نظام الرهن العقاري الجديد في 1442هـ، عزز وشجع منتجات التمويل العقاري للأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ حقق الضمانات اللازمة عند ممارسة تمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. يتعرف المشاركون في هذا البرنامَج على المعارف والمهارات المتعلقة بدورة الائتمان للتمويل العقاري بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين ذات العَلاقة فضلا عن التطبيق العملي للتحليل الكمي في قياس المخاطر.

            التفاصيل

            الشهادة المهنية لمقدمة في التأهيل لسوق السندات

            تمثل المقدمة في التأهيل لسوق السندات البرنامج التمهيدي المخصص لأي شخص يبحث عن الأساس السليم في تحليل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ويقدم المنهج نظرة عامة على منتجات سوق الدخل الثابت والمشاركين ويشرح السمات الرئيسة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات وغيرها. علاوةً على ذلك، يوفر المنهج للمرشحين الأدوات الكمية الأساسية التي سيحتاجون إليها لبدء تحليل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

            التفاصيل

            مهارات البيع عبر الهاتف

            تطورت المفاهيم التسويقية بشكل متسارع، وقد أعطى هذا التطور اهتمامًا كبيرًا بأدوات الترويج والمبيعات التي تدعمها. ومع تطور تكنولوجيا الاتصالات، كان التركيز على الهاتف كأداة مبيعات مهمة لتحقيق زيادة في حجم المبيعات. يركز برنامج مهارات البيع عبر الهاتف على الجوانب العملية لكيفية استخدام الهاتف كأداة مبيعات لتحقيق الأهداف التسويقية للمنظمات، كما يتناول البرنامج أفضل الممارسات التقنية في استخدام الهاتف والوصايا الهامة لتحسين أداء القائمين على البيع عبر الهاتف.

            التفاصيل

            الاكتتاب في التأمين (WUA)- شهادة في التأمين CII

            تعد شهادة المستوى الثالث في التأمين مؤهلاً أساسياً للموظفين العاملين في جميع قطاعات التأمين. هذه الشهادة تهدف إلى تطوير المعرفة الأساسية للتخصصات الرئيسة المطلوبة من خلال تغطية مبادئ التأمين العامة الأساسية، شاملة البيئة التنظيمية، والتخصصات الرئيسة للاكتتاب والمطالبات، بالإضافة إلى منتجات التأمين الأكثر شيوعاً. الاكتتاب في التأمين هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على شهادة في التأمين، والتي سيتعرف المشارك خلالها على دور وظيفة الاكتتاب بشركات التأمين، بما فيها التعرف على الخطر، وتقييمه، وقبوله، وتسعيره، والعوامل المالية الأخرى.

            التفاصيل

            صناديق الاستثمار- الإدارة والعمليات

            طورت أسواق المال، منتجات استثمارية توفر بدائل جاهزة وتخضع لإدارة حكيمة، مقابل تكلفة زهيدة نسبيًا، ومن أهم هذه البدائل الصناديق الاستثمارية التي يمكن للمستثمر أن يشتري حصة بها ليضمن المساهمة بمجموعة متنوعة وواعدة من الاستثمارات. كما تعتبر صناديق الاستثمار من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا للحصول على العوائد. صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بصناديق الاستثمار وانواعها وكيفية تكوين وتنظيم وإدارة عمليات هذه الصناديق والاستثمار فيها، فضلا عن كيفية إدارة المخاطر والالتزام باللوائح التنظيمية للصناديق الاستثمارية.

            التفاصيل
            نحن نقدر ملاحظاتك

            عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

            هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
            هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
            فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
            شكراً لكم!