يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 دور الهيئات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2 أهم المنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3 جهود مجموعة العمل المالي (FATF) وصلتها بالعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال
4 أثر تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الدولية
1 كيف تتم عملية غسل الأموال؟
2 أكثر الخدمات والمنتجات استغلال في غسل الأموال
3 مقدمو خدمات الشركات والخدمات الائتمانية
4 أنظمة التحويل البديلة أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية
5 إدارة مخاطر الأشخاص ذوي المناصب الرسمية أو السياسية
6 تمويل الإرهاب
7 غسل الأموال والتهرب الضريبي
1 التطورات والاتجاهات العامة
2 نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية
3 الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية
5 الأنظمة واللوائح
6 وحدة التحريات المالية
7 هيئة السوق المالية
8 مؤسسة النقد العربي السعودي
1 ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟
2 المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.
3 العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.
4 التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.
5 ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.
6 الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.
1 هياكل مكافحة غسل الأموال
2 دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3 دور الإدارة العليا
4 إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية
5 حماية خصوصية العملاء
6 تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر
7 مراقبة أنشطة العملاء
8 المراقبة الآلية للمعاملات
1 تقييم الأنشطة المشبوهة
2 معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها
3 تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به
1 مقدمة
2 غسل الأموال وأسواق المال
3 المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 النهج القائم على تقييم المخاطر
5 أسواق السندات
6 أسواق الأسهم
7 مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات
8 أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال
9 أسواق النقد
10 أسواق المشتقات
11 أسواق العملات الأجنبية
12 أسواق السلع
13 دخول السوق وقنوات التنفيذ
14 غرف المقاصة
15 التمويل المؤسسي
16 الإقراض المشترك أو الجماعي
17 صناديق التحوط
18 مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19 إشارات المخاطر في أسواق رأس المال
المتطلبات
1- يجب أن يتمتع المرشح بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المطابقة والالتزام و / أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى أحد الأشخاص المرخص لهم. 2- يجب على المرشحين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال التسجيل في البرامج المشار إليها أدناه: - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام خلال مدة لا تتجاوز العام من إكماله للخبرة المطلوبة المشار إليها أعلاه. 3- لا يعد هذين البرنامجين مطلوبين من مسؤولي المطابقة والالتزام و/أو مكافحة غسل الأموال ممن حصلوا على شهادات الهيئة المتقدمة في مجالي المطابقة والالتزام، ومكافحة غسل الأموال بالتعاون مع الرابطة الدولية (ICA).
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق