حدد بحثك
...
...
4 تقييم
حماية الإقتصاد تبدأ بتعلم تقنيات مكافحة التستر التجاري!
4 تقييم
يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتعزيز معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في هذا المجال، مما يرفع كفاءتهم في مواجهة تحديات التستر التجاري والتصدي لمخاطره. يركز البرنامج على مواضيع رئيسية مثل تعريف التستر، التمييز بين الجرائم والمخالفات، وتحليل الركن المادي ووسائل التحقيق، مع توضيح تأثير حسن النية والآثار الاجتماعية والاقتصادية. كما يُمكّن المشاركين من فهم ضوابط الكشف والإبلاغ عن الانتهاكات بطرق قانونية فعّالة.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
1. جرائم التستر التجاري: 1.1 الأركان 1.2 الصور 1.3 الخصائص 2. مخالفات التستر التجاري: 2.1 الصور 2.2 السلوكيات 2.3 عناصر المسؤولية القانونية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري: 1.1 الاختصاص 1.2 الضوابط 1.3 الإجراءات 2. التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 2.1 الاختصاص 2.2 الضمانات 2.3 قواعد الحجز والمنع من السفر 3. محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 3.1 الاختصاص
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
1. مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري 2. الإعفاء من العقوبة: 2.1 الحالات 2.2 الضوابط 3. تحليل حالات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها 4. مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
1. تأثير التطور التقني في مكافحة التستر التجاري
1. القدرة عل التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
2. معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
3. التعرف عل مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
4. إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
5. استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
6. الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
