حدد بحثك
...
...
يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار لشهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (CME2). تعد هذه الشهادة متطلب الزامي من قبل هيئة السوق المالية من جميع الأشخاص المسجلين أو المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية، وذلك للتأكد من أن جميع موظفي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم مستوى متقدم من المعارف والمهارات تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية. تم تصميم البرنامج التحضيري لشهادة المطابقة والالتزام للتعرف على القوانين واللوائح التنظيمية للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح؛ من خلال إدارة المخاطر وفهم الدور الوظيفي لمسئول المطابقة والالتزام في إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال والفساد وحوكمة الشركات.
يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار لشهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (CME2). تعد هذه الشهادة متطلب الزامي من قبل هيئة السوق المالية من جميع الأشخاص المسجلين أو المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية، وذلك للتأكد من أن جميع موظفي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم مستوى متقدم من المعارف والمهارات تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية. تم تصميم البرنامج التحضيري لشهادة المطابقة والالتزام للتعرف على القوانين واللوائح التنظيمية للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح؛ من خلال إدارة المخاطر وفهم الدور الوظيفي لمسئول المطابقة والالتزام في إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال والفساد وحوكمة الشركات.
الأوراق المالية
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى +1
اختبار قبلى
اختبار بعدى
اختبار محاكاة للاختبارات
-
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التعريف والمفهوم والنطاق
مبادئ الالتزام
وظائف الالتزام والرقابة
ثقافة الالتزام
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مجلس الإدارة
الإدارة
موظف/ مسؤول المطابقة والالتزام
لجنة المطابقة والالتزام
لجنة التدقيق والمراجعة
المراجعة (التدقيق الداخلي)
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الإطار التنظيمي للسوق المالية السعودية
البنية التحتية للالتزام الفعال
تطوير برنامج التزام شامل
تنفيذ برنامج فعال لمراقبة الالتزام
الفصل باستخدام الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات (الحواجز المنيعة أو الأسوار الصينية)
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المخاطر وادارة المخاطر
مبادئ ادارة المخاطر
المخاطر وإطار عمل الالتزام
البنية التحتية لإدارة المخاطر
أدوات إدارة المخاطر
مراقبة المخاطر ومراجعتها
أنواع المخاطر
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
وصف عملية غسل الأموال
الإطار التشريعي والمنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
مجموعة العمل المالي
مراقبة العمليات المشتبه فيها
دور الأشخاص المرخص لهم ومسئول الإبلاغ عن غسل الأموال في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدريب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المبادئ
التراخيص
الأشخاص المسجلون
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ممارسة الأعمال
قبول العملاء
العلاقة مع العملاء
تقديم التقارير للعملاء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
النظم والإجراءات الرقابية
أموال وأصول العملاء
قواعد أصول العملاء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
منع التلاعب بالسوق
التداول بناء على معلومة داخلية
البيانات غير الصحيحة
سلوك الأشخاص المرخص لهم
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعريفات
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العناية الواجبة تجاه العميل
حفظ السجلات
العمليات المشتبه فيها
السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية
اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز اختبار هيئة السوق المالية الالزامي للحصول على شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2).
معرفة القوانين واللوائح التنظيمية للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح.
معرفة وظيفة إدارة المخاطر لفهم دور مسؤول المطابقة والالتزام في إدارة المخاطر.
فهم البيئة الدولية وأهميتها لتطوير الممارسة الجيدة
استكشاف طرق مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال والفساد لاتباعها عند ممارسة العمليات ذات العلاقة.
القدرة على غرس ثقافة التزام فعالة لتطبيقها داخل بيئة العمل.
فهم كيف يمكن لعملية التوفيق والالتزام أن تدعم الشركات لتحقيق أهدافها.
فهم حوكمة الشركات لربطها مع دور ووظيفة المطابقة والالتزام.
