نبذة عن البرنامج

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

المواضيع
  • الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام.
  • فهم البيئة التنظيمية للخدمات المالية وأهدافها الرامية إلى أن تكون الأسواق عادلة وشفافة وتحد من المخاطر النظامية.
  • معرفة القوانين واللوائح التنظيمية لتطبيقها أثناء أداء مهام دوره الوظيفي.
  • الالمام بمهارات وظيفة مراقبة الالتزام وكيفية صياغة سياسات وإجراءات الالتزام لتصميم نظام التزام فعال داخل المؤسسة.
  • نشر وتطبيق ثقافة الالتزام والسلوك والحوكمة لرفع درجة الوعي.
  • معرفة مخاطر الجرائم المالية الرئيسية ووضع خطة الانذار المبكر لمكافحتها والحفاظ على نزاهة السوق.
جدول البرنامج
الوحدة 1: الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • 1 دور الهيئات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • 2 أهم المنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      • 3 جهود مجموعة العمل المالي (FATF) وصلتها بالعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال

        • 4 أثر تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الدولية

          الوحدة 2: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
          • 1 كيف تتم عملية غسل الأموال؟

            • 2 أكثر الخدمات والمنتجات استغلال في غسل الأموال

              • 3 مقدمو خدمات الشركات والخدمات الائتمانية

                • 4 أنظمة التحويل البديلة أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية

                  • 5 إدارة مخاطر الأشخاص ذوي المناصب الرسمية أو السياسية

                    • 6 تمويل الإرهاب

                      • 7 غسل الأموال والتهرب الضريبي

                        الوحدة 3: جهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال
                        • 1 التطورات والاتجاهات العامة

                          • 2 نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية

                            • 3 الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                              • 4 مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية

                                • 5 الأنظمة واللوائح

                                  • 6 وحدة التحريات المالية

                                    • 7 هيئة السوق المالية

                                      • 8 مؤسسة النقد العربي السعودي

                                        الوحدة 4: العناية الواجبة بشأن العملاء
                                        • 1 ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟

                                          • 2 المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.

                                            • 3 العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.

                                              • 4 التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                • 5 ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                  • 6 الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.

                                                    الوحدة 5: مكافحة غسل الأموال في الممارسة العملية
                                                    • 1 هياكل مكافحة غسل الأموال

                                                      • 2 دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                        • 3 دور الإدارة العليا

                                                          • 4 إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية

                                                            • 5 حماية خصوصية العملاء

                                                              • 6 تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر

                                                                • 7 مراقبة أنشطة العملاء

                                                                  • 8 المراقبة الآلية للمعاملات

                                                                    الوحدة 6: الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
                                                                    • 1 تقييم الأنشطة المشبوهة

                                                                      • 2 معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها

                                                                        • 3 تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به

                                                                          الوحدة 7: التطبيقات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق المال
                                                                          • 1 مقدمة

                                                                            • 2 غسل الأموال وأسواق المال

                                                                              • 3 المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                • 4 النهج القائم على تقييم المخاطر

                                                                                  • 5 أسواق السندات

                                                                                    • 6 أسواق الأسهم

                                                                                      • 7 مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات

                                                                                        • 8 أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال

                                                                                          • 9 أسواق النقد

                                                                                            • 10 أسواق المشتقات

                                                                                              • 11 أسواق العملات الأجنبية

                                                                                                • 12 أسواق السلع

                                                                                                  • 13 دخول السوق وقنوات التنفيذ

                                                                                                    • 14 غرف المقاصة

                                                                                                      • 15 التمويل المؤسسي

                                                                                                        • 16 الإقراض المشترك أو الجماعي

                                                                                                          • 17 صناديق التحوط

                                                                                                            • 18 مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                                                                              • 19 إشارات المخاطر في أسواق رأس المال

                                                                                                                اختبار نهائي: كجزء من برنامج الشهادة المتقدمة، ينبغي أن تخضع لاختبار مدته ساعتان
                                                                                                                  متطلبات البرنامج
                                                                                                                  • المتطلبات

                                                                                                                  1- يجب أن يتمتع المرشح بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المطابقة والالتزام و / أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى أحد الأشخاص المرخص لهم. 2- يجب على المرشحين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال التسجيل في البرامج المشار إليها أدناه: - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام خلال مدة لا تتجاوز العام من إكماله للخبرة المطلوبة المشار إليها أعلاه. 3- لا يعد هذين البرنامجين مطلوبين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال ممن حصلوا على شهادات الهيئة المتقدمة في مجالي المطابقة والالتزام، ومكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الرابطة الدولية (ICA).

                                                                                                                  طريقة التقديم
                                                                                                                  • المحاضرة
                                                                                                                  • حالات دراسية
                                                                                                                  • التطبيق العملي
                                                                                                                  • فرق الحوار
                                                                                                                  • التمارين والواجبات
                                                                                                                  أساليب التقييم
                                                                                                                  • اختبار قبلى
                                                                                                                  • اختبار بعدى
                                                                                                                  نوع التدريب
                                                                                                                  • تدريب حضوري
                                                                                                                  • تدريب عن بعد

                                                                                                                  اضف تعليق

                                                                                                                  CAPTCHA

                                                                                                                  برامج ذات صلة

                                                                                                                  قيادة الابتكار في المؤسسات المالية

                                                                                                                  أطلق برنامج تطويرِ القطاعِ المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تهدف إلى أن تكون المملكة العربية السعودية موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية من خلال تعزيز ودعم ثقافة الابتكار لتطوير قطاع مالي متنوع وفاعل؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية 2030. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لقيادة فرقهم ومنظماتهم في القطاع المالي خلال الاضطرابات والتقلبات والمتوقع بأن يشهدها هذا القطاع خلال العقد المقبل.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  الاندماج والاستحواذ

                                                                                                                  من أجل تقييم أي اندماج محتمل وعقد أفضل الصفقات، عليك تقدير قيمة الشركة المستهدفة بدقة، بالإضافة إلى التفاوض الفعال وتطبيق المفاهيم والأدوات المثبتة للدخول بثقة في العملية. في هذا البرنامج التدريبي، سيتعلم المشاركون كيفية تحديد قيمة الشركة المستهدفة سواء في حد ذاتها أو في المنظمة. فضلاً عن ذلك سيغطي البرنامج طريقة استخدام أساسيات القيمة وتقييمات التدفقات النقدية الحرة، وآلية تقييم أوجه التآزر المحتملة بين الشركات والقيمة التي قد تجلبها، بالإضافة إلى طريقة تمويل الصفقة مع التركيز على المعاملات ذات الاستدانة المرتفعة، واستكشاف القدرة على الدين والعطاءات معقولة التكلفة. كما يركز البرنامج على كيفية الاستعداد للمفاوضات وأهمية القيادة الفعالة أثناء عملية عقد الصفقات، وكيفية تقييم تكتيكات العطاءات وأطر التنبؤ بالسلوك والتأثير عليه. البرنامج مثالي للمستشارين الماليين، الاستراتيجيين، أو أي شخص يسعى للتقدم في مجال الاستثمار، ويوفر أيضًا شهادة مرموقة من كلية لندن للأعمال.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  الاستثمار الخاص: من التأسيس وحتى الطرح العام الأولي

                                                                                                                  صمم هذا البرنامج التدريبي الشامل بهدف تزويد المُشاركين بفهم عميق ورؤية واسعة لعالم الاستثمار الخاص، حيث يغطي البرنامج، الذي يُدار على مدار ثلاثة أيام، النطاق الكامل لعمليات الاستثمار في مراحلها المُبكرة في القطاع المالي. سيكتسب المشاركون رؤى قيّمة ومعرفة دقيقة حول كيفية تقييم فرص الاستثمار، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وتقييم المخاطر. يتناول البرنامج توضيح أدوار رأس المال الجريء والملكية الخاصة في توسيع نطاق الشركات المالية، مع تسليط الضوء على أهمية الحوكمة والممارسات الأخلاقية في التحضير للطرح العام الأولي.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  تأمين المركبات (M94)- دبلوم CII

                                                                                                                  الدبلوم في التأمين هو مؤهل فني وإشرافي للعاملين في جميع قطاعات التأمين، حيث يوفر الدبلوم للحاصلين عليه فهمًا راسخًا لأساسيات التأمين، ويزوده بالأدوات اللازمة للعمل بفعالية في بيئة عمل مليئة بالتحديات. تأمين المركبات (M94) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على الدبلوم في التأمين، كما أنه من الممكن احتسابه في الدبلوم المتقدم في التأمين. يوفر هذا البرنامج التدريبي للمشاركين فهمًا عميقاً للمخاطر التي تواجهها الأنواع المختلفة من المركبات والمتطلبات القانونية المرتبطة بالتأمين على السيارات، وذلك من خلال الاطلاع على الحالات القانونية ذات الصلة، والأنواع المختلفة لمنتجات التأمين على السيارات المتاحة.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  ورشة عمل : من مخاطر الجرائم المالية إلى الوقاية منها والامتثال

                                                                                                                  ستتناول هذه الورشة التي تمتد ليومٍ واحدٍ المخاطر المتعلقة بالجريمة المالية في القطاع المصرفي والخطوات اللازمة لأداء تقييمات المخاطر اللازمة وإعطاء أمثلة على الممارسات الجيدة في منع الجريمة المالية. ستُمكِّن هذه الورشة المشاركين فيها من مراعاة توقعات الجهات التنظيمية والمعلومات والأُطر والأدوات والموارد المُوصِلة إلى نظام امتثال مُحكَم. وسيُشار طوال الورشة إلى السياق السعودي وسياق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. تستهدف هذه الورشة الحضورية التي تمتد ليومٍ واحدٍ العاملين على مستوى الإدارة في القطاع المصرفي، وستقدم الدعم إلى المديرين في الأدوار المتعلقة بالمخاطر والامتثال وكذلك إلى كبار المديرين الذين سيستفيدون من فهمٍ أشمل لمنع الجريمة المالية والأُطر والأدوات والموارد المُوصِلة إلى نظام امتثال مُحكَم.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  أساسيات المراجعة الداخلية

                                                                                                                  تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  إعداد خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر

                                                                                                                  تلعب خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر دوراً حيوياً في المؤسسات المالية، من خلال تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة، مما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح المالية ويساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة تضمن الاستدامة والنجاح. يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات المراجعة الداخلية على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على مفهوم المراجعة الداخلية الحديث ومعاييره وأفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وأطر الحوكمة، وذلك لمساعدة منظماتهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية وزيادة فرص تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  البرنامج التحضيري لاختبار شهادة المخاطر في الخدمات المالية- من CISI

                                                                                                                  يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز اختبار شهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد الأوراق المالية والاستثمار. يغطي هذا البرنامج مجالات المخاطر الرئيسة في الخدمات المالية، من خلال معالجة القضايا الدولية، وتزويد المشاركين بالفهم الشامل والسليم لمبادئ إطار إدارة ومراقبة المخاطر، وحوكمة الشركات. كما يتناول البرنامج التقنيات المستخدمة في تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر الاستثمار، ومخاطر السيولة.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  هيكلة عمليات الاندماج والاستحواذ

                                                                                                                  تعد عمليات الاندماج والاستحواذ من أبرز الطرق التي تلجأ إليها المنظمات لتوسيع أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها من أجل زيادة إيراداتها وأرباحها. شهدت الأعوام الأخيرة نمواً كبيراً في عمليات الاندماج والاستحواذ بجميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت قيم وأحجام عمليات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتمكين المهتمين باستراتيجيات التوسع وتمويل الشركات من فهم هيكلة عمليات الاندماج و لاستحواذ ونماذج التمويل والتقييم ودراسة الآثار الناتجة عن الاندماج والاستحواذ على الأطراف ذات العلاقة.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  الطرح العام للمهنيين

                                                                                                                  يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  رقمنة إدارة الصناديق

                                                                                                                  صُمِّم هذا البرنامج لاستكشاف الأثر التحوّلي للتقنية على قطاع إدارة الصناديق على مدار العِقديْن السابقين. يقدم البرنامج نظرة عميقة على التوجهات التقنية والتنظيمية، مع تسليط الضوء على التغيرات الرئيسية التي شكلت العصر الرقمي، ويغطي الموضوعات الشائعة كالبيانات والمرونة والاتصال ويناقش أهمية الوحدة التنظيمية. سيتناول البرنامج أيضاً الآثار المترتبة على الاتصال الفوري، بما في ذلك الأسس التقنية واُطر السياسات الضرورية والعوائق والمخاطر وكيف يمكن الاستفادة منها في إدارة الصناديق لغرض إدارة الاستراتيجية والتداول والمخاطر وإدارة السيولة. سيلقي البرنامج نظرةً على تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، مع تقييم تقدمها وحدودها وإمكانية إدارتها للسيولة. إضافة إلى ذلك، سيغطي البرنامج التوجهات التنظيمية العالمية مع التركيز على الشفافية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يحتوي البرنامج على قسم مخصص للذكاء الاصطناعي لمعرفة تطبيقاته وتحدياته وفرصه في عالم الاستثمار. وأخيرًا، سيتناول البرنامج التحديات التنظيمية والتشغيلية في عالم سريع التطور، مع التأكيد على المخاطر والحوكمة وإدارة الكفاءات وأهمية بناء مؤسسة تعليمية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  إدارة المحافظ الاستثمارية

                                                                                                                  فرص الاستثمار في الأسواق المالية تتيح الاختيار ما بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وتتعرض عادةً لمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. ونظراً لأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة وربما تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية؛ فقد تم تصميم هذا البرنامج لبناء محافظ استثمارية وادارتها بما يتلاءم مع أنواع ومتطلبات المستثمرين في السوق المالية وفق النماذج المختلفة لادارة المخاطرالمتعلقة بها لتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  البرنامج التحضيري لاختبار المدقق الداخلي المعتمد (CIA)- الجزء الثاني

                                                                                                                  المدقق الداخلي المعتمد (CIA) هي شهادة مهنية تم تصميمها من قبل معهد المدققين الداخليين المعتمدين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الجهة الرائدة في العالم لتمكين المهنيين في مجال التدقيق الداخلي من التميز في الأداء، كما أن هناك حاجة في سوق العمل لحاملي هذه الشهادة، ومن هنا تأتي القيمة العالية للمزايا وفرص العمل لهم. وتساعد هذه الشهادة في إعداد جيل جديد من المحاسبين المؤهلين تأهيلاً مهنياً عالمياً، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها منشآت الاعمال. تركز شهادة المدقق الداخلي في الجزء الثاني على ممارسة التدقيق الداخلي من خلال دراسة مهام المراجعة، ومخاطر الاحتيال، وإدارة التعاقدات الفردية.

                                                                                                                  التفاصيل

                                                                                                                  المدير الفعال

                                                                                                                  لطالما كانت الإدارة الفعالة جزءًا مهمًا من الحياة العملية للموظفين، حيث يرتبط الحافز والحماس والإنتاجية ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة وفاعلية المدير. فالمدير ليس مسؤولا فقط عن مخرجات وتقارير الادارة، بل يتحمل أيضاً مسؤولية دعم الموظفين وتمكينهم من خلال فهم احتياجاتهم، ودوافعهم، وتوجيههم في المجالات التي يحتاجون إلى تطوير فيها، فأفضل القادة هم من يتواصلون بشكل فعال مع موظفيهم ولديهم مستويات عالية من الذكاء العاطفي. إذن، ما هي بعض خصائص المدير الفعال وكيف يجب عليه تحفيز وتمكين موظفيه وأعضاء فريقه لتحقيق أفضل النتائج؟ يركز هذا البرنامج التدريبي على أساليب الإدارة الفعالة والمهارات الأساسية للمديرين، فضلاً عن استعراض مفاهيم التوجيه وأساليبه وكيفية تحديد الأهداف الذكية للموظفين، بالإضافة إلى التعرف على أساليب التحفيز ومعوقاته، ومعالجة التحديات التي تواجه المدراء لزيادة قدرتهم على تمكين الموظفين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المنظمة المرجوة.

                                                                                                                  التفاصيل
                                                                                                                  نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                  عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                  هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                  هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                  فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                  شكراً لكم!