وصف الجدارة
التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمة قبولهم من خلال إجراء مجموعة من الإجراءات المحددة.
نوع الجدارة
الفنية
T21
جمع المعلومات المطلوبة من العملاء وتقييم دقتها للتمكّن من تنفيذ العديد من إجراءات التحقق من القبول امتلاك المعرفة المتخصصة بعملية وإجراءات التحقق من القبول ذات الصلة (مثل: مبدأ اعرف عمليك، ومكافحة غسل الأموال، والتدقيق الإلزامي، في المعطيات المتعلقة بالعملاء). إظهار الوعي بالحالات الشائعة لسيناريوهات احتيال العملاء.