نبذة عن البرنامج
شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يزود المشاركين بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. هذا البرنامج التحضيري يزود المشاركين بالمهارات والمعارف والتعليمات الإرشادية اللازمة لفهم المواضيع الرئيسية التي تغطيها المواد الدراسية للاختبار، من خلال التعليم المتطور؛ بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. تكلفة البرنامج تشتمل على الاختبار.
القطاعات
المواضيع
- الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
العوائل الوظيفية
أهداف البرنامج
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
- اكتساب المعرفة والمهارة بهدف اجتياز الاختبار والحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال.
- إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الالمام بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية.
- التعرف على مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير المالية
- اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال.
- الالمام بأهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إطار الجدارات
جدول البرنامج
الوحدة 1: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقهما
1 مراحل دورة غسل الأموال
2 مخاطر غسل الأموال
3 أساليب غسل الأموال
4 المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
5 الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
6 الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7 المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب
الوحدة 2: المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 مجموعة العمل المالي (فاتف)
2 لجنة بازل للرقابة المصرفية
3 توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال
4 الهيئات الاقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
5 مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)
الوحدة 3: برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2 برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3 مراقبة المعاملات المشتبه فيها او غير المعتادة والإبلاغ عنها
4 علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 4: إجراء التحقيقات والاستجابة لها
1 التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية
2 مصادر التحقيقات
3 إجراء التحقيق
4 التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متطلبات البرنامج
دراسة المادة التدريبية للبرنامج
من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج
لا توجد شروط مسبقة لحضور البرنامج، في حين تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي:
طلبات التسجيل للاختبار التالي: عضوية نشطة في جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS membership) (40) وحدة دراسية، تشمل التعليم والخبرة كالتالي: الدرجات العملية: 10 للمساعدين 20 للحاصلين على بكالوريوس 30 للحاصلين على درجة الماجستير 40 للحاصلين على دكتوراه في القانون او غيره الخبرة العملية: 10 وحدات دراسية لكل عام من الخبرة التدريب: وحدة دراسية لكل ساعة من التدريب المتعلق بالجرائم المالية
المسار التدريبي
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
- لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
- لا يوجد
طريقة التقديم
- المحاضرة
- حالات دراسية
- فرق الحوار
أساليب التقييم
- اختبار قبلى
- اختبار بعدى
- اختبار محاكاة للاختبارات
نوع التدريب
- تدريب حضوري
- تدريب عن بعد
الشركاء
لا يوجد
اضف تعليق