نبذة عن البرنامج
لقد تم سن القوانين واللوائح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على منع حدوث تلك الجرائم المالية. يشرح هذا البرنامَج المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة، كما يبين دور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح في دعم وتفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القطاعات
المواضيع
- الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
أهداف البرنامج
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
- التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
- إدراك مختلف أنواع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات.
- الالمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان تطبيقها.
- التعرف على أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ذات العلاقة دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
- الالمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تطبيقها بفعالية.
- اكتساب معرفة ومهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة.
إطار الجدارات
جدول البرنامج
الوحدة 1: مدخل تعريفي بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها
1 مفهوم عمليات غسل الأموال
2 مخاطر غسل الأموال
3 مفهوم الإرهاب وتمويله ومخاطره
4 اوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أمثلة واقعية لسوء استغلال المؤسسات المالية وغي المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6 متطلبات برنامج اعرف عميلك
الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 مجموعة العمل المالي (الفاتف)
2 لجنة بازل للرقابة المصرفية
3 مجموعة ولفسبرج
4 مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
5 توجيهات الاتحاد الأوروبي
6 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
7 القانون الوطني الامريكي لمحاربة الإرهاب
8 مبادرات المنظمات الاقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 1: تشريعات المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 نظام مكافحة غسل الأموال
2 اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
3 نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
4 اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
5 دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي السعودي
6 الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة العدل
7 الدليل الارشادي الصادر من وزارة التجارة
8 الدليل الارشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف
الوحدة 2: أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 تعيين مسؤول الالتزام
2 توفير الموارد المناسبة
3 اعتماد السياسات ذات العلاقة
4 التأكد من اختبار البرنامج (التدقيق المستقل للبرنامج)
5 تقييم البرنامج
متطلبات البرنامج
لا يوجد
المسار التدريبي
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
- لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
- لا يوجد
طريقة التقديم
- المحاضرة
- حالات دراسية
- فرق الحوار
- التمارين والواجبات
أساليب التقييم
- اختبار قبلى
- اختبار بعدى
نوع التدريب
- تدريب حضوري
- تدريب عن بعد
اضف تعليق