نبذة عن البرنامج

تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات، بغرض الفحص النافي للجهالة.
  • التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
  • الالمام بأهم القوانين واللوائح والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات للالتزام بها وتطبيقها.
  • اكتساب معارف ومهارات إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المبني على المخاطر لتطبيقه بكفاءة وفاعلية.
  • التعرف على أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بشأن دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
جدول البرنامج
الوحدة 1: مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • 1 1. شرح ماهية ومخاطر غسل الأموال

    • 2 2. شرح ماهية ومخاطر تمويل الإرهاب

      • 3 3. أوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

        • 4 4. المفاهيم الخاطئة لعمليات غسل الأموال ومكافحتها

          • 5 5. الأنماط الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

            الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
            • 1 1. مجموعة العمل المالي (الفاتف)

              • 2 2. لجنة بازل للرقابة المصرفية

                • 3 3. مجموعة ولفسبرج

                  • 4 4. مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية

                    • 5 5. توجيهات الاتحاد الأوروبي

                      • 6 6. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

                        • 7 7. القانون الوطني الامريكي لمحاربة الإرهاب

                          • 8 8. مبادرات المنظمات الاقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                            الوحدة 3: تشريعات المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                            • 1 1. نظام مكافحة غسل الأموال

                              • 2 2. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

                                • 3 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

                                  • 4 4. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

                                    • 5 5. دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي السعودي

                                      • 6 6. الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة العدل

                                        • 7 7. الدليل الإرشادي الصادر من وزارة التجارة

                                          • 8 8. الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف

                                            الوحدة 4: برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبني على المخاطر
                                            • 1 1. أهداف برنامج المكافحة

                                              • 2 2. آلية عمل تقييم المخاطر

                                                • 3 3. متطلبات برنامج اعرف عميلك

                                                  • 4 4. إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة

                                                    • 5 5. أمثلة عن الحسابات والاعمال مرتفعة المخاطر

                                                      • 6 6. قوائم الحظر الدولية وأهميتها

                                                        الوحدة 5 : العمليات المشبوهة
                                                        • 1 1. ماهية العمليات المشبوهة

                                                          • 2 2. الفرق بين العمليات المشبوهة والغير عادية

                                                            • 3 3. كيف يتم الكشف عن العمليات المشبوهة

                                                              • 4 4. دور وحدات مكافحة غسل الأموال

                                                                متطلبات البرنامج

                                                                لا يوجد

                                                                المسار التدريبي

                                                                أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                                أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                                طريقة التقديم
                                                                • المحاضرة
                                                                • حالات دراسية
                                                                • فرق الحوار
                                                                • التمارين والواجبات
                                                                أساليب التقييم
                                                                • اختبار قبلى
                                                                • اختبار بعدى
                                                                نوع التدريب
                                                                • تدريب حضوري
                                                                • تدريب عن بعد

                                                                اضف تعليق

                                                                CAPTCHA

                                                                برامج ذات صلة

                                                                مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                التفاصيل

                                                                التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                التفاصيل

                                                                اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام

                                                                يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية.. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالبيئة التنظيمية للخدمات المالية واللوائح التنظيمية المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة وفهم المخاطر وكيفية إنشاء وظيفة التزام فعالة، بالإضافة الى اكتساب المهارات الرئيسية في مكافحة الجرائم المالية الرئيسية.

                                                                التفاصيل

                                                                أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                التفاصيل

                                                                إعداد خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

                                                                يزود هذا البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات التدقيق الداخلي على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من إعداد تقارير تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية.

                                                                التفاصيل

                                                                مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                التفاصيل

                                                                الطرح العام للمهنيين

                                                                يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                التفاصيل

                                                                تنفيذ خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ورفع التقارير

                                                                يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات المهنية لتخطيط مهمات المراجعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية حيث سيتعرف المشاركون على أدوات تخطيط وتنفيذ مهمات المراجعة المتبعة في المراجعة الداخلية الحديثة والمتسقة مع مفهوم المراجعة المبني على المخاطر و كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين أعمال المراجعة. كما سيتعلم المشاركون مفهوم تقارير التأكيد وأنواعها وخصائص كل منها وأهدافها مع التركيز على كيفية تحضير تقارير المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير العالمية وكيفية متابعة التوصيات وذلك لضمان القيمة المضافة الأمثل للمنظمات وأهدافها الاستراتيجية.

                                                                التفاصيل

                                                                إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                                فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                                التفاصيل

                                                                استراتيجيات تحسين هيكل رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين

                                                                يُعد تحسين هياكل رأس المال للكيانات، في تمويل الشركات والمشروعات المعاصرة، عمليةً أساسية في إدارة المخاطر المالية وكذلك تعظيم قيمة المستثمر. وقد يشتمل هيكل رأس مال الشركات المُستهدَف إما على التمويل المُقدَّم من بعض المصادر في الأسهم والصكوك والديون التقليدية، وإما على تمويل الميزانين في شكل أسهم ممتازة وسندات. تتسم عملية تحسين رأس المال بالتعقيد فبالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على الموازنة الرأسمالية الشاملة، تحتاج الشركات إلى تقييم مدى توافر التمويل الحالي والمتوقع بالشكل المطلوب (وبسعرٍ مقبول)، بما يدعم سعيها المُستدام وراء اقتناص فرصٍ جديدة، فضلًا عن الحفاظ على الأصول الرأسمالية الحالية. لذا، يتناول هذا البرنامج التدريبي الشامل والتطبيقي أبرز القضايا والاعتبارات الرئيسة في هيكلة رأس المال، كما أنه يدرُس -من خلال عددٍ من دراسات الحالة- التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وأنواع تمويل المشروعات وكذلك الطبيعة المتغيرة لمتطلبات تمويل الكيانات في أثناء تطورها.

                                                                التفاصيل

                                                                تأمين الممتلكات

                                                                صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                التفاصيل

                                                                مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                                تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                                التفاصيل

                                                                عقود المشتقات المالية ولوائحها وحوكمتها

                                                                المشتقات المالية هي العقود التي تستمد قيمتها من أداء أصل آخر ترتبط به، وهذه الأصول قد تكون أوراق مالية، أو سعر فائدة، أو عملات، أو أداة ائتمان، أو مؤشرات سوق، أو سلعة. يتم استخدام عقود المشتقات لأغراض التحوط أو المضاربة لتحقيق أرباح. يغطي هذا البرنامج التدريبي المبادئ الأساسية للمشتقات المالية وأنواعها المختلفة، والأصول الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها وآلية عملها. بالإضافة إلى حوكمة المشتقات وما يرتبط بها من لوائح وتنظيمات ومدى تأثير عقود المشتقات على السوق المالي سلباً أو إيجاباً.

                                                                التفاصيل
                                                                نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                شكراً لكم!