نبذة عن البرنامج

شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد الدراسية للاختبار، من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار.

المواضيع
  • الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعرفة والمهارة بهدف اجتياز الاختبار والحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال.
  • إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الالمام بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية.
  • التعرف على مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير المالية
  • اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال.
  • الالمام بأهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدول البرنامج
الوحدة 1: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقهما
  • 1 مراحل دورة غسل الأموال

    • 2 مخاطر غسل الأموال

      • 3 أساليب غسل الأموال

        • 4 المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة

          • 5 الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع

            • 6 الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

              • 7 المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب

                الوحدة 2: المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                • 1 مجموعة العمل المالي (فاتف)

                  • 2 لجنة بازل للرقابة المصرفية

                    • 3 توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال

                      • 4 الهيئات الاقليمية على غرار مجموعة العمل المالي

                        • 5 مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)

                          الوحدة 3: برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                          • 1 تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                            • 2 برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                              • 3 مراقبة المعاملات المشتبه فيها او غير المعتادة والإبلاغ عنها

                                • 4 علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                  الوحدة 4: إجراء التحقيقات والاستجابة لها
                                  • 1 التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية

                                    • 2 مصادر التحقيقات

                                      • 3 إجراء التحقيق

                                        • 4 التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                          متطلبات البرنامج
                                          • دراسة المادة التدريبية للبرنامج

                                          من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج

                                          • لا توجد شروط مسبقة لحضور البرنامج، في حين تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي:

                                          طلبات التسجيل للاختبار التالي: عضوية نشطة في جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS membership) (40) وحدة دراسية، تشمل التعليم والخبرة كالتالي: الدرجات العملية: 10 للمساعدين 20 للحاصلين على بكالوريوس 30 للحاصلين على درجة الماجستير 40 للحاصلين على دكتوراه في القانون او غيره الخبرة العملية: 10 وحدات دراسية لكل عام من الخبرة التدريب: وحدة دراسية لكل ساعة من التدريب المتعلق بالجرائم المالية

                                          المسار التدريبي

                                          أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                          • لا يوجد

                                          أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                          • لا يوجد
                                          طريقة التقديم
                                          • المحاضرة
                                          • حالات دراسية
                                          • فرق الحوار
                                          أساليب التقييم
                                          • اختبار قبلى
                                          • اختبار بعدى
                                          • اختبار محاكاة للاختبارات
                                          نوع التدريب
                                          • تدريب حضوري
                                          • تدريب عن بعد
                                          الشركاء

                                          لا يوجد

                                          اضف تعليق

                                          CAPTCHA

                                          برامج ذات صلة

                                          حل المشكلات واتخاذ القرار

                                          إن المؤسسات الناجحة تعتمد على التفكير النقدي وأفكار القادة المبدعين الذين يجدون حلول وأجوبة لمشاكل المنظمة. يزود هذا البرنامج التدريبي المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتحليل المشاكل وانجاز الافكار الخلاقة بطريقة عملية لبيئة العمل، بالإضافة إلى الالمام بالأدوات والتقنيات التي تساعد على تحليل الحلول واختيار الانسب وجدولة قوائم لاختيار افضل الحلول.

                                          التفاصيل

                                          المبيعات المتميزة ومهارات التفاوض - قطاع الشركات

                                          من الحقائق المعروفة أن الكساد الكبير عام 1929 كان من أخطر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين. مع مرور الوقت، أدى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة للمنافسة بين الشركات، وكذلك فصل مبيعات قطاع الشركات عن أنشطة المبيعات الأخرى. لذلك، أصبح تطوير موظفي مبيعات قطاع الشركات أمرًا ضروريًا لأية منظمة. يركز هذا البرنامج التدريبي على تطوير التجربة البيعية وتحسين تجربة عملاء مبيعات قطاع الشركات، ودراسة وتحليل المزيج التسويقي والتعرف على علاقته بزيادة الحصص السوقية وتأثيره على حجم المبيعات الكلي، بالإضافة الى تزويد المشاركين بمهارات التفاوض الفعال للتعامل مع مبيعات قطاع الشركات وتحقيق أهداف الشركات المنشودة.

                                          التفاصيل

                                          أمين حفظ الأوراق المالية

                                          يعتبر دور أمين الحفظ على الأوراق المالية دوراً رئيسياً ومحورياً في الأسواق المالية؛ حيث يحفظ أصول المستثمرين وأوراقهم المالية لحمايتهم من المخاطر وقد يصل حجم الاستثمارات التي يتولى أمين الحفظ حمايتها مليارات الريالات. بالإضافة الى التعامل مع مركز الإيداع فيما يخص نقل الملكية والتسوية والمقاصة لهذه الأصول. يركز هذا البرنامج التدريبي على دور أمين الحفظ وأهميته في السوق المالي، بالإضافة إلى فهم آلية عمله كوسيط بين العميل ومركز إيداع الأوراق المالية لإتمام عمليات التداول والتسوية والمقاصة والإقراض والتوزيع وكافة العمليات الأخرى ذات الصلة بحفظ الأوراق المالية.

                                          التفاصيل

                                          الشهادة المهنية لمقدمة في السندات المستدامة

                                          تمنحك هذه المقدمة فهمًا عميقًا لآلية عمل السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة، حيث تأخذك من سياق السياسة العامة إلى تقديم العوامل الأساسية لتطوير السوق والميزات الرئيسة للمنتج والتنظيم، وسنناقش مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية وإرشادات السندات المستدامة، ثم مبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة، بعد ذلك، سنوضح كيفية عمل هذه السندات عملياً، بما في ذلك تقييم واختيار المشاريع المؤهلة للتمويل، ودور المراجعين الخارجيين، وإرشادات إعداد التقارير

                                          التفاصيل

                                          الذكاء العاطفي للمهنيين

                                          قد لا ينجح الأشخاص ذوو الذكاء والقدرات العقلية العالية بالضرورة في الحياة العملية. فمن الضروري امتلاك الذكاء العاطفي الذي يسمح بالتحكم في المشاعر والعواطف، من أجل النجاح وتحقيق التطوير الشخصي. يزود هذا البرنامج التدريبي المشاركين بمهارات الذكاء العاطفي التي تمكنهم من فهم مشاعرهم وتنظيمها والتعامل معها بإيجابية وإتقان التواصل وامتلاك الكفاءة العاطفية والتخلص من المشاعر السلبية.

                                          التفاصيل

                                          المالية لغير الماليين

                                          "المالية لغير الماليين" عبارة عن برنامج مكثف مدته 4 أيام، يضم جلسات مكثفة وتفاعلية يبلغ مجموعها 7 ساعات يوميًا، صُمم على وجه التحديد للمتخصصين الحاصلين على شهادات جامعية ويعملون في مختلف القطاعات، ويعد البرنامج مثاليًا لمن يشغلون مناصب غير مالية ويسعون إلى تعزيز معرفتهم المالية. يركز هذا البرنامج التدريبي على تبسيط عالم المالية للمشاركين، وتعزيز الكفاءة التي تمكنهم من فك رموز المعلومات المالية والاستفادة منها لتحقيق ميزة استراتيجية. سيتعامل المشاركون خلال هذه الأيام الأربعة مع المبادئ المالية وأساليب التحليل المصممة خصيصا لتوسيع نطاق خبراتهم إلى ما يتجاوز تخصصاتهم المحددة، وبالتالي تزويدهم بالفهم اللازم لعمليات اتخاذ القرارات الشاملة والمدروسة.

                                          التفاصيل

                                          الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)

                                          يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني لمسؤول الالتزام المعتمد. سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على كيفية الأداء الفعال لواجبات مسؤول الالتزام وأساليب إدارة المخاطر المترتبة على عدم الالتزام، وكذلك تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر، فضلا عن الالمام بآليات تطوير السياسات والاجراءات والرقابة الداخلية ذات العلاقة.

                                          التفاصيل

                                          التعامل مع مطالبات التأمين (WCA)- شهادة في التأمين CII

                                          يركز برنامج التعامل مع المطالبات في التأمين على تزويد المشاركين بفهم شامل لإدارة المطالبات. يشمل البرنامج المبادئ الأساسية للتعامل مع المطالبات، فهم منتجات التأمين والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى اعتبارات وإجراءات إدارة المطالبات. كما يغطّي هيكلة وظيفة المطالبات، كيفية تسويتها بشكل فعال، وإدارة النفقات المرتبطة بها. الهدف هو تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المطالبات لضمان الكفاءة والعدالة في المعالجة والتسوية.

                                          التفاصيل

                                          صناديق الاستثمار- الإدارة والعمليات

                                          طورت أسواق المال، منتجات استثمارية توفر بدائل جاهزة وتخضع لإدارة حكيمة، مقابل تكلفة زهيدة نسبيًا، ومن أهم هذه البدائل الصناديق الاستثمارية التي يمكن للمستثمر أن يشتري حصة بها ليضمن المساهمة بمجموعة متنوعة وواعدة من الاستثمارات. كما تعتبر صناديق الاستثمار من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا للحصول على العوائد. صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بصناديق الاستثمار وانواعها وكيفية تكوين وتنظيم وإدارة عمليات هذه الصناديق والاستثمار فيها، فضلا عن كيفية إدارة المخاطر والالتزام باللوائح التنظيمية للصناديق الاستثمارية.

                                          التفاصيل

                                          إدارة علاقات العملاء

                                          تعد إدارة علاقات العملاء (CRM) أحد أهم الأدوات لدعم وتنمية المنظمة؛ فالثروة الحقيقية للمنظمة للحفاظ على الاستمرارية في السوق هي عملائها. إن العمل الناجح يعتمد على التواصل مع العملاء بشكل فعال، وفهمهم بشكل أفضل، وتلبية توقعاتهم. يركز هذا البرنامج التدريبي على تطوير مفهوم التسويق بالعلاقات والتعرف على مفاهيم وأهمية ومراحل ادارة علاقات العملاء وتحقيق النتائج المستدامة، بالإضافة الى الالمام بأنواع العملاء، وتطبيق نظام إدارة علاقات عملاء بكفاءة وفعالية.

                                          التفاصيل

                                          إدارة التغيير

                                          يعد التحول السريع للأعمال ضرورة للمنظمات للبقاء ومواكبة التطورات المستمرة، بسبب العولمة والرقمنة والتغييرات في أنماط الموظفين على مدار السنوات الخمس الماضية، ومؤخراً بسبب جائحة كوفيد 19. خلال هذا البرنامج التدريبي سيكتسب المشاركون المهارات اللازمة لإدارة التغيير من خلال تطوير المهارات النقدية والتعرف على الأدوات اللازمة لتنفيذ التغيير بدقة وسلاسة، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على نمو المنظمة ونجاحها، فضلاً عن قدرتها على الاستمرار بالمنافسة في مجال الأعمال

                                          التفاصيل

                                          التمحور حول العميل

                                          العملاء هم الثروة الحقيقية ورأس مال منظمات الأعمال اليوم، فالميزة التنافسية الحقيقية في الأسواق هي كم تمتلك من عملاء وقدرتك على المحافظة علىهم، لذلك أصبح التمحور حول العملاء له الأهمية القصوى من خلال خدمة العملاء بتميز والتواصل معهم بشكل احترافي. يركز البرنامج على تعزيز ثقافة تتمحور حول العميل من خلال فهم احتياجات وتوقعات العملاء تهدف إلى إجراء التغييرات المناسبة وبالتالي التفوق على توقعاتهم وتقديم تجربة عملاء متميزة وإنشاء علاقة طويلة الأمد، إلى جانب فهم فوائد الأداء الذي يركز على العميل.

                                          التفاصيل

                                          مكافحة التستر التجاري

                                          يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري مما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف على مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.

                                          التفاصيل

                                          مهارات التفاوض والاقناع

                                          التفاوض حتمي حيث ان العديد من جوانب حياتنا عبارة عن سلسلة من المواقف التفاوضية. تعد مهارات التفاوض والاقناع أحد مفاتيح النجاح ومن أهم المهارات التي لابد لأي شخص أن يتحلى بها سواءً في الحياة العملية أو الشخصية نظرا لكون التفاوض ضروري للوصول الى الكسب المشترك من خلال أفضل الحلول الممكنة. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالأساليب الحديثة والمفاهيم الأساسية لعملية التفاوض، بالإضافة إلى تعريفهم بالسمات الرئيسية للتفاوض الناجح ومراحل التفاوض وكيفية الاستعداد للتفاوض وترك انطباع جيد، فضلاً عن تطوير قدرتهم على تجاوز مرحلة الاعتراض للوصول إلى إغلاق ناجح والكسب المشترك لجميع الأطراف.

                                          التفاصيل
                                          نحن نقدر ملاحظاتك

                                          عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                          هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                          هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                          فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                          شكراً لكم!