حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
عزّز معارفك ومهاراتك المهنية في مكافحة التستر التجاري مع برنامجنا المتخصص. ستكتسب المعرفة اللازمة للتمييز بين الجرائم والمخالفات، وتحليل وسائل التحقيق، مع فهم عميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتستر. هذا البرنامج يؤهلك لاتخاذ إجراءات كشف وإبلاغ قانونية فعالة لمواجهة هذه المخاطر
يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتعزيز معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في هذا المجال، وهو ما يرفع كفاءتهم في مواجهة تحديات التستر التجاري والتصدي لمخاطره. يركز البرنامج على مواضيع رئيسة مثل تعريف التستر، والتمييز بين الجرائم والمخالفات، وتحليل الركن المادي ووسائل التحقيق، مع توضيح تأثير حسن النية والآثار الاجتماعية والاقتصادية. كما يُمكّن المشاركين من فهم ضوابط الكشف والإبلاغ عن الانتهاكات بطرق قانونية فعّالة.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية
اختبار قبلى
اختبار بعدى
جميع العوائل الوظيفية في القطاع البنكي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم التستر التجاري وأطرافه
التطور التاريخي لأنظمة التستر التجاري في المملكة ومصادره
تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
أضرار التستر التجاري وآثاره
نظام الاستثمار الأجنبي ونظام مكافحة التستر التجاري
الرقابة والتكامل في مكافحة أعمال التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
جرائم التستر التجاري: الأركان و الصور و الخصائص
مخالفات التستر التجاري: الصور و السلوكيات و عناصر المسؤولية القانونية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص والضوابط و الإجراءات
التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص والضمانات وقواعد الحجز والمنع من السفر
محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص وظروف تخفيف وتشديد العقوبة والعقوبات التبعية والتكميلية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري
الإعفاء من العقوبة: الحالات والضوابط
تحليل حالات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها
مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري
القدرة على التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
التعرف الى مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
