حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تصدّر طليعة الخبراء في الرقابة المالية عبر برنامجنا المتخصص الذي يمنحك الجاهزية التامة لاجتياز الاختبار المهني لأساسيات الالتزام بكفاءة واقتدار. نحن نمكنك من إتقان المعايير النظامية والشرعية الحاكمة للخدمات المالية، مع فهم معمق لاستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال. عبر منهجية تعليمية متطورة، ستكتسب المهارات اللازمة لحماية مؤسستك من المخاطر القانونية والتشغيلية، مما يضمن لك دوراً ريادياً في تعزيز النزاهة المؤسسية. استثمر في تطوير قدراتك الآن لتكون الحارس الأمين للنظام المالي، والمساهم بفعالية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام وفق أعلى المعايير الرقابية.
يُعد هذا البرنامج التدريبي الركيزة الأساسية لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، حيث يهدف إلى بناء قاعدة معرفية صلبة تمكن المشاركين من اجتياز الاختبار المهني لأساسيات الالتزام بكل ثقة. يغوص البرنامج في أعماق منظومة الالتزام الرقابي، مستعرضاً المبادئ الجوهرية للمواءمة مع المتطلبات النظامية والشرعية الحاكمة للخدمات المالية. كما يركز المسار على الجوانب التطبيقية للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للاحتيال، مما يضمن تأهيل متخصصين يمتلكون المهارات الاستباقية اللازمة لحماية المؤسسات المالية وتعزيز نزاهة القطاع المالي واستقراره.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المشاركون في الخدمات المالية
الجهات التنظيمية لعمل المؤسسات المالية
العوامل التي يقوم عليها تطوير واستدامة نظام الخدمات المالية المتقدمة
التنظيم المناهض للمنافسة
دور المشاركون في السوق المالي من خلال تقديم الخدمات المالية
الوظائف الإضافية لقطاع الخدمات المالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
وظيفة الالتزام وأهميتها ومهامها
مبادئ ومتطلبات وحدة الالتزام
مخاطر عدم الالتزام وتداعياتها وانعاكساتها
مبادئ لجنة بازل حول مخاطر عدم الالتزام ووظيفة الالتزام بالمصارف
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الخصائص الأساسية للجرائم المالية
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متطلبات مكافحة الاحتيال
التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة عن الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية
مسؤوليات الإدارة العليا تجاه الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية
صيغ التمويل الإسلامي
مجالس الإدارة الشرعية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
نطاق المعاهدات المالية الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية.
البنك المركزي السعودي
اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار المهني الالزامي لأساسيات الالتزام.
اكتساب المعارف والمهارات التي تمكنه من القيام بمهام مسؤول الالتزام في القطاع المالي بكفاءة.
التعرف على مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإدارة تلك المخاطر بفاعلية.
إدراك عقوبات وجزاء مخالفة الأنظمة الرقابية لتجنب مخالفتها.
الالمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ تلك المسؤوليات بفعالية.
