حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.9/ 5) 72 تقييم
احمِ منظمتك من غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع برنامجنا التدريبي الشامل. ستكتسب المعرفة اللازمة بالتشريعات المحلية والدولية، وتتعرف إلى أفضل الممارسات ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تفعيل برامج المكافحة؛ لضمان الامتثال وتعزيز النزاهة المالية لمؤسستك
(4.9/ 5)
72 تقييم
تُعتبر التشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورية لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع الجرائم المالية. يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعارف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التشريعات المحلية والدولية. كما يسلط البرنامج الضوء على أفضل الممارسات ويعرض دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية، وكذلك المنظمات غير الربحية، في دعم وتفعيل برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
مسؤول الالتزام
مسؤول العمليات البنكية
أخصائي المراجعة الداخلية
محلل المخاطر
+2مسؤول الالتزام
مسؤول العمليات البنكية
أخصائي المراجعة الداخلية
محلل المخاطر
أخصائي القنوات البديلة
أخصائي التزام و تدقيق شرعي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: مدخل تعريفي بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها
الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 1: تشريعات المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 2: أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التعرف الى مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات.
الإلمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان تطبيقها.
التعرف الى أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ذات العلاقة ودعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
الإلمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.
اكتساب معرفة ومهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
تطبيق مبادئ الالتزام التنظيمي وتقييم الالتزام للتشريعات والتنظيمات المالية.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
