طورت الأكاديمية المالية هذا الاختبار بالتعاون مع معهد يورومني، كما تمت مواءمته مع القطاع المالي السعودي لرفع كفاءة القدرات البشرية العاملة في أنشطة الخدمات المالية، والتي تشمل: الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية، وتستهدف هذه الشهادة موظفي الصفوف الأمامية وموظفي العمليات والمخاطر والالتزام.

يُعتبر الاختبار المهني لأساسيات تمويل الأفراد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي التمويل في قطاع البنوك وشركات التمويل، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم أساسيات التمويل.

يُعد الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل - النسخة الثانية أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل والتحقق منه.

يهدف الاختبار المهني للالتزام والتدقيق الشرعي إلى بناء قدرات موظفي الالتزام والتدقيق الشرعي، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم على الأداء المهني والاحترافي في قطاع البنوك والتمويل.

اختبار إلزامي من قبل البنك المركزي السعودي ويهدف هذا الاختبار إلى بناء قدرات موظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث، ومدراء الفروع والتأكد من أن جميع الموظفين في هذه القطاعات يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في هذا المجال بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بها والتي تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء والمستفيد باحترافية وبمسؤولية تامة.

يهدف الاختبار المهني لأساسيات الالتزام إلى بناء قدرات الموظفين المنضمين حديثًا إلى إدارات الالتزام وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والنظرة الشاملة لأنشطة الالتزام وبيئته من خلال الاطلاع على الأمثلة والمواقف العملية في مختلف القطاعات المالية الفرعية.

شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد هي شهادة معترف بها دوليًا للعاملين في مهنة علاقات المستثمرين. تُنظم الشهادة في الشرق الأوسط من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) بالاشتراك مع جمعية علاقات المستثمرين البريطانية (UKIRS). وتُعد شهادة علاقات المستثمرين معيارًا قيمًا بالنسبة لمن يعمل في هذا النشاط وشرطًا أساسيًا لمن يسعى إلى العمل في قطاع علاقات المستثمرين. وللتأكد من أن برنامج (CIRO 2020) يعكس المحتويات الضرورية للعمل في البيئة التنظيمية للمملكة العربية السعودية، تعاونت أطراف عدة للقيام بذلك؛ وهم: هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية والأكاديمية المالية. بالإضافة إلى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) وهي منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لتعزيز مهنة علاقات المستثمرين.