الجزء 1: المعاملات المالية وأنظمة الاحتيال

الوحدة 2: الاحتيال في القوائم المالية

الوحدة 3: اختلاس الأصول: الإيصالات النقدية

• 1 السرقة النقدية: الوقاية والكشف

الوحدة 4: اختلاس الأصول: عمليات الصرف الاحتيالية

• 1 أنواع التلاعب في الصرف من السجل

• 2 تسجيل التلاعب في الصرف: المنع والكشف

• 3 التلاعب بالدفع الإلكتروني: المنع والكشف

• 4 أنواع التلاعب في الفواتير

• 5 التلاعب بالفواتير: المنع والكشف

• 6 أنواع التلاعب والاحتيال في كشوف المرتبات

• 7 الاحتيال في كشوف المرتبات: المنع والكشف

• 8 أنواع التلاعب في سداد المصروفات

• 9 التلاعب في سداد المصروفات: المنع والكشف

الوحدة 5: اختلاس الأصول: الجرد والأصول الأخرى

الوحدة 6: الفساد

الوحدة 7: سرقة البيانات والملكية الفكرية

الوحدة 8: سرقة الهوية

الوحدة 9: الاحتيال على المؤسسات المالية

الوحدة 10: الاحتيال في الدفع

الوحدة 11: احتيال التأمين

الوحدة 12: الاحتيال على الرعاية الصحية

الوحدة 13: احتيال المستهلك

الوحدة 14: الاحتيال السيبراني

الوحدة 15: تزوير العقد والمشتريات