تفاصيل برنامج تدريبي ( مكافحة التستر التجاري )

نظرة عامة

يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتعزيز معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في هذا المجال، مما يرفع كفاءتهم في مواجهة تحديات التستر التجاري والتصدي لمخاطره. يركز البرنامج على مواضيع رئيسية مثل تعريف التستر، التمييز بين الجرائم والمخالفات، وتحليل الركن المادي ووسائل التحقيق، مع توضيح تأثير حسن النية والآثار الاجتماعية والاقتصادية. كما يُمكّن المشاركين من فهم ضوابط الكشف والإبلاغ عن الانتهاكات بطرق قانونية فعّالة.

القطاعات

البنوك

الأوراق المالية

التأمين

التمويل

العائلات الوظيفية

المواضيع

القانون والمعرفة بالأنظمة

البرامج المطلوبة مسبقا

لا يوجد

طريقة التقديم

المحاضرة

حالات دراسية

التقييم

اختبار قبلى

اختبار بعدى

عرض سياسة البرنامج

المهارات التي سوف تكتسبها

المعرفة بأنظمة قطاع البنوك المعرفة القانونية الاهتمام بالتفاصيل الالتزام والمسؤولية التدقيق الإلزامي في المعطيات

الأوقات المتاحة

وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.