نبذة عن البرنامج

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

المواضيع
  • الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام.
  • فهم البيئة التنظيمية للخدمات المالية وأهدافها الرامية إلى أن تكون الأسواق عادلة وشفافة وتحد من المخاطر النظامية.
  • معرفة القوانين واللوائح التنظيمية لتطبيقها أثناء أداء مهام دوره الوظيفي.
  • الالمام بمهارات وظيفة مراقبة الالتزام وكيفية صياغة سياسات وإجراءات الالتزام لتصميم نظام التزام فعال داخل المؤسسة.
  • نشر وتطبيق ثقافة الالتزام والسلوك والحوكمة لرفع درجة الوعي.
  • معرفة مخاطر الجرائم المالية الرئيسية ووضع خطة الانذار المبكر لمكافحتها والحفاظ على نزاهة السوق.
جدول البرنامج
الوحدة 1: الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • 1 دور الهيئات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • 2 أهم المنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      • 3 جهود مجموعة العمل المالي (FATF) وصلتها بالعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال

        • 4 أثر تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الدولية

          الوحدة 2: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
          • 1 كيف تتم عملية غسل الأموال؟

            • 2 أكثر الخدمات والمنتجات استغلال في غسل الأموال

              • 3 مقدمو خدمات الشركات والخدمات الائتمانية

                • 4 أنظمة التحويل البديلة أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية

                  • 5 إدارة مخاطر الأشخاص ذوي المناصب الرسمية أو السياسية

                    • 6 تمويل الإرهاب

                      • 7 غسل الأموال والتهرب الضريبي

                        الوحدة 3: جهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال
                        • 1 التطورات والاتجاهات العامة

                          • 2 نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية

                            • 3 الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                              • 4 مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية

                                • 5 الأنظمة واللوائح

                                  • 6 وحدة التحريات المالية

                                    • 7 هيئة السوق المالية

                                      • 8 مؤسسة النقد العربي السعودي

                                        الوحدة 4: العناية الواجبة بشأن العملاء
                                        • 1 ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟

                                          • 2 المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.

                                            • 3 العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.

                                              • 4 التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                • 5 ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                  • 6 الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                    الوحدة 5: مكافحة غسل الأموال في الممارسة العملية
                                                    • 1 هياكل مكافحة غسل الأموال

                                                      • 2 دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                        • 3 دور الإدارة العليا

                                                          • 4 إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية

                                                            • 5 حماية خصوصية العملاء

                                                              • 6 تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر

                                                                • 7 مراقبة أنشطة العملاء

                                                                  • 8 المراقبة الآلية للمعاملات

                                                                    الوحدة 6: الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
                                                                    • 1 تقييم الأنشطة المشبوهة

                                                                      • 2 معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها

                                                                        • 3 تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به

                                                                          الوحدة 7: التطبيقات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق المال
                                                                          • 1 مقدمة

                                                                            • 2 غسل الأموال وأسواق المال

                                                                              • 3 المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                • 4 النهج القائم على تقييم المخاطر

                                                                                  • 5 أسواق السندات

                                                                                    • 6 أسواق الأسهم

                                                                                      • 7 مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات

                                                                                        • 8 أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال

                                                                                          • 9 أسواق النقد

                                                                                            • 10 أسواق المشتقات

                                                                                              • 11 أسواق العملات الأجنبية

                                                                                                • 12 أسواق السلع

                                                                                                  • 13 دخول السوق وقنوات التنفيذ

                                                                                                    • 14 غرف المقاصة

                                                                                                      • 15 التمويل المؤسسي

                                                                                                        • 16 الإقراض المشترك أو الجماعي

                                                                                                          • 17 صناديق التحوط

                                                                                                            • 18 مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                                              • 19 إشارات المخاطر في أسواق رأس المال

                                                                                                                اختبار نهائي: كجزء من برنامج الشهادة المتقدمة، ينبغي أن تخضع لاختبار مدته ساعتان
                                                                                                                  متطلبات البرنامج
                                                                                                                  • المتطلبات

                                                                                                                  1- يجب أن يتمتع المرشح بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المطابقة والالتزام و / أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى أحد الأشخاص المرخص لهم. 2- يجب على المرشحين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال التسجيل في البرامج المشار إليها أدناه: - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام خلال مدة لا تتجاوز العام من إكماله للخبرة المطلوبة المشار إليها أعلاه. 3- لا يعد هذين البرنامجين مطلوبين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال ممن حصلوا على شهادات الهيئة المتقدمة في مجالي المطابقة والالتزام، ومكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الرابطة الدولية (ICA).

                                                                                                                  طريقة التقديم
                                                                                                                  • المحاضرة
                                                                                                                  • حالات دراسية
                                                                                                                  • التطبيق العملي
                                                                                                                  • فرق الحوار
                                                                                                                  • التمارين والواجبات
                                                                                                                  أساليب التقييم
                                                                                                                  • اختبار قبلى
                                                                                                                  • اختبار بعدى
                                                                                                                  نوع التدريب
                                                                                                                  • تدريب حضوري
                                                                                                                  • تدريب عن بعد

                                                                                                                  اضف تعليق

                                                                                                                  CAPTCHA

                                                                                                                  برامج ذات صلة

                                                                                                                  التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                                                                                  يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                                  تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  إعداد خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

                                                                                                                  يزود هذا البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات التدقيق الداخلي على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من إعداد تقارير تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                                                                                  يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                                                                                  في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  الطرح العام للمهنيين

                                                                                                                  يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  تنفيذ خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ورفع التقارير

                                                                                                                  يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات المهنية لتخطيط مهمات المراجعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية حيث سيتعرف المشاركون على أدوات تخطيط وتنفيذ مهمات المراجعة المتبعة في المراجعة الداخلية الحديثة والمتسقة مع مفهوم المراجعة المبني على المخاطر و كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين أعمال المراجعة. كما سيتعلم المشاركون مفهوم تقارير التأكيد وأنواعها وخصائص كل منها وأهدافها مع التركيز على كيفية تحضير تقارير المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير العالمية وكيفية متابعة التوصيات وذلك لضمان القيمة المضافة الأمثل للمنظمات وأهدافها الاستراتيجية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                                                                                  فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  استراتيجيات تحسين هيكل رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين

                                                                                                                  يُعد تحسين هياكل رأس المال للكيانات، في تمويل الشركات والمشروعات المعاصرة، عمليةً أساسية في إدارة المخاطر المالية وكذلك تعظيم قيمة المستثمر. وقد يشتمل هيكل رأس مال الشركات المُستهدَف إما على التمويل المُقدَّم من بعض المصادر في الأسهم والصكوك والديون التقليدية، وإما على تمويل الميزانين في شكل أسهم ممتازة وسندات. تتسم عملية تحسين رأس المال بالتعقيد فبالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على الموازنة الرأسمالية الشاملة، تحتاج الشركات إلى تقييم مدى توافر التمويل الحالي والمتوقع بالشكل المطلوب (وبسعرٍ مقبول)، بما يدعم سعيها المُستدام وراء اقتناص فرصٍ جديدة، فضلًا عن الحفاظ على الأصول الرأسمالية الحالية. لذا، يتناول هذا البرنامج التدريبي الشامل والتطبيقي أبرز القضايا والاعتبارات الرئيسة في هيكلة رأس المال، كما أنه يدرُس -من خلال عددٍ من دراسات الحالة- التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وأنواع تمويل المشروعات وكذلك الطبيعة المتغيرة لمتطلبات تمويل الكيانات في أثناء تطورها.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  تأمين الممتلكات

                                                                                                                  صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم

                                                                                                                  تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات المالية، وتثبيط الاستثمار الأجنبي والتدفقات الدولية. ونتيجة لذلك، تعاني الدولة المتضررة من عدم استقرار مالي حاد وضعف الأداء الاقتصادي. يركز هذا البرنامَج على شرح معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر ذات الصلة في المؤسسات المالية، الى جانب استعراض التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة وأفضل الممارسات، وكيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب المبنى على المخاطر.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  عقود المشتقات المالية ولوائحها وحوكمتها

                                                                                                                  المشتقات المالية هي العقود التي تستمد قيمتها من أداء أصل آخر ترتبط به، وهذه الأصول قد تكون أوراق مالية، أو سعر فائدة، أو عملات، أو أداة ائتمان، أو مؤشرات سوق، أو سلعة. يتم استخدام عقود المشتقات لأغراض التحوط أو المضاربة لتحقيق أرباح. يغطي هذا البرنامج التدريبي المبادئ الأساسية للمشتقات المالية وأنواعها المختلفة، والأصول الأساسية، والمخاطر المرتبطة بها وآلية عملها. بالإضافة إلى حوكمة المشتقات وما يرتبط بها من لوائح وتنظيمات ومدى تأثير عقود المشتقات على السوق المالي سلباً أو إيجاباً.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  تطبيقات الاعتمادات المستندية

                                                                                                                  في هذا البرنامج سوف نشرح لائحة الأعراف و القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية اصدار 600 بطريقة عملية من خلال استخدام حالات عملية

                                                                                                                  التفاصيل
                                                                                                                  نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                  عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                  هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                  هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                  فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                  شكراً لكم!