تم تطوير الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية والممنوحة من الرابطة الدولية للالتزام بالتعاون مع الأكاديمية المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية للجدارات التي تغطي كلًا من المعرفة والمهارات لأولئك الذين يعملون في مجال الالتزام بقطاع الخدمات المالية. فمن خلال الجمع بين الدراسة الذاتية والفصول الدراسية الصفية في هذا البرنامج التعليمي المدمج، سيتم تناول عدة مواضيع من أهمها كيفية إجراء تقييم محكمٍ للالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 اللوائح التنظيمية وتفسيرها وفهمها
2 تحليل لحالات دراسية
3 أمثلة متعلقة بإجراءات الإنفاذ
4 أثر المشهد التنظيمي
5 تطبيق إطار عمل توجيهي
6 إجراء تحليل قائم على الأنظمة والالتزام لتقديم إرشادات استشارية بشأن الالتزام
7 تحليل أفضل ممارسات القطاع عالميًا بما في ذلك المعايير
8 نظرة مستقبلية على الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية، والتحديات المستقبلية، والنهج المستقبلي
9 من أين تبدأ باستراتيجية الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية؟
1 خلفية عامة عن حوكمة الشركات وأهم مفاهيمها
2 أبرز الأحكام والسياسات والخطط التشغيلية للحوكمة الرشيدة
3 أثر الحوكمة الهشة: وذلك من خلال دراسات الحالة المشتركة، وما يتعلق بالحكومة من جوانب الثقافة والأخلاق والمناخ الأخلاقي والقيم ومدونة السلوك وتشكيل عقلية الالتزام
1 تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمدى أهمية النزعة الاستباقية لمسؤول الالتزام الناجح.
2 الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام، التي تتضمن المراقبة والرصد بالإضافة إلى الاستشارات.
3 الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة، على مستوى المؤسسة ككل: كيفية التماس المدخلات والتشاور وتقديم المشورة وتقديم التوجيهات المؤثرة
1 أهم عناصر أُطر عمل المخاطر
2 وضع برنامج التزام عملي وفعال
3 معايير الالتزام الممارسة عالميًا
4 وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات المستمرة
5 إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر
6 لمحة عن دورة المخاطر بما في ذلك عمليات معالجة المخاطر
7 محركات المخاطر الداخلية والخارجية
8 دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال
9 دور وظيفة الالتزام والغرض منها في إدارة مخاطر الالتزام والدور المحدد لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
10 متطلبات الإبلاغ عن المخاطر والالتزام وإجراءات التصعيد
1 أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها والحد منها من خلال دورة حياة العميل.
2 مسائل غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد، ومبدأ اعرف عميلك
3 أطر حوكمة دورة حياة العملاء ومتطلبات الإبلاغ عن كيفية مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد
شهادة مسؤول الالتزام المعتمد CCO أو خبرة 6 سنوات
في مجال الالتزام او مكافحة غسل الأموال.
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق