يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري مما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف على مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 1. جرائم التستر التجاري: 1.1 الأركان 1.2 الصور 1.3 الخصائص 2. مخالفات التستر التجاري: 2.1 الصور 2.2 السلوكيات 2.3 عناصر المسؤولية القانونية
1 ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري: 1.1 الاختصاص 1.2 الضوابط 1.3 الإجراءات 2. التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 2.1 الاختصاص 2.2 الضمانات 2.3 قواعد الحجز والمنع من السفر 3. محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري: 3.1 الاختصاص
1 1. مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري 2. الإعفاء من العقوبة: 2.1 الحالات 2.2 الضوابط 3. تحليل حالات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها 4. مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري
1 1. تأثير التطور التقني في مكافحة التستر التجاري
لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق