حدد بحثك
...
...
يهيئ برنامج شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) المشاركين لاختبار الشهادة المهنية التي تقدمها جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، ويعزز معارفهم ومهاراتهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر المرتبطة بهما، في ضوء المعايير والممارسات الدولية. يتناول البرنامج أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في المؤسسات المالية وغير المالية، إلى جانب أبرز الأطر والمعايير الدولية، بما فيها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). كما يغطي عناصر بناء برامج مكافحة غسل الأموال، من تقييم المخاطر وتطبيق العناية الواجبة والمعززة تجاه العملاء، إلى مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والامتثال للعقوبات، مع توضيح أدوار الحوكمة والضوابط الداخلية والتدريب والتدقيق المستقل. ويشمل البرنامج الجوانب الأساسية لإجراء التحقيقات ودعمها، وحفظ السجلات وحماية سرية المعلومات والتعاون مع الجهات المختصة. ومن خلال تناول هذه المحاور في سياقات مهنية، يساعد المشاركين على الربط بين المعرفة ومتطلبات العمل، وتطوير قدرتهم على التعرف على المخاطر وتقييمها واتخاذ الاستجابة المناسبة، بما يدعم فاعلية برامج الالتزام في مؤسساتهم ويعزز استعدادهم لاختبار CAMS.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
إدارة المخاطر
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب +2
إدارة المخاطر
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الائتمان
المراجعة الداخلية
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي +1
تقييم قبلي
تقييم بعدي
مائدة مستديرة
مسؤول الالتزام
محلل المخاطر
مسؤول الالتزام
محلل المخاطر
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مراحل دورة غسل الأموال
مخاطر غسل الأموال
أساليب غسل الأموال
المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
الاختلافات والتشابهات بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المخاطر الناشئة عن تمويل الإرهاب
تدريب عن بعد
مجموعة العمل المالي (فاتف)
لجنة بازل للرقابة المصرفية
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال
الهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (أوفاك)
تدريب عن بعد
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراقبة المعاملات المشتبه فيها أو غير المعتادة والإبلاغ عنها
علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب عن بعد
التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية
مصادر التحقيقات
إجراء التحقيق
التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اكتساب المعرفة والمهارة بهدف اجتياز الاختبار والحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال.
إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يستطيع إدارة تلك المخاطر بالشكل الصحيح.
الإلمام بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية.
التعرف الى مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير المالية
اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال.
الإلمام بأهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
