جمع المعلومات المطلوبة من العملاء وتقييم دقتها للتمكّن من تنفيذ العديد من إجراءات التحقق من القبول امتلاك المعرفة المتخصصة بعملية وإجراءات التحقق من القبول ذات الصلة (مثل: مبدأ اعرف عمليك، ومكافحة غسل الأموال، والتدقيق الإلزامي، في المعطيات المتعلقة بالعملاء). إظهار الوعي بالحالات الشائعة لسيناريوهات احتيال العملاء.