
حدد بحثك
...
...
5 تقييم
يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
5 تقييم
يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
الأوراق المالية
إدارة المخاطر
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
التطبيق العملي
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
دور الهيئات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أهم المنظمات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جهود مجموعة العمل المالي (FATF) وصلتها بالعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال
أثر تشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الدولية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
كيف تتم عملية غسل الأموال؟
أكثر الخدمات والمنتجات استغلال في غسل الأموال
مقدمو خدمات الشركات والخدمات الائتمانية
أنظمة التحويل البديلة أو أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية
إدارة مخاطر الأشخاص ذوي المناصب الرسمية أو السياسية
تمويل الإرهاب
غسل الأموال والتهرب الضريبي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التطورات والاتجاهات العامة
نماذج مكافحة غسل الأموال المحلية
الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية
الأنظمة واللوائح
وحدة التحريات المالية
هيئة السوق المالية
مؤسسة النقد العربي السعودي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ماذا تعني العناية الواجبة بشأن العملاء؟
المراقبة المستمرة والنهج القائم على تقييم المخاطر.
العناية الواجبة بشأن العملاء والنهج القائم على تقييم المخاطر.
التطبيق العملي لمتطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.
ضمانات عملية العناية الواجبة بشأن العملاء.
الأفكار الناشئة حديثاً حول العناية الواجبة بشأن العملاء.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
هياكل مكافحة غسل الأموال
دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دور الإدارة العليا
إدارة العلاقات مع السلطات التنفيذية والجهات التنظيمية
حماية خصوصية العملاء
تطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر
مراقبة أنشطة العملاء
المراقبة الآلية للمعاملات
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تقييم الأنشطة المشبوهة
معالجة تقارير الأنشطة المشبوهة وتوثيقها
تجنب إخطار/ تنبيه الشخص المشتبه به
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة
غسل الأموال وأسواق المال
المنتجات المتداولة المختلفة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
النهج القائم على تقييم المخاطر
أسواق السندات
أسواق الأسهم
مخاطر أخرى لمكافحة غسل الأموال وقابلية التعرض لها في أسواق الأسهم والسندات
أسواق الأسهم والسندات – الجرائم الأصلية لغسل الأموال
أسواق النقد
أسواق المشتقات
أسواق العملات الأجنبية
أسواق السلع
دخول السوق وقنوات التنفيذ
غرف المقاصة
التمويل المؤسسي
الإقراض المشترك أو الجماعي
صناديق التحوط
مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إشارات المخاطر في أسواق رأس المال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام.
فهم البيئة التنظيمية للخدمات المالية وأهدافها الرامية إلى أن تكون الأسواق عادلة وشفافة وتحد من المخاطر النظامية.
معرفة القوانين واللوائح التنظيمية لتطبيقها أثناء أداء مهام دوره الوظيفي.
الالمام بمهارات وظيفة مراقبة الالتزام وكيفية صياغة سياسات وإجراءات الالتزام لتصميم نظام التزام فعال داخل المؤسسة.
نشر وتطبيق ثقافة الالتزام والسلوك والحوكمة لرفع درجة الوعي.
معرفة مخاطر الجرائم المالية الرئيسية ووضع خطة الانذار المبكر لمكافحتها والحفاظ على نزاهة السوق.