حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
كن حارس النزاهة في منظومتك المالية عبر إتقان مهارات كشف التستر التجاري والتصدي لمخاطره التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني ونمو الأعمال المشروعة. نحن نمنحك القدرة الاحترافية على تحليل وسائل التحقيق وأركان الجريمة المادية، مع تزويدك بالضوابط القانونية اللازمة للإبلاغ عن الانتهاكات بكفاءة وخصوصية تامة. اكتسب المعرفة العميقة التي تمكنك من التمييز بين المخالفات والجرائم، لتلعب دوراً محورياً في حماية قطاعك البنكي وتعزيز بيئة استثمارية شفافة وعادلة للجميع. استثمر في تطوير جداراتك الرقابية الآن لتكون شريكاً استراتيجياً في إنجاح المبادرات الوطنية لمكافحة التستر، والمساهم بفعالية في بناء اقتصاد وطني متين ومزدهر.
يُمثل برنامج 'مكافحة التستر التجاري' الدرع المعرفي لمنسوبي القطاع البنكي، حيث يهدف إلى بناء كفاءات وطنية قادرة على حماية النظام المالي من الممارسات التجارية غير المشروعة. يغوص البرنامج في تحليل الأركان المادية لجرائم التستر والتمييز الدقيق بين المخالفات الإدارية والجنائية، مع استعراض أحدث وسائل التحقيق وأدوات الكشف المبكر. ومن خلال تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لهذه الظاهرة، يزود البرنامج المشاركين بالأطر القانونية والضوابط الفعّالة للإبلاغ عن الانتهاكات، مما يضمن تعزيز الشفافية وتوطين الأنشطة الاقتصادية وفقاً لمستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ورؤية المملكة 2030.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية
تقييم قبلي
تقييم بعدي
جميع العوائل الوظيفية في القطاع البنكي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم التستر التجاري وأطرافه
التطور التاريخي لأنظمة التستر التجاري في المملكة ومصادره
تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
أضرار التستر التجاري وآثاره
نظام الاستثمار الأجنبي ونظام مكافحة التستر التجاري
الرقابة والتكامل في مكافحة أعمال التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
جرائم التستر التجاري: الأركان و الصور و الخصائص
مخالفات التستر التجاري: الصور و السلوكيات و عناصر المسؤولية القانونية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص والضوابط و الإجراءات
التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص والضمانات وقواعد الحجز والمنع من السفر
محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري: الاختصاص وظروف تخفيف وتشديد العقوبة والعقوبات التبعية والتكميلية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري
الإعفاء من العقوبة: الحالات والضوابط
تحليل حالات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها
مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري
القدرة على التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
التعرف الى مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
