شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد الدراسية للاختبار، من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار.

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني لمسؤول الالتزام المعتمد. سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على كيفية الأداء الفعال لواجبات مسؤول الالتزام وأساليب إدارة المخاطر المترتبة على عدم الالتزام، وكذلك تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر، فضلا عن الالمام بآليات تطوير السياسات والاجراءات والرقابة الداخلية ذات العلاقة.

لقد تم سن القوانين واللوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع حدوث تلك الجرائم المالية. يشرح هذا البرنامَج المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة، كما يبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح في دعم وتفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني والحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE)، والتي يتم منحها من جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال(ACFE) وهي واحدة من أكبر هيئات التدريب والتعليم في مجال مكافحة الاحتيال في العالم. صمم هذا البرنامج لنقل المعرفة الخاصة بالمعاملات المالية المعقدة وفهم أساليب وعلوم التحليل الجنائي والأدلة الجنائية، وكيفية اكتشاف مزاعم الاحتيال، فضلا عن مهارات كتابة التقارير الفنية.

"شهادة في التأمين" هي مؤهل أساسي للموظفين العاملين في جميع قطاعات التأمين، تهدف الى تزويد المشاركين بالمبادئ الرئيسية للتأمينات العامة وأساسيات الاكتتاب والمطالبات، إلى جانب فهم الأنظمة والقوانين، واستعراض منتجات التأمين الأكثر شيوعاً. منتجات تأمين السيارات (IF5) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على "شهادة في التأمين"، والتي تزود المشاركين بالمعرفة والفهم للممارسات والإجراءات المتعلقة بالتأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات التجارية، إلى جانب الالمام بالاعتبارات القانونية والتنظيمية المعمول بها.