حدد بحثك
...
...
90 تقييم
سجل الآن وأحصل على إعتمادك في الإلتزام وحقق التميز الوظيفي .
90 تقييم
يهدف البرنامج لإعداد المشاركين لإجتياز شهادة مسؤول الإلتزام المعتمد، ليتعلمون كيفية أداء واجباتهم بفعالية. - إدارة مخاطر عدم الالتزام . -تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر. -وتطوير السياسات والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة.
الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد-الاصدار الثالث
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
التطبيق العملي
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى +1
اختبار قبلى
اختبار بعدى
اختبار محاكاة للاختبارات
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوحدة 1: مفهوم الالتزام وأهميته ومخاطر عدم الالتزام
مفهوم الالتزام
وظيفة الالتزام
أهمية الالتزام
مخاطر عدم الالتزام
مفاهيم خاطئة عن الالتزام
أحدث ممارسات الالتزام الدولية
الوحدة 3: نظرة تحليلية للأنظمة والقواعد واللوائح للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ذات الصلة بالالتزام
الوحدة 4: نظرة تحليلية للأنظمة والقواعد واللوائح السارية على المؤسسات المالية غير المصارف في المملكة ذات الصلة بالالتزام
النظم السارية على المؤسسات المالية غير المصارف
القواعد واللوائح السارية على المؤسسات المالية غير المصارف
التعاميم السارية على المؤسسات المالية غير المصارف
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الهيكل التنظيمي لإدارة الالتزام
استقلالية وظيفة الالتزام
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
واجبات ومسئوليات مدير الالتزام في المؤسسة المالية
علاقة وظيفة الالتزام بإدارة المخاطر
علاقة وظيفة الالتزام بالمراجعة الداخلية
علاقة وظيفة الالتزام بالإدارات الأخرى ذات الصلة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
السياسة العامة للالتزام
مسؤوليات موظفي الالتزام
مراقبة مدى الالتزام
مسؤوليات مجلس الإدارة
مسؤوليات الإدارة العليا
مسؤوليات إدارة الالتزام
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مراحل مراقبة واختبار الالتزام
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
أسـس الالـتـزام الـمـبـني عـلى الـمخـاطـر
كـيفية تصميم خطة الالتزام المبني على المخاطر
آليات تنفيذ خطة الالتزام المبني على المخاطر
خطوات الفحص
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الحوكمة المؤسسية
الجرائم المالية
العقوبات الدولية والإقليمية
متطلبات الالتزام بالتبادل التلقائي للمعلومات
معايير حماية البيانات الخاصة بصناعة بطاقات الدفع
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الالتزام بالسلوك المهني والآداب العامة
التفاعل مع أصحاب المصلحة
مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري
واجبات ومسؤوليات منسوبي المؤسسات المالية
عواقب عدم الالتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المقصود بمعايير الممارسات السليمة في المؤسسات المالية
المجالات الرئيسية التي تخضع لمعايير الممارسات السليمة في المؤسسات المالية
دور وظيفة الالتزام في ترسيخ الالتزام بالمعايير السليمة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوحدة 1: مفهوم ومراحل ومخاطر غـسـل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم غسل الاموال
مراحل وأساليب غسل الاموال
الآثار السلبية لغسل الأموال
الخدمات المصرفية المراسلة
الحسابات المتداخلة
الحسابات التجميعية
الخدمات المصرفية الخاصة
غسل الأموال في القطاع العقاري
غسل الأموال باستخدام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
غسل الأموال باستخدام وثائق التأمين
مفهوم تمويل الإرهاب
مراحل تمويل الإرهاب
الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار والنتائج السلبية لغسل الأموال
منافع الالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالي (الفاتف)
الأمم المتحدة
قرارات مجلس الأمن
لجنة بازل للرقابة المصرفية
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية
توجيهات الاتحاد الأوروبي
القانون الوطني الأمريكي
مجموعة وولفسبيرغ
مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ( اوفاك)
الوحدة 3: دراسة تحليلية للإطار التشريعي في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظام مكافحة غسل الأموال والعقوبات
نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
دور البنك المركزي السعودي
دور هيئة السوق المالية
الوحدة 4: دراسة تحليلية للإطار الرقابي والمؤسسي في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسؤولية المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسؤوليات مجلس الإدارة
مسؤوليات الإدارة العليا
مسؤوليات موظفي المؤسسة المالية
المنهج القائم على المخاطر
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
برنامج الالتزام الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
معايير التوظيف والمتابعة
حفظ السجلات
الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة
الرقابة والمتابعة المبني على المخاطر
مؤشرات الاشتباه في المؤسسات المالية
مؤشرات الاشتباه في الأعمال والمهن غير المالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
سياسة قبول العملاء
إجراءات العناية الواجبة
تحديث معلومات العملاء
المستفيد الحقيقي
الاعتماد على طرف ثالث في استيفاء تدابير العناية الواجبة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
إجراءات العناية الواجبة المشددة
الشخص السياسي المعرض للمخاطر
العلاقة البنكية المراسلة
تدابير التخفيف من المخاطر
التحويل البرقي
تدابير العناية الواجبة المبسطة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوحدة 3: المتطلبات السعودية للحوكمة
لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
لائحة حوكمة شركات التأمين في المملكة العربية السعودية
ضوابط حوكمة قطاع الصرافة
تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
الوحدة 4: دور مجلس الإدارة في ترسيخ الحوكمة السليمة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المقصود بالبيئة الرقابية في المؤسسات المالية
دور المراجعة الداخلية في الحوكمة
دور الالتزام في الحوكمة
دور إدارة المخاطر في الحوكمة
أهمية التكامل بين الوظائف الرقابية لتحقيق الحوكمة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الأسس العامة للإفصاح وأهميته
ماهية المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها
وسائل الإفصاح
حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركات
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
اعتبارات هامه أساسية في تطبيقات حوكمة الشركات في المؤسسات المالية
نموذج تقرير حوكمة الشركات
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوحدة 3: دور إدارة المخاطر مع الأطراف الأخرى في المؤسسة
علاقة التدقيق الداخلي بإدارة المخاطر
علاقة التدقيق الخارجي بإدارة المخاطر
نموذج "خطوط الدفاع الثلاثة" لإدارة المخاطر
العلاقة التكاملية بين إدارة المخاطر وإدارة الالتزام والحوكمة
دور مجلس الإدارة في إدارة المخاطر
الوحدة 4: لجنة إدارة المخاطر بمجلس الادارة
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار المهني لمسؤول الالتزام المعتمد.
التعرف على المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات لاختيار الأسلوب الأنسب لإدارة تلك المخاطر.
الالمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم
تطوير وإدارة برنامج الالتزام الرقابي المبني على المخاطر لتطبيقه بالشكل الصحيح بما يضمن حماية المنظمة من استغلالها كقنوات لتمرير العمليات الغير مشروعة.
الالمام بمتطلبات الحوكمة لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والضوابط الداخلية.
