حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
احصل على أعلى شهادة مهنية دولية في مكافحة غسل الأموال. يزوّدك هذا البرنامج بالمهارات والمعرفة المتطورة لفهم المواضيع الرئيسة التي يغطيها الاختبار. كما ستتعلم الممارسات والاستراتيجيات التي تتماشى مع المعايير الدولية للمكافحة؛ لتبدأ مسيرتك المهنية بثقة
شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال تُعتبر أعلى شهادة مهنية دولية في هذا المجال. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الضرورية لفهم المواضيع الرئيسة التي يغطيها الاختبار. يتضمن البرنامج التعليم المتطور الذي يعزز الفهم للممارسات والاستراتيجيات التي تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن تكلفة البرنامج تشمل الاختبار، وهو ما يُسهل على المشاركون الحصول على الشهادة.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى +1
اختبار قبلى
اختبار بعدى
مائدة مستديرة
مسؤول الالتزام
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مراحل دورة غسل الأموال
مخاطر غسل الأموال
أساليب غسل الأموال
المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مجموعة العمل المالي (فاتف)
لجنة بازل للرقابة المصرفية
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال
الهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراقبة المعاملات المشتبه فيها أو غير المعتادة والإبلاغ عنها
علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية
مصادر التحقيقات
إجراء التحقيق
التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اكتساب المعرفة والمهارة بهدف اجتياز الاختبار والحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال.
إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يستطيع إدارة تلك المخاطر بالشكل الصحيح.
الإلمام بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية.
التعرف الى مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير المالية
اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال.
الإلمام بأهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
