حدد بحثك
...
...
ارتقِ بمسيرتك المهنية في الالتزام مع شهادة معتمدة دوليًا!
تم تطوير الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية من قبل الرابطة الدولية للالتزام (ICA) بالتعاون مع الأكاديمية المالية، وتهدف إلى تلبية المعايير الدولية للجدارات في مجال الالتزام بالقطاع المالي. يجمع البرنامج بين الدراسة الذاتية والفصول الدراسية لتغطية مواضيع هامة، بما في ذلك كيفية إجراء تقييم دقيق للالتزام الرقابي وإدارة المخاطر بشكل فعال.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
التمارين والواجبات
أخرى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
اللوائح التنظيمية وتفسيرها وفهمها
تحليل لحالات دراسية
أمثلة متعلقة بإجراءات الإنفاذ
أثر المشهد التنظيمي
تطبيق إطار عمل توجيهي
إجراء تحليل قائم على الأنظمة والالتزام لتقديم إرشادات استشارية بشأن الالتزام
تحليل أفضل ممارسات القطاع عالميًا بما في ذلك المعايير
نظرة مستقبلية على الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية، والتحديات المستقبلية، والنهج المستقبلي
من أين تبدأ باستراتيجية الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية؟
تدريب حضوري
خلفية عامة عن حوكمة الشركات وأهم مفاهيمها
أبرز الأحكام والسياسات والخطط التشغيلية للحوكمة الرشيدة
أثر الحوكمة الهشة: وذلك من خلال دراسات الحالة المشتركة، وما يتعلق بالحكومة من جوانب الثقافة والأخلاق والمناخ الأخلاقي والقيم ومدونة السلوك وتشكيل عقلية الالتزام
تدريب حضوري
تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمدى أهمية النزعة الاستباقية لمسؤول الالتزام الناجح.
الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام، التي تتضمن المراقبة والرصد بالإضافة إلى الاستشارات.
الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة، على مستوى المؤسسة ككل: كيفية التماس المدخلات والتشاور وتقديم المشورة وتقديم التوجيهات المؤثرة
تدريب حضوري
أهم عناصر أُطر عمل المخاطر
وضع برنامج التزام عملي وفعال
معايير الالتزام الممارسة عالميًا
وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات المستمرة
إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر
لمحة عن دورة المخاطر بما في ذلك عمليات معالجة المخاطر
محركات المخاطر الداخلية والخارجية
دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال
دور وظيفة الالتزام والغرض منها في إدارة مخاطر الالتزام والدور المحدد لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
متطلبات الإبلاغ عن المخاطر والالتزام وإجراءات التصعيد
تدريب حضوري
تدريب حضوري
أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها والحد منها من خلال دورة حياة العميل.
مسائل غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد، ومبدأ اعرف عميلك
أطر حوكمة دورة حياة العملاء ومتطلبات الإبلاغ عن كيفية مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد
تدريب حضوري
التعرف على أساسيات الالتزام الرقابي ولماذا يُعد ميزة كبيرة له شخصياً ولمنظمته وللقطاع ككل.
الفهم التام لدور إدارة الالتزام الرقابي الجيدة في حماية المنظمة، وكيف تعزز من ميزتها التنافسية، بما في ذلك كيفية تعظيم استخدام التقنيات الجديدة.
اكتساب المعارف المتخصصة والمهارات العملية لإدارة المخاطر التنظيمية الحالية والمستقبلية، خاصةً في ظل التغير المتسارع الذي يشهده قطاع الالتزام حول العالم.
