نبذة عن البرنامج

تم تطوير الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية والممنوحة من الرابطة الدولية للالتزام بالتعاون مع الأكاديمية المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية للجدارات التي تغطي كلًا من المعرفة والمهارات لأولئك الذين يعملون في مجال الالتزام بقطاع الخدمات المالية. فمن خلال الجمع بين الدراسة الذاتية والفصول الدراسية الصفية في هذا البرنامج التعليمي المدمج، سيتم تناول عدة مواضيع من أهمها كيفية إجراء تقييم محكمٍ للالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • التعرف على أساسيات الالتزام الرقابي ولماذا يُعد ميزة كبيرة له شخصياً ولمنظمته وللقطاع ككل.
  • الفهم التام لدور إدارة الالتزام الرقابي الجيدة في حماية المنظمة، وكيف تعزز من ميزتها التنافسية، بما في ذلك كيفية تعظيم استخدام التقنيات الجديدة.
  • اكتساب المعارف المتخصصة والمهارات العملية لإدارة المخاطر التنظيمية الحالية والمستقبلية، خاصةً في ظل التغير المتسارع الذي يشهده قطاع الالتزام حول العالم.
جدول البرنامج
الوحدة 1: البيئة التنظيمية الحيوية
  • 1 اللوائح التنظيمية وتفسيرها وفهمها

    • 2 تحليل لحالات دراسية

      • 3 أمثلة متعلقة بإجراءات الإنفاذ

        • 4 أثر المشهد التنظيمي

          • 5 تطبيق إطار عمل توجيهي

            • 6 إجراء تحليل قائم على الأنظمة والالتزام لتقديم إرشادات استشارية بشأن الالتزام

              • 7 تحليل أفضل ممارسات القطاع عالميًا بما في ذلك المعايير

                • 8 نظرة مستقبلية على الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية، والتحديات المستقبلية، والنهج المستقبلي

                  • 9 من أين تبدأ باستراتيجية الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية؟

                    الوحدة 2: الحوكمة الرشيدة للشركات
                    • 1 خلفية عامة عن حوكمة الشركات وأهم مفاهيمها

                      • 2 أبرز الأحكام والسياسات والخطط التشغيلية للحوكمة الرشيدة

                        • 3 أثر الحوكمة الهشة: وذلك من خلال دراسات الحالة المشتركة، وما يتعلق بالحكومة من جوانب الثقافة والأخلاق والمناخ الأخلاقي والقيم ومدونة السلوك وتشكيل عقلية الالتزام

                          الوحدة 3: إدارة الالتزام الفعالة
                          • 1 تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمدى أهمية النزعة الاستباقية لمسؤول الالتزام الناجح.

                            • 2 الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام، التي تتضمن المراقبة والرصد بالإضافة إلى الاستشارات.

                              • 3 الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة، على مستوى المؤسسة ككل: كيفية التماس المدخلات والتشاور وتقديم المشورة وتقديم التوجيهات المؤثرة

                                الوحدة 4: إدارة المخاطر الناجحة
                                • 1 أهم عناصر أُطر عمل المخاطر

                                  • 2 وضع برنامج التزام عملي وفعال

                                    • 3 معايير الالتزام الممارسة عالميًا

                                      • 4 وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات المستمرة

                                        • 5 إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر

                                          • 6 لمحة عن دورة المخاطر بما في ذلك عمليات معالجة المخاطر

                                            • 7 محركات المخاطر الداخلية والخارجية

                                              • 8 دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال

                                                • 9 دور وظيفة الالتزام والغرض منها في إدارة مخاطر الالتزام والدور المحدد لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

                                                  • 10 متطلبات الإبلاغ عن المخاطر والالتزام وإجراءات التصعيد

                                                    تطبيق عملي وجلسة مراجعة
                                                      الوحدة 5: إدارة مخاطر الجرائم المالية
                                                      • 1 أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها والحد منها من خلال دورة حياة العميل.

                                                        • 2 مسائل غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد، ومبدأ اعرف عميلك

                                                          • 3 أطر حوكمة دورة حياة العملاء ومتطلبات الإبلاغ عن كيفية مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد

                                                            تطبيق عملي وجلسة مراجعة
                                                              متطلبات البرنامج
                                                              • شهادة مسؤول الالتزام المعتمد CCO أو خبرة 6 سنوات

                                                              في مجال الالتزام او مكافحة غسل الأموال.

                                                              المسار التدريبي

                                                              أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                              • لا يوجد

                                                              أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                              • لا يوجد
                                                              طريقة التقديم
                                                              • المحاضرة
                                                              • حالات دراسية
                                                              • التمارين والواجبات
                                                              أساليب التقييم
                                                              • أخرى
                                                              نوع التدريب
                                                              • تدريب حضوري

                                                              اضف تعليق

                                                              CAPTCHA

                                                              برامج ذات صلة

                                                              إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                              فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                              التفاصيل

                                                              مهارات التخطيط والابتكار

                                                              يعدّ التفكير الابتكاري والتخطيط من أهم المهام في منظومة الأعمال. فالابتكار ضرورة ملحة للاستمرارية والنمو. يركز هذا البرنامَج التدريبي على معرفة نِقَاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات التي تواجه المنظمة. بالإضافة إلى تحديد الأهداف، وكيفية صياغتها، وبناء الخطط وفق المستوى الإداري، وتحديد عناصر عملية التخطيط، ودمج التفكير الابتكاري في مراحل التخطيط، لضمان نتائج إبداعية.

                                                              التفاصيل

                                                              إعداد خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر

                                                              تلعب خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر دوراً حيوياً في المؤسسات المالية، من خلال تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة، مما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح المالية ويساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة تضمن الاستدامة والنجاح. يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات المراجعة الداخلية على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على مفهوم المراجعة الداخلية الحديث ومعاييره وأفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وأطر الحوكمة، وذلك لمساعدة منظماتهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية وزيادة فرص تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

                                                              التفاصيل

                                                              الطرح العام للمهنيين

                                                              يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                              التفاصيل

                                                              أساسيات المراجعة الداخلية

                                                              تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                              التفاصيل

                                                              مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                              تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                              التفاصيل

                                                              ممارسات الاكتتاب (M80)- دبلوم CII

                                                              الدبلوم في التأمين هو مؤهل فني وإشرافي للعاملين في جميع قطاعات التأمين، حيث يوفر الدبلوم للحاصلين عليه فهمًا راسخًا لأساسيات التأمين، ويزوده بالأدوات اللازمة للعمل بفعالية في بيئة عمل مليئة بالتحديات. ممارسات الاكتتاب M80)) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على الدبلوم في التأمين، كما أنه من الممكن احتسابه في الدبلوم المتقدم في التأمين. خلال هذا البرنامج التدريبي سيتعرف المشاركون على المبادئ النظرية والعملية للاكتتاب والبيئة التي يتم العمل خلالها.

                                                              التفاصيل

                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام

                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية.. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالبيئة التنظيمية للخدمات المالية واللوائح التنظيمية المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة وفهم المخاطر وكيفية إنشاء وظيفة التزام فعالة، بالإضافة الى اكتساب المهارات الرئيسية في مكافحة الجرائم المالية الرئيسية.

                                                              التفاصيل

                                                              الاستثمار الخاص: من التأسيس وحتى الطرح العام الأولي

                                                              صمم هذا البرنامج التدريبي الشامل بهدف تزويد المُشاركين بفهم عميق ورؤية واسعة لعالم الاستثمار الخاص، حيث يغطي البرنامج، الذي يُدار على مدار ثلاثة أيام، النطاق الكامل لعمليات الاستثمار في مراحلها المُبكرة في القطاع المالي. سيكتسب المشاركون رؤى قيّمة ومعرفة دقيقة حول كيفية تقييم فرص الاستثمار، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وتقييم المخاطر. يتناول البرنامج توضيح أدوار رأس المال الجريء والملكية الخاصة في توسيع نطاق الشركات المالية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوكمة والممارسات الأخلاقية في التحضير للطرح العام الأولي.

                                                              التفاصيل

                                                              التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                              يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                              التفاصيل

                                                              إعداد التقارير المالية

                                                              تعتبر التقارير المالية التي تصدرها المنشأة هي بمثابة مخرجات نظامها المحاسبي التي تعرض من خلالها نتائج الاحداث المالية التي تخص فترة التقرير والتي تساعد المستفيدين من تلك التقارير للحكم على حالة المنشأة من حيث التوازن المالي وهيكل تمويل اقتناء الاصول، وكذلك تظهر قدرتها على توليد الايراد، كما تمكنهم من تحليل هيكل عناصر التكاليف. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لقراءة وفهم مكونات التقارير المالية وكيفية إعدادها، واستعراض أهم متطلبات العرض والافصاح لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ المالي.

                                                              التفاصيل

                                                              المدير الفعال

                                                              لطالما كانت الإدارة الفعالة جزءًا مهمًا من الحياة العملية للموظفين، حيث يرتبط الحافز والحماس والإنتاجية ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة وفاعلية المدير. فالمدير ليس مسؤولا فقط عن مخرجات وتقارير الادارة، بل يتحمل أيضاً مسؤولية دعم الموظفين وتمكينهم من خلال فهم احتياجاتهم، ودوافعهم، وتوجيههم في المجالات التي يحتاجون إلى تطوير فيها، فأفضل القادة هم من يتواصلون بشكل فعال مع موظفيهم ولديهم مستويات عالية من الذكاء العاطفي. إذن، ما هي بعض خصائص المدير الفعال وكيف يجب عليه تحفيز وتمكين موظفيه وأعضاء فريقه لتحقيق أفضل النتائج؟ يركز هذا البرنامج التدريبي على أساليب الإدارة الفعالة والمهارات الأساسية للمديرين، فضلاً عن استعراض مفاهيم التوجيه وأساليبه وكيفية تحديد الأهداف الذكية للموظفين، بالإضافة إلى التعرف على أساليب التحفيز ومعوقاته، ومعالجة التحديات التي تواجه المدراء لزيادة قدرتهم على تمكين الموظفين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المنظمة المرجوة.

                                                              التفاصيل

                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

                                                              التفاصيل

                                                              رقمنة إدارة الصناديق

                                                              صُمِّم هذا البرنامج لاستكشاف الأثر التحوّلي للتقنية على قطاع إدارة الصناديق على مدار العِقديْن السابقين. يقدم البرنامج نظرة عميقة على التوجهات التقنية والتنظيمية، مع تسليط الضوء على التغيرات الرئيسية التي شكلت العصر الرقمي، ويغطي الموضوعات الشائعة كالبيانات والمرونة والاتصال ويناقش أهمية الوحدة التنظيمية. سيتناول البرنامج أيضاً الآثار المترتبة على الاتصال الفوري، بما في ذلك الأسس التقنية واُطر السياسات الضرورية والعوائق والمخاطر وكيف يمكن الاستفادة منها في إدارة الصناديق لغرض إدارة الاستراتيجية والتداول والمخاطر وإدارة السيولة. سيلقي البرنامج نظرةً على تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، مع تقييم تقدمها وحدودها وإمكانية إدارتها للسيولة. إضافة إلى ذلك، سيغطي البرنامج التوجهات التنظيمية العالمية مع التركيز على الشفافية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يحتوي البرنامج على قسم مخصص للذكاء الاصطناعي لمعرفة تطبيقاته وتحدياته وفرصه في عالم الاستثمار. وأخيرًا، سيتناول البرنامج التحديات التنظيمية والتشغيلية في عالم سريع التطور، مع التأكيد على المخاطر والحوكمة وإدارة الكفاءات وأهمية بناء مؤسسة تعليمية.

                                                              التفاصيل
                                                              نحن نقدر ملاحظاتك

                                                              عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                              هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                              هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                              فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                              شكراً لكم!