اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5 تقييم

اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

5 تقييم

نظرة عامة

يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

القطاعات

الأوراق المالية

العائلات الوظيفية

إدارة المخاطر

الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المواضيع

الالتزام ومكافحة الجرائم المالية

البرامج المطلوبة مسبقا

لا يوجد

طريقة التقديم

المحاضرة

حالات دراسية +3

التقييم

اختبار قبلى

اختبار بعدى

الفئات المستهدفة

إدارة المخاطر

الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

شراء البرنامج

( 0)متاح

الأوقات المتاحة

وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.

سجل اهتمامك

جدول البرنامج

  • اليوم الاول:

  • اليوم الثاني:

  • اليوم الثالث:

  • اليوم الرابع:

  • اليوم الخامس:

الوحدة 1: الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

دور الهيئات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


2

أهم المنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


3

جهود مجموعة العمل المالي (FATF) وصلتها بالعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال


4

أثر تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الدولية


الوحدة 2: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

كيف تتم عملية غسل الأموال؟


2

أكثر الخدمات والمنتجات استغلال في غسل الأموال


3

مقدمو خدمات الشركات والخدمات الائتمانية


4

أنظمة التحويل البديلة أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية


5

إدارة مخاطر الأشخاص ذوي المناصب الرسمية أو السياسية


6

تمويل الإرهاب


7

غسل الأموال والتهرب الضريبي


الوحدة 3: جهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

التطورات والاتجاهات العامة


2

نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية


3

الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


4

مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية


5

الأنظمة واللوائح


6

وحدة التحريات المالية


7

هيئة السوق المالية


8

مؤسسة النقد العربي السعودي


الوحدة 4: العناية الواجبة بشأن العملاء

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟


2

المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.


3

العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.


4

التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.


5

ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.


6

الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.


الوحدة 5: مكافحة غسل الأموال في الممارسة العملية

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

هياكل مكافحة غسل الأموال


2

دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب


3

دور الإدارة العليا


4

إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية


5

حماية خصوصية العملاء


6

تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر


7

مراقبة أنشطة العملاء


8

المراقبة الآلية للمعاملات


الوحدة 6: الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

تقييم الأنشطة المشبوهة


2

معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها


3

تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به


الوحدة 7: التطبيقات العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق المال

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

1

مقدمة


2

غسل الأموال وأسواق المال


3

المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب


4

النهج القائم على تقييم المخاطر


5

أسواق السندات


6

أسواق الأسهم


7

مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات


8

أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال


9

أسواق النقد


10

أسواق المشتقات


11

أسواق العملات الأجنبية


12

أسواق السلع


13

دخول السوق وقنوات التنفيذ


14

غرف المقاصة


15

التمويل المؤسسي


16

الإقراض المشترك أو الجماعي


17

صناديق التحوط


18

مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب


19

إشارات المخاطر في أسواق رأس المال


اختبار نهائي: كجزء من برنامج الشهادة المتقدمة، ينبغي أن تخضع لاختبار مدته ساعتان

تدريب حضوري-تدريب عن بعد

أهداف البرنامج

category

اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام.

category

فهم البيئة التنظيمية للخدمات المالية وأهدافها الرامية إلى أن تكون الأسواق عادلة وشفافة وتحد من المخاطر النظامية.

category

معرفة القوانين واللوائح التنظيمية لتطبيقها أثناء أداء مهام دوره الوظيفي.

category

الالمام بمهارات وظيفة مراقبة الالتزام وكيفية صياغة سياسات وإجراءات الالتزام لتصميم نظام التزام فعال داخل المؤسسة.

category

نشر وتطبيق ثقافة الالتزام والسلوك والحوكمة لرفع درجة الوعي.

category

معرفة مخاطر الجرائم المالية الرئيسية ووضع خطة الانذار المبكر لمكافحتها والحفاظ على نزاهة السوق.

الشهادات المقترحة

قصص النجاح

أكثر من 1000 جهة وكيان انضموا إلى الأكاديمية المالية، ليساهموا معنا في صناعة قصص نجاح ملهمة، من خلال تطوير الكفاءات وتقديم برامج تدريبية متخصصة تدعم التميز والابتكار.

users

محمد المالكي

المدير المساعد لعمليات الموارد البشرية

" حققنا في شركة ميدغلف وبالشراكة مع الأكاديمية المالية، قفزة نوعية في تطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي بالمملكة ... "

users

رنا البابطين

رئيس إدارة التطوير والمسارات المهنية، بنك الجزيرة

" تمكنا في بنك الجزيرة، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الأكاديمية المالية، من تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير القطاع المالي ... "

users

د. عبد الرحمن المطيري

الرئيس الأول لرأس المال البشري للتدريب والتطوير في بنك الرياض

" نؤمن بإننا في بنك الرياض نجحنا بالشراكة مع الأكاديمية المالية في بناء قدرات العديد من منسوبي البنك – حيث تم تدريب... "

users

الأستاذة دانا الحسيني

رئيسة إدارة رأس المال البشري في شركة الأهلي المالية

" في رحلة تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي، تجسد الشراكة بين “الأهلي المالية” و “الأكاديمية المالية” نموذجًا يُحتذى به في... "

2 / 4

برامج ذات صلة

نحن نقدر ملاحظاتك

عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

هل وجدت ما تبحث عنه بسهولة على موقع الأكاديمية؟
هل كانت المعلومات المعروضة على موقع الأكاديمية كافية ومفيدة؟
فضلاً شاركنا مقترحاتك لتطوير الموقع الإلكتروني
شكرا لك!
⭐ رأيك
WhatsApp