تفاصيل برنامج تدريبي ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم )

نظرة عامة

تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي، نظرًا للتهديدات التي تشكلها هذه الجرائم على سلامة النظام المالي والاقتصادي. تؤثر هذه الجرائم على إستقرار المؤسسات المالية وتثبط الإستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار المالي وضعف الأداء الإقتصادي. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الإشتباه بها. كما يتناول الأنظمة والإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الجرائم ومعايير المكافحة وإدارة المخاطر ذات الصلة. يستعرض البرنامج التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى كيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة مبني على المخاطر.

القطاعات

البنوك

الأوراق المالية

التأمين

التمويل

العائلات الوظيفية

المواضيع

الالتزام ومكافحة الجرائم المالية

البرامج المطلوبة مسبقا

لا يوجد

طريقة التقديم

المحاضرة

حالات دراسية +2

التقييم

اختبار قبلى

اختبار بعدى

عرض سياسة البرنامج

المهارات التي سوف تكتسبها

مكافحة غسل الأموال التدقيق الإلزامي في المعطيات الاستشارات للالتزام

الأوقات المتاحة

وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.