وصف الجدارة

الإلمام بمتطلَّبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيقها لتحليل مخاطر الالتزام التي ربما تتعرض لها المنظمة، بالإضافة إلى تحديد عوامل الخطر وتقييمها لتسهيل وضع نُهُج للحد من هذه المخاطر وتنفيذها، علاوةً على توفير الوثائق الداخلية والخارجية وإعداد التقارير اللازمة.

نوع الجدارة

الفنية