حدد بحثك
...
...
3 تقييم
إستعد للمرحلة التالية من التخصص في مكافحة غسل الأموال.
3 تقييم
تُعتبر التشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورية لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع الجرائم المالية. يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التشريعات المحلية والدولية. كما يسلط البرنامج الضوء على أفضل الممارسات ويعرض دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية، وكذلك المنظمات غير الربحية، في دعم وتفعيل برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم عمليات غسل الأموال
مخاطر غسل الأموال
مفهوم الإرهاب وتمويله ومخاطره
اوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أمثلة واقعية لسوء استغلال المؤسسات المالية وغي المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متطلبات برنامج اعرف عميلك
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مجموعة العمل المالي (الفاتف)
لجنة بازل للرقابة المصرفية
مجموعة ولفسبرج
مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
توجيهات الاتحاد الأوروبي
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
القانون الوطني الامريكي لمحاربة الإرهاب
مبادرات المنظمات الاقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
نظام مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي السعودي
الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة العدل
الدليل الارشادي الصادر من وزارة التجارة
الدليل الارشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعيين مسؤول الالتزام
توفير الموارد المناسبة
اعتماد السياسات ذات العلاقة
التأكد من اختبار البرنامج (التدقيق المستقل للبرنامج)
تقييم البرنامج
التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات.
الالمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان تطبيقها.
التعرف على أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ذات العلاقة دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
الالمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.
اكتساب معرفة ومهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
تطبيق مبادئ الالتزام التنظيمي وتقييم الالتزام للتشريعات والتنظيمات المالية.
