نبذة عن البرنامج

تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات، بغرض الفحص النافي للجهالة.
  • التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
  • الالمام بأهم القوانين واللوائح والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات للالتزام بها وتطبيقها.
  • اكتساب معارف ومهارات إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المبني على المخاطر لتطبيقه بكفاءة وفاعلية.
  • التعرف على أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بشأن دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
جدول البرنامج
الوحدة 1: مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • 1 1. شرح ماهية ومخاطر غسل الأموال

    • 2 2. شرح ماهية ومخاطر تمويل الإرهاب

      • 3 3. أوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        • 4 4. المفاهيم الخاطئة لعمليات غسل الأموال ومكافحتها

          • 5 5. الأنماط الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

            الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
            • 1 1. مجموعة العمل المالي (الفاتف)

              • 2 2. لجنة بازل للرقابة المصرفية

                • 3 3. مجموعة ولفسبرج

                  • 4 4. مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية

                    • 5 5. توجيهات الاتحاد الأوروبي

                      • 6 6. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

                        • 7 7. القانون الوطني الامريكي لمحاربة الإرهاب

                          • 8 8. مبادرات المنظمات الاقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                            الوحدة 3: تشريعات المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                            • 1 1. نظام مكافحة غسل الأموال

                              • 2 2. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

                                • 3 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

                                  • 4 4. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

                                    • 5 5. دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي السعودي

                                      • 6 6. الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة العدل

                                        • 7 7. الدليل الإرشادي الصادر من وزارة التجارة

                                          • 8 8. الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف

                                            الوحدة 4: برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبني على المخاطر
                                            • 1 1. أهداف برنامج المكافحة

                                              • 2 2. آلية عمل تقييم المخاطر

                                                • 3 3. متطلبات برنامج اعرف عميلك

                                                  • 4 4. إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة

                                                    • 5 5. أمثلة عن الحسابات والاعمال مرتفعة المخاطر

                                                      • 6 6. قوائم الحظر الدولية وأهميتها

                                                        الوحدة 5 : العمليات المشبوهة
                                                        • 1 1. ماهية العمليات المشبوهة

                                                          • 2 2. الفرق بين العمليات المشبوهة والغير عادية

                                                            • 3 3. كيف يتم الكشف عن العمليات المشبوهة

                                                              • 4 4. دور وحدات مكافحة غسل الأموال

                                                                متطلبات البرنامج

                                                                لا يوجد

                                                                المسار التدريبي

                                                                أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                                أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                                طريقة التقديم
                                                                • المحاضرة
                                                                • حالات دراسية
                                                                • فرق الحوار
                                                                • التمارين والواجبات
                                                                أساليب التقييم
                                                                • اختبار قبلى
                                                                • اختبار بعدى
                                                                نوع التدريب
                                                                • تدريب حضوري
                                                                • تدريب عن بعد

                                                                اضف تعليق

                                                                CAPTCHA

                                                                برامج ذات صلة

                                                                التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                التفاصيل

                                                                أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                التفاصيل

                                                                المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

                                                                المحاسبة لغة الأعمال، وهي نظام للمعلومات يزود مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح بالمعلومات المالية التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات العقلانية في التمويل والاستثمار. ولأن صحة ودقة هذه المعلومات مهمة للمستخدمين؛ فقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB معايير للمحاسبة الدولية وأيضاً المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليضمن جودة هذه المعلومات. يغطي هذا البرنامج التدريبي أهم معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالية وما تتضمنه من بنود تتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتلبي متطلبات المستخدمين لها.

                                                                التفاصيل

                                                                مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                التفاصيل

                                                                المالية للتنفيذيين

                                                                البرنامج التدريبي "المالية للتنفيذيين" هو برنامج تفاعلي مدته 3 أيام مصمم لكبار التنفيذيين، وتضم جلسة تمتد 6 ساعات من التدريب المتعمق في مجال المالية. يهدف البرنامج إلى تزويد التنفيذيين بالخبرة المالية اللازمة والمهارة المطلوبة للتغلب ببراعة على التحديات والتعقيدات المالية التي تواجه الشركات وتعزيز قدرات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يستهدف البرنامج حاملي الشهادات ممن يعملون -على وجه التحديد عبر مجموعة من القطاعات- بما فيها المصارف وأسواق المال والكيانات المؤسسية، سواء المساهمة العامة أو الخاصة، وكذلك المشاريع العائلية. تُعد هذه الخبرة التعليمية المخصصة جوهرية للتنفيذيين، حيث توفر لهم منظورًا ماليًا قويًا ضروريًا للقيادة المتميزة.

                                                                التفاصيل

                                                                ورشة عمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17

                                                                فهم متطلبات واليات اعداد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) من خلال برنامجنا التدريبي الشامل المصمم للمتخصصين في المالية والتأمين. خلال أربعة أيام، سيكتسب المشاركون فهماً عميقاً للمبادئ الأساسية، نموذج القياس العام، ونهج تخصيص الأقساط. تجمع جلساتنا التي يقودها خبراء بين المحاضرات، ودراسات الحالة، والتطبيق العملي لضمان الإلمام التام بمعايير IFRS 17. تعلم المزيد عن إعادة التأمين والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، واحصل على رؤى حول توقع التدفقات النقدية بما يتماشى مع IFRS 17. بالإضافة إلى ذلك، نغطي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، مما يوفر رؤية شاملة للتقارير المالية وتأثيرها على IFRS 17. عزز مهاراتك من خلال التدريب العملي الذي يشمل تمارين تفاعلية وأمثلة من العالم الواقعي. توفر جلساتنا الحضور المباشر البيئة المثالية للتعلم والتواصل مع الزملاء. لا تفوت هذه الفرصة للبقاء في طليعة عالم المالية والتأمين الديناميكي – سجل الآن لضمان مكانك وترقية خبراتك إلى المستوى التالي. انضم إلينا وتأكد من الامتثال لأحدث المعايير في التقارير المالية.

                                                                التفاصيل

                                                                مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                التفاصيل

                                                                اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

                                                                التفاصيل

                                                                تأمين الممتلكات

                                                                صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                التفاصيل

                                                                الدور الفني للخبير الاكتواري في شركات قطاع التأمين

                                                                تقوم العلوم الإكتوارية بتقييم المخاطر المالية في مجالات التأمين واستثمار أموال التأمين باستخدام الأساليب الحسابية والإحصائية، يقدم هذا البرنامج للمشاركين المعارف والمهارات الضرورية التي تحدد قيمة الأقساط التأمينية خلال فترات التأمين، والرؤى المستقبلية للمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على العوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمن منه، وتقدير أو تحديد المصاريف الإدارية، وما يرتبط بمعدلات التضخم والنمو. كما يتم التطرق إلى كيفية احتساب المخصصات الفنية لشركات التأمين وتوقع الأموال اللازمة لدفع المطالبات.

                                                                التفاصيل

                                                                إقراض الأوراق المالية

                                                                عادةً ما يتم إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف عندما يُعتقد أن سعر السهم سينخفض، وبالتالي يستطيع المقترض تحقيق أرباح عن طريق بيع الأسهم بسعرها الحالي، وشرائها مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها إلى المُقرض. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لإيضاح آلية إقراض الأوراق المالية؛ كما يغطي المخاطر وإدارتها وإعادة التقييم المنتظم لكل من الضمان المقرض/ المقترض والضمانات المرتبطة به؛ فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرباح واللائحة والإجراءات التي تحكم هذا النشاط.

                                                                التفاصيل

                                                                أساسيات القيادة الأمنية للمديرين (LDR512)®

                                                                صمم برنامج أساسيات القيادة الأمنية للمديرين LDR512 للمتخصصين الذين يهدفون إلى الارتقاء بمهاراتهم في إدارة الأمن السيبراني. فهذا البرنامج الشامل لا يغطي فحسب أساسيات بناء وإدارة برنامج الأمن، بل يتعمق في تفصيلات تقييم المخاطر وتطوير السياسات وهندسة الأمن الفنية. سيساعدك هذا البرنامج التدريبي على اكتساب الثقة للتعامل والتنقل في بيئة أطر وضوابط الأمن السيبراني المعقدة، وستتعلم كيفية اكتشاف الثغرات وتنفيذ دفاعات استباقية ضد التهديدات. يتمتع منهجنا الذي وضعه خبراء متخصصون في هذا المجال بقابلية التطبيق العملي، بما يضمن إمكانية تطبيق ما تعلمته مباشرة على عملياتك اليومية. وستتقن أيضًا من خلال هذا البرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي للأمن السيبراني، وتطوير السياسات التي تتناسب مع فريقك، والقيادة بثقة أثناء حوادث الأمن السيبراني الخطيرة. وبعد توضيح الدور المحوري للامتثال، سيساعدك هذا البرنامج على الإلمام بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تؤثر على الأمن السيبراني، وسيعدك لقيادة منظمتك بحكمة وبصيرة. يوفر البرنامج بيئة تعليمية ديناميكية تعزز المهارات العملية والتفكير الاستراتيجي من خلال المحاضرات والتمارين العملية والمحاكاة الواقعية. انضم إلى شبكتنا من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الملتزمين بالتميز، والمكرسين للارتقاء بقدراتهم القيادية إلى المستوى التالي. سواء كنت مديرًا طموحًا أو تتطلع إلى تعزيز دورك القيادي الحالي، فقد صُمَّم هذا البرنامج لتعزيز حياتك المهنية والمساهمة بشكل كبير في أمن منظمتك وقدرتها على الصمود.

                                                                التفاصيل
                                                                نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                شكراً لكم!