بحث

الأكاديمية المالية

نبذة عن البرنامج

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني والحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE)، والتي يتم منحها من جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال(ACFE) وهي واحدة من أكبر هيئات التدريب والتعليم في مجال مكافحة الاحتيال في العالم. صمم هذا البرنامج لنقل المعرفة الخاصة بالمعاملات المالية المعقدة وفهم أساليب وعلوم التحليل الجنائي والأدلة الجنائية، وكيفية اكتشاف مزاعم الاحتيال، فضلا عن مهارات كتابة التقارير الفنية.

تسجيل
القطاعات
البنوكالأوراق الماليةالتأمينالتمويل
المواضيع
  • الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
العوائل الوظيفية
إدارة المخاطرالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالعناية بالعملاءالقانونية المالية المراجعة الداخلية
أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني والحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE).
  • اكتشاف الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة لمنع حدوث الاحتيال.
  • التعرف على وتطبيق الخطوات المتبعة في جمع الأدلة المتعلقة بحالات الاحتيال كجزء من عمله اليومي.
  • اكتساب مهارات التحقيق مما يجعله قادراً على إجراء المقابلات والتحقيق بكفاءة.
  • تطوير القدرة على صياغة التقارير الفنية بشكل صحيح.
  • المعرفة الفنية بحالات الاحتيال المالي لإدارة مخاطر الاحتيال المحتملة بفعالية.
إطار الجدارات
جدول البرنامج
اليوم 1

  • 1 الوحدة 1: تخطيط وإجراء فحص الاحتيال

    • تعريف فحص الاحتيال

      • اعتبارات في التخطيط لفحص الاحتيال

        • أساس الإسناد في فحص الاحتيال

          • وضع خطة لمواجهة الاحتيال

            • الحفاظ على السرية في فحص الاحتيال

            • 2 الوحدة 2: جمع الأدلة

              • أنواع الأدلة

                • قواعد جمع الأدلة

                  • طرق الحصول على الأدلة

                    • التخلص من الأدلة

                    • 3 الوحدة 3: نظرية المقابلة والتطبيق

                      • الغرض من المقابلة

                        • التخطيط للمقابلات

                          • توثيق المقابلة

                            • تقنيات طرح الأسئلة

                              • الحقوق القانونية والإدارية للشخص الذي تتم مقابلته

                                • تقديم المقدمة وبناء العلاقة

                                  • تقييم سلوك الشخص الذي تتم مقابلته

                                    • التعامل مع المقاومة والأشخاص الصعبة/ المتقلبة

                                      • الأدلة اللفظية وغير اللفظية للخداع

                                        • اختتام المقابلة

                                        اليوم 2

                                        • 1 الوحدة 4: مقابلة المشتبه بهم وتوقيع الإفادة

                                          • الغرض من مقابلة طلب القبول

                                            • تجهيز غرفة المقابلة

                                              • قواعد مقابلات طلب القبول

                                                • طرح أسئلة طلب القبول

                                                  • خطوات في مقابلة طلب القبول

                                                    • قواعد الحصول على الإفادة الموقعة

                                                    • 2 الوحدة 5: العمليات السرية

                                                      • ما هي العملية السرية؟

                                                        • توثيق العمليات السرية

                                                          • القضايا القانونية في العمليات السرية

                                                            • الإجراءات والاعتبارات عند استخدام المصادر والمخبرين

                                                            • 3 الوحدة 6: مصادر المعلومات

                                                              • استخدامات مصادر المعلومات الخارجية في فحوصات الاحتيال

                                                                • أنواع السجلات العامة

                                                                  • أنواع السجلات غير العامة

                                                                    • طرق الوصول إلى السجلات غير العامة

                                                                      • ضوابط الذريعة

                                                                        • تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

                                                                          • المبادئ التوجيهية واستخدام قواعد البيانات على الإنترنت

                                                                            • استخدام مصادر الإنترنت

                                                                              • توثيق الأدلة الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت

                                                                              • 4 الوحدة 7: تحليل البيانات وأدوات إعداد التقارير

                                                                                • وظائف تحليل البيانات وتطبيقاتها

                                                                                  • تحليل البيانات المتقدم

                                                                                    • تصور البيانات وإعداد التقارير

                                                                                      • مراحل عملية تحليل البيانات

                                                                                      اليوم 3

                                                                                      • 1 الوحدة 8: الطب الشرعي الرقمي

                                                                                        • التخطيط لجمع الأدلة الرقمية

                                                                                          • أنواع الملفات المراد استعادتها

                                                                                            • مصادر الأدلة الرقمية

                                                                                              • مراحل التحقيق في الأدلة الرقمية

                                                                                              • 2 الوحدة 9: تعقب المعاملات غير المشروعة

                                                                                                • عملية تعقب المعاملات غير المشروعة

                                                                                                  • الحصول على السجلات المصرفية وفحصها

                                                                                                    • أنواع السجلات المالية المستخدمة لتتبع الأصول

                                                                                                      • طرق تتبع وتحليل المعاملات المالية

                                                                                                        • الآثار التكنولوجية الناشئة في تعقب المعاملات غير المشروعة

                                                                                                          • تحديد الأصول المخفية

                                                                                                            • مصادرة الأصول/ استرداد

                                                                                                            • 3 الوحدة 10: كتابة التقارير

                                                                                                              • خصائص وهيكل التقرير الجيد

                                                                                                                • الغرض من تقرير فحص الاحتيال

                                                                                                                  • القواعد وأفضل الممارسات لتقارير فحص الاحتيال

                                                                                                                    • تقديم المتابعة والتوصيات

                                                                                                                    اليوم 4

                                                                                                                    • 1 الوحدة 1: مفاهيم المحاسبة

                                                                                                                      • المعادلة المحاسبية

                                                                                                                        • الميزانية العمومية/ قائمة المركز المالي

                                                                                                                          • قائمة الدخل/ قائمة الأداء المالي/ قائمة العمليات/ قائمة الأرباح والخسائر/ قائمة التغيرات في المركز المالي

                                                                                                                            • قائمة التدفقات النقدية

                                                                                                                              • المحاسبة النقدية مقابل المحاسبة على أساس الاستحقاق

                                                                                                                                • أطر محاسبية مختلفة (GAAP، IFRS، إلخ) ومتى يتم استخدامها؟

                                                                                                                                • 2 الوحدة 2: الاحتيال في القوائم المالية

                                                                                                                                  • ما هو الاحتيال في القوائم المالية؟

                                                                                                                                    • أنواع مخططات الاحتيال في القوائم المالية

                                                                                                                                      • تحليل القوائم المالية

                                                                                                                                      • 3 الوحدة 3: اختلاس الأصول: الإيصالات النقدية

                                                                                                                                        • ما هو الاختلاس النقدي؟

                                                                                                                                          • أنواع مخططات الاختلاس النقدي

                                                                                                                                            • مخططات الاختلاس النقدي: المنع والكشف

                                                                                                                                              • ما هي السرقة النقدية

                                                                                                                                                • أنواع مخططات السرقة النقدية

                                                                                                                                                  • السرقة النقدية: الوقاية والكشف

                                                                                                                                                  • 4 الوحدة 4: اختلاس الأصول: عمليات الصرف الاحتيالية

                                                                                                                                                    • أنواع التلاعب في الصرف من السجل

                                                                                                                                                      • تسجيل التلاعب في الصرف: المنع والكشف

                                                                                                                                                        • التلاعب بالدفع الإلكتروني: المنع والكشف

                                                                                                                                                          • أنواع التلاعب في الفواتير

                                                                                                                                                            • التلاعب بالفواتير: المنع والكشف

                                                                                                                                                              • أنواع التلاعب والاحتيال في كشوف المرتبات

                                                                                                                                                                • الاحتيال في كشوف المرتبات: المنع والكشف

                                                                                                                                                                  • أنواع التلاعب في سداد المصروفات

                                                                                                                                                                    • التلاعب في سداد المصروفات: المنع والكشف

                                                                                                                                                                    • 5 الوحدة 5: اختلاس الأصول: الجرد والأصول الأخرى

                                                                                                                                                                      • إساءة استخدام المخزون والأصول الأخرى

                                                                                                                                                                        • أنواع مخططات سرقة الجرد

                                                                                                                                                                          • إخفاء انكماش المخزون

                                                                                                                                                                            • مخططات التلاعب بالجرد: المنع والكشف

                                                                                                                                                                            اليوم 5

                                                                                                                                                                            • 1 الوحدة 6: الفساد

                                                                                                                                                                              • ما هو الفساد؟

                                                                                                                                                                                • أنواع الفساد

                                                                                                                                                                                  • طرق الدفع غير القانوني

                                                                                                                                                                                    • مخططات الفساد: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                    • 2 الوحدة 7: سرقة البيانات والملكية الفكرية

                                                                                                                                                                                      • تجسس الشركات مقابل الاستخبارات التنافسية

                                                                                                                                                                                        • مصادر الذكاء التنافسي

                                                                                                                                                                                          • كيف تُفقد المعلومات أو تُسرق

                                                                                                                                                                                            • حماية المعلومات السرية من التهديدات الداخلية والخارجية

                                                                                                                                                                                            • 3 الوحدة 8: سرقة الهوية

                                                                                                                                                                                              • أنواع وطرق سرقة الهوية

                                                                                                                                                                                                • كيف يسرق لصوص الهوية المعلومات

                                                                                                                                                                                                  • مخططات سرقة الهوية: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                  • 4 الوحدة 9: الاحتيال على المؤسسات المالية

                                                                                                                                                                                                    • أنواع مخططات الاحتيال في المؤسسات المالية

                                                                                                                                                                                                      • أعلام التحذير من الاحتيال في مؤسسة مالية

                                                                                                                                                                                                        • الاحتيال في المؤسسات المالية: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                        اليوم 6

                                                                                                                                                                                                        • 1 الوحدة 10: الاحتيال في الدفع

                                                                                                                                                                                                          • أنواع مخططات الاحتيال في الدفع

                                                                                                                                                                                                            • مخططات الاحتيال في الدفع: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                            • 2 الوحدة 11: احتيال التأمين

                                                                                                                                                                                                              • أنواع مخططات الاحتيال في مجال التأمين

                                                                                                                                                                                                                • أعلام التحذير من الاحتيال في مجال التأمين

                                                                                                                                                                                                                  • الاحتيال في التأمين: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                                  • 3 الوحدة 12: الاحتيال على الرعاية الصحية

                                                                                                                                                                                                                    • أنواع مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية

                                                                                                                                                                                                                      • الاحتيال في الرعاية الصحية: الوقاية والكشف

                                                                                                                                                                                                                      • 4 الوحدة 13: احتيال المستهلك

                                                                                                                                                                                                                        • أنواع مخططات الاحتيال من جانب المستهلكين

                                                                                                                                                                                                                          • أعلام التحذير لاحتيال المستهلك

                                                                                                                                                                                                                            • احتيال المستهلك: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                                            • 5 الوحدة 14: الاحتيال السيبراني

                                                                                                                                                                                                                              • أهداف أمن المعلومات وأهداف الرقابة

                                                                                                                                                                                                                                • أنواع مخططات الهندسة الاجتماعية الإلكترونية

                                                                                                                                                                                                                                  • أنواع البرامج الضارة

                                                                                                                                                                                                                                    • مكافحة التهديدات الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                      • الاحتيال السيبراني: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                                                        • الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

                                                                                                                                                                                                                                        • 6 الوحدة 15: تزوير العقد والمشتريات

                                                                                                                                                                                                                                          • العناصر الأساسية ومراحل التعاقد

                                                                                                                                                                                                                                            • أنواع العقود ومخططات الاحتيال في عمليات الشراء

                                                                                                                                                                                                                                              • أعلام التحذير لتزوير العقود والمشتريات

                                                                                                                                                                                                                                                • الاحتيال في العقود والمشتريات: المنع والكشف

                                                                                                                                                                                                                                                اليوم 7

                                                                                                                                                                                                                                                • 1 الوحدة 1: نظرة عامة على النظام القانوني

                                                                                                                                                                                                                                                  • الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في حالة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                    • أنظمة القانون المدني مقابل القانون العام

                                                                                                                                                                                                                                                      • الخصومة مقابل عمليات التحقيق

                                                                                                                                                                                                                                                        • التحديات في القضايا الدولية

                                                                                                                                                                                                                                                        • 2 الوحدة 2: القانون المتعلق بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                          • تحريف الحقائق المادية

                                                                                                                                                                                                                                                            • مخالفات الأمانة

                                                                                                                                                                                                                                                              • الاحتيال عبر البريد والاحتيال الإلكتروني

                                                                                                                                                                                                                                                                • الادعاءات والوثائق الكاذبة

                                                                                                                                                                                                                                                                  • الفساد والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة

                                                                                                                                                                                                                                                                    • شهادة الزور

                                                                                                                                                                                                                                                                      • المؤامرة

                                                                                                                                                                                                                                                                        • إخفاء الحقائق الجوهرية/ العرقلة

                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 الوحدة 3: الاحتيال المتعلق بالإفلاس

                                                                                                                                                                                                                                                                          • الحوكمة والإدارة في إجراءات الإفلاس

                                                                                                                                                                                                                                                                            • أنواع إيداعات الإفلاس

                                                                                                                                                                                                                                                                              • دور الأطراف الرئيسية في حالات الإفلاس

                                                                                                                                                                                                                                                                                • أنواع مخططات الاحتيال المتعلقة بالإفلاس

                                                                                                                                                                                                                                                                                • 4 الوحدة 4: الاحتيال في الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • قوانين ولوائح الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • دور المنظمات ذاتية التنظيم

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • مكونات عقود الاستثمار

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • أنواع مخططات الاحتيال في الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                          اليوم 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 الوحدة 5: غسل الأموال

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • مراحل غسل الأموال

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • طرق غسل الأموال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • مكونات برامج مكافحة غسل الأموال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • لوائح وإرشادات مكافحة غسل الأموال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2 الوحدة 6: الاحتيال الضريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • التهرب الضريبي مقابل التهرب الضريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • الدفاعات المشتركة للتهرب الضريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • أنواع مخططات التهرب الضريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 3 الوحدة 7: حقوق الفرد أثناء الفحص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • واجب الموظفين في التعاون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • الحقوق التعاقدية للموظفين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • حقوق الموظفين في الإجراءات الخاصة مقابل الإجراءات الحكومية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • قواعد التفتيش والمراقبة في مكان العمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • توقعات الموظفين بشأن الخصوصية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • أسباب الدعوى المتعلقة بانتهاك حقوق الموظفين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • قوانين خصوصية البيانات ونقلها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • عواقب عدم حفظ الأدلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اليوم 9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 الوحدة 8: نظام العدالة الجنائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المسؤولية الجنائية التضامنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • مكتشفو الوقائع في القضايا الجنائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الإجراءات الجنائية، والحكم، ورد الحقوق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • الاكتشاف الجنائي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • عبء الإثبات في القضايا الجنائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • سلطة المدعي العام التقديرية واتفاقيات المفاوضة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • اتفاقيات الملاحقة المؤجلة للشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • الاستئناف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 الوحدة 9: نظام العدالة المدنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • بدء الدعوى المدنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • طرق الاكتشاف والاكتشاف المدني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المحافظة على الأدلة في الدعاوى المدنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • تأمين الأصول قبل الحكم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • محاكمة الدعوى المدنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • عبء الإثبات في القضايا المدنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المطالبات المضادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • الحل البديل للمنازعات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • التعويضات المدنية واسترداد خسائر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • 3 الوحدة 10: المبادئ الأساسية للإثبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • الأدلة المباشرة مقابل الظرفية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • مقبولية الأدلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • الإقالة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • الامتيازات والحماية المتعلقة بتقديم الأدلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • اعتبارات الشهادة المباشرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • 4 الوحدة 11: الشهادة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • الغرض من الإدلاء بشهادة الخبراء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • تعيين الخبراء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • الأهلية للشهادة كخبير

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • اعتبارات وتقنيات الاستجواب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اليوم 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 1 الوحدة 1: فهم السلوك الإجرامي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • استخدام العقوبة مقابل التعزير لتعديل السلوك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • نظرية الارتباط التفاضلي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • نظرية الضبط الاجتماعي ونظرية التعلم الاجتماعي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • نظرية التعزير التفاضلي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • نظرية الاختيار العقلاني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • نظرية الأنشطة الروتينية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • 2 الوحدة 2: جرائم ذوي الياقات البيضاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • الفرصة التنظيمية لجرائم ذوي الياقات البيضاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • العوامل التي تساهم في جرائم ذوي الياقات البيضاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • آثار جرائم ذوي الياقات البيضاء على الأفراد والمجتمع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • محاكمة المجرمين ذوي الياقات البيضاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • التنظيم مقابل الجريمة المهنية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • العوامل التي تساهم في الجريمة التنظيمية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • طرق المنظمات ترشيد السلوك المشكوك فيه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • طرق مكافحة الجريمة التنظيمية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • مكونات مثلث الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • أبحاث واتجاهات الاحتيال المهني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • 3 الوحدة 3: حوكمة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ما هي حوكمة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • الأطراف المشاركة في إدارة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • وضع إطار حوكمة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • مبادئ حوكمة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • مصادر إرشادات حوكمة الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اليوم 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • 1 الوحدة 4: مسؤوليات الإدارة المتعلقة بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • تعريف الرقابة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • مكونات كوسو الخمسة للرقابة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • مسؤولية الإدارة عن برنامج مكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • عناصر برنامج الالتزام الفعال لمكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 2 الوحدة 5: مسؤوليات المراجعين المتعلقة بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • مسؤوليات المراجعين الخارجيين المتعلقة بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • متطلبات إعداد تقارير المراجعين الخارجيين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • الأهمية النسبية للبيان المالي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • نتائج الرقابة الداخلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • مسؤوليات المراجعين الداخليين المتعلقة بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • متطلبات إعداد تقارير المراجعين الداخليين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • مسؤوليات المراجعين الحكوميين المتعلقة بالاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • متطلبات تقديم تقارير المراجعين الحكوميين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 3 الوحدة 6: برامج منع الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • زيادة الإدراك بالكشف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • تعليم الموظف لمكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • برامج الإبلاغ وبرامج حماية المبلغين عن المخالفات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال على مستوى المؤسسة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • الاستجابة والإبلاغ عن حوادث الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • تقليل ضغوط الموظفين لارتكاب عمليات احتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • تطوير سياسة رسمية لمكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • تطوير برنامج عن الأخلاقيات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اليوم 12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • 1 الوحدة 7: تقييم مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • دور وهدف ضوابط مكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • أنواع ضوابط مكافحة الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • الغرض والأهداف من تقييم مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • عناصر لتقييم فعال لمخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • أنواع مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • خطوات إجراء تقييم مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • طرق الاستجابة للمخاطر المتبقية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الإبلاغ عن نتائج تقييم مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • العلاقة بين تقييم مخاطر الاحتيال ووظائف المراجعة الداخلية / الخارجية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 2 الوحدة 8: إدارة مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ما هي إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • أطر إدارة المخاطر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • مبادئ إدارة مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • الأدوار والمسؤوليات لإدارة مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • أهداف برنامج إدارة مخاطر الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • تحديد الرغبة في المخاطرة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الالتزام لبرنامج إدارة مخاطر الاحتيال والإشراف عليه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • إدارة مخاطر الاحتيال من طرف ثالث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • 3 الوحدة 9: أخلاقيات مدققي الاحتيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • الغرض من مدونة الأخلاق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • العلاقة بين الفلسفة الأخلاقية والأخلاق والقانون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • الآثار المترتبة على الانخراط في سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • تحديد وتجنب تضارب المصالح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • متطلبات النزاهة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • الشك المهني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • إبداء الرأي واستخلاص النتائج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • التعامل مع المعلومات السرية والسرية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ضمان المؤهلات المناسبة لعمليات التعاقد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      متطلبات البرنامج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا يوجد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المسار التدريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • لا يوجد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • لا يوجد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      طريقة التقديم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المحاضرة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • حالات دراسية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • التمارين والواجبات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أساليب التقييم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • اختبار بعدى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نوع التدريب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • تدريب عن بعد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      اضف تعليق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CAPTCHA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سياسة التدريب والتطويرتسجيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      برامج ذات صلة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة الثروات والمشورة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة الثروات والمشورة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة الثروات والمشورة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تعتمد الإدارة الفعالة للثروات بشكلٍ كبير على جودة المشورة المالية التي يقدمها مستشارون مؤهلون، يمكنهم تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الأنسب والأكثر ملاءمة لكل عميل بما يتماشى مع احتياجاته وتوقعاته المستقبلية وقدرته على تحمل المخاطر. تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المشاركين في التخطيط المالي وتحديد الأهداف الاستثمارية لإدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى مهارات الاستشارات المالية لتحليل الاستثمارات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وتقديم أنسب الحلول والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المستقبلية وتحقيق أهدافهم المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة مخاطر الائتمان للتمويل العقاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة مخاطر الائتمان للتمويل العقاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة مخاطر الائتمان للتمويل العقاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      صدور نظام الرهن العقاري الجديد في 1442هـ، عزز وشجع منتجات التمويل العقاري للأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ حقق الضمانات اللازمة عند ممارسة تمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. يتعرف المشاركون في هذا البرنامَج على المعارف والمهارات المتعلقة بدورة الائتمان للتمويل العقاري بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين ذات العَلاقة فضلا عن التطبيق العملي للتحليل الكمي في قياس المخاطر.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أمين حفظ الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أمين حفظ الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أمين حفظ الأوراق المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يعتبر دور أمين الحفظ على الأوراق المالية دوراً رئيسياً ومحورياً في الأسواق المالية؛ حيث يحفظ أصول المستثمرين وأوراقهم المالية لحمايتهم من المخاطر وقد يصل حجم الاستثمارات التي يتولى أمين الحفظ حمايتها مليارات الريالات. بالإضافة الى التعامل مع مركز الإيداع فيما يخص نقل الملكية والتسوية والمقاصة لهذه الأصول. يركز هذا البرنامج التدريبي على دور أمين الحفظ وأهميته في السوق المالي، بالإضافة إلى فهم آلية عمله كوسيط بين العميل ومركز إيداع الأوراق المالية لإتمام عمليات التداول والتسوية والمقاصة والإقراض والتوزيع وكافة العمليات الأخرى ذات الصلة بحفظ الأوراق المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المبيعات المتميزة ومهارات التفاوض - قطاع الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المبيعات المتميزة ومهارات التفاوض - قطاع الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المبيعات المتميزة ومهارات التفاوض - قطاع الشركات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      من الحقائق المعروفة أن الكساد الكبير عام 1929 كان من أخطر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين. مع مرور الوقت، أدى ذلك إلى ظهور مفاهيم جديدة للمنافسة بين الشركات، وكذلك فصل مبيعات قطاع الشركات عن أنشطة المبيعات الأخرى. لذلك، أصبح تطوير موظفي مبيعات قطاع الشركات أمرًا ضروريًا لأية منظمة. يركز هذا البرنامج التدريبي على تطوير التجربة البيعية وتحسين تجربة عملاء مبيعات قطاع الشركات، ودراسة وتحليل المزيج التسويقي والتعرف على علاقته بزيادة الحصص السوقية وتأثيره على حجم المبيعات الكلي، بالإضافة الى تزويد المشاركين بمهارات التفاوض الفعال للتعامل مع مبيعات قطاع الشركات وتحقيق أهداف الشركات المنشودة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المالية لغير الماليين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المالية لغير الماليين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المالية لغير الماليين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "المالية لغير الماليين" عبارة عن برنامج مكثف مدته 4 أيام، يضم جلسات مكثفة وتفاعلية يبلغ مجموعها 7 ساعات يوميًا، صُمم على وجه التحديد للمتخصصين الحاصلين على شهادات جامعية ويعملون في مختلف القطاعات، ويعد البرنامج مثاليًا لمن يشغلون مناصب غير مالية ويسعون إلى تعزيز معرفتهم المالية. يركز هذا البرنامج التدريبي على تبسيط عالم المالية للمشاركين، وتعزيز الكفاءة التي تمكنهم من فك رموز المعلومات المالية والاستفادة منها لتحقيق ميزة استراتيجية. سيتعامل المشاركون خلال هذه الأيام الأربعة مع المبادئ المالية وأساليب التحليل المصممة خصيصا لتوسيع نطاق خبراتهم إلى ما يتجاوز تخصصاتهم المحددة، وبالتالي تزويدهم بالفهم اللازم لعمليات اتخاذ القرارات الشاملة والمدروسة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      حيث أن القوائم المالية تقدم لنا معلومات تاريخية وأرقام إجمالية فإن متخذ القرار يحتاج إلى أدوات تمكنه من الغوص في تفاصيل هذه المعلومات والمؤشرات التي تبين العلاقة بينها. يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة الأساسية لتحليل القوائم والتقارير المالية وكيفية استخدام المؤشرات المستخرجة في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات المستقبلية لها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      البرنامج التحضيري لشهادة الدخل الثابت (FIC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      البرنامج التحضيري لشهادة الدخل الثابت (FIC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      البرنامج التحضيري لشهادة الدخل الثابت (FIC)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تمثل شهادة الدخل الثابت (FIC) مؤهلاً أساسياً لمن يبحث عن الأساس السليم في التعامل مع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، هذه الشهادة تقدمها جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) والتي تضم شركات الخدمات المصرفية والتي تصنف الأفضل في العالم. يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات العملية للتداول والاستثمار وإدارة المخاطر وأدوات الدخل الثابت والأسواق الرئيسية لمنح المشارك المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مايكروسوفت اكسل- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مايكروسوفت اكسل- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مايكروسوفت اكسل- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم الذكاء التنظيمي، من خلال القدرة على التعامل مع الدوال، وتحليل كميات هائلة من البيانات، واستخراج معلومات دقيقة قابلة للتنفيذ، وتقديم ذلك إلى صانعي القرار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لمكافحة تهديدات الاحتيال، تم سن القوانين واللوائح التي تجعل الخدمات المالية قادرة ومسؤولة عن منع تلك التهديدات. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المتدربين بالمفهوم العام للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته وطرق كشف الاحتيال والتحقيق فيه وأهم الطرق التي يمكن استخدامها لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد الدراسية للاختبار، من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الشهادة المهنية لمسؤول الالتزام المعتمد (CCO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار المهني لمسؤول الالتزام المعتمد. سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج التدريبي على كيفية الأداء الفعال لواجبات مسؤول الالتزام وأساليب إدارة المخاطر المترتبة على عدم الالتزام، وكذلك تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال المبنية على المخاطر، فضلا عن الالمام بآليات تطوير السياسات والاجراءات والرقابة الداخلية ذات العلاقة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ممارسات مطالبات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ممارسات مطالبات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ممارسات مطالبات التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يزود هذا البرنامَج التدريبي المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة بقسم مطالبات التأمين ووظائفه، وفلسفة المطالبات، ومختلف أنواع الاحتياطيات، بالإضافة إلى استعراض طرق مكافحة الغِشّ في مطالبات التأمين، والمدفوعات الزائدة وغير المُبرَّرة لمبالغ المطالبات، وتقدير مخصص المطالبات، فضلاً عن وصف دور إعادة التأمين في إدارة المطالبات الكارثية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المستوى المتوسط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لقد تم سن القوانين واللوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع حدوث تلك الجرائم المالية. يشرح هذا البرنامَج المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة، كما يبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح في دعم وتفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة التستر التجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة التستر التجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       التفاصيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكافحة التستر التجاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري مما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف على مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      التفاصيل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نحن نقدر ملاحظاتك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شكراً لكم!