التطورات والاتجاهات العامة

نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية

الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية

الأنظمة واللوائح

وحدة التحريات المالية

هيئة السوق المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي

ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟

المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.

العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.

التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.

ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.

الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.

هياكل مكافحة غسل الأموال

دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دور الإدارة العليا

إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية

حماية خصوصية العملاء

تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر

مراقبة أنشطة العملاء

المراقبة الآلية للمعاملات

تقييم الأنشطة المشبوهة

معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها

تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به

مقدمة

غسل الأموال وأسواق المال

المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

النهج القائم على تقييم المخاطر

أسواق السندات

أسواق الأسهم

مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات

أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال

أسواق النقد

أسواق المشتقات

أسواق العملات الأجنبية

أسواق السلع

دخول السوق وقنوات التنفيذ

غرف المقاصة

التمويل المؤسسي

الإقراض المشترك أو الجماعي

صناديق التحوط

مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إشارات المخاطر في أسواق رأس المال