حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
احمِ منظمتك من الاحتيال وتعرّف إلى أنواعه ومؤشراته مع هذا البرنامج التدريبي الشامل. ستكتسب المعارف اللازمة لكشف الاحتيال والتصدي له، والتحقيق فيه، وتطبيق أبرز الاستراتيجيات لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية
تُعد مكافحة تهديدات الاحتيال في المؤسسات المالية أولوية أمنية عالمية، الأمر الذي دفع إلى سنّ القوانين واللوائح لحماية قطاع الخدمات المالية من هذه المخاطر. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة لفهم أنواع الاحتيال المختلفة ومؤشراتها، إلى جانب إكسابهم المهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه. كما يستعرض البرنامج أبرز الاستراتيجيات المعتمدة لمكافحة الاحتيال والوقاية منه داخل المؤسسات المالية، بهدف تعزيز وعي المشاركين وتنمية قدراتهم على مواجهة هذه التحديات وضمان حماية واستقرار النظام المالي.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
اختبار بعدى
مسؤول الالتزام
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مفهوم الاحتيال
المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال
تدريب عن بعد
الأشكال المختلفة للاحتيال
الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
تدريب عن بعد
لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها
النطاق والاستثناءات و إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام
استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا
السياسات ونظم المراقبة: خطة الطوارئ والإبلاغ والتوثيق والمراجعة وتبادل المعلومات وإعداد تقرير إدارة المخاطر
التعرف إلى الاحتيال ومخاطره وأنواعه المختلفة من أجل الفحص النافي للجهالة
مناقشة المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة
الإلمام بالاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
فهم لائحة مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية للالتزام بها وتطبيقها
استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها.
