شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد الدراسية للاختبار، من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 مراحل دورة غسل الأموال
2 مخاطر غسل الأموال
3 أساليب غسل الأموال
4 المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
5 الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
6 الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7 المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب
1 مجموعة العمل المالي (فاتف)
2 لجنة بازل للرقابة المصرفية
3 توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال
4 الهيئات الاقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
5 مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)
1 تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2 برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3 مراقبة المعاملات المشتبه فيها او غير المعتادة والإبلاغ عنها
4 علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية
2 مصادر التحقيقات
3 إجراء التحقيق
4 التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دراسة المادة التدريبية للبرنامج
من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج
لا توجد شروط مسبقة لحضور البرنامج، في حين تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي:
طلبات التسجيل للاختبار التالي: عضوية نشطة في جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS membership) (40) وحدة دراسية، تشمل التعليم والخبرة كالتالي: الدرجات العملية: 10 للمساعدين 20 للحاصلين على بكالوريوس 30 للحاصلين على درجة الماجستير 40 للحاصلين على دكتوراه في القانون او غيره الخبرة العملية: 10 وحدات دراسية لكل عام من الخبرة التدريب: وحدة دراسية لكل ساعة من التدريب المتعلق بالجرائم المالية
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
لا يوجد
اضف تعليق