حدد بحثك
...
...
3 تقييم
تعرف على أحدث التطورات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأسواق رأس المال.
3 تقييم
صُمم هذا البرنامج التدريبي ليغطي أحدث التطورات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مع التركيز على الأساليب المستحدثة التي يتم استخدامها في أسواق رأس المال. كما يتناول البرنامج بشكل موسع أحدث الأدوات والتقنيات التي تم تطويرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض الأساليب والأفكار الجديدة التي تساهم في الوقاية منها. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتعمقة حول كيفية تحديد وتفادي مخاطر غسل الأموال، وكيفية تطبيق أفضل الممارسات في مختلف القطاعات المالية لضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
الأوراق المالية
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
جميع منسوبي قطاع الأوراق المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة عامة عن غسل الأموال وكيفية تطور وسائلها
التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات
مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على قطاع أسواق المال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الوسائل التقليدية لغسل الأموال عبر الحسابات وشركات التأمين
وسائل غسل الأموال عبر أسواق المال
تقييم مخاطر وسائل غسل الأموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء وأفضل ممارساتها في أسواق المال
سبل الاكتشاف المبكر للأفراد المشتبه في قيامهم بعمليات غسل أموال أو دعم إرهاب
معايير تصنيف العملاء ذات الصلة بغسل الأموال ودعم الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الإجراءات الوقائية لعمليات غسل الأموال
معايير مكافحة غسل الأموال ذات الصلة بأسواق رأس المال
التشريعات الدولية وأفضل الممارسات
تشريعات مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب في المملكة العربية السعودية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي
منهجية مجموعة العمل المالي لتقييم فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب
التوصيات الثمانية لمجموعة العمل المالي ذات الصلة بالمؤسسات غير الربحية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مقدمة عن سلسلة الكتل والسجلات الموزعة
استخدام سلسلة الكتل لتتبع عمليات غسل الأموال
استخدام سلسلة الكتل في التطبيق الشامل لمبادئ "اعرف عميلك"
التعرف على طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب قديماً وحديثاً والمتعلقة بأسواق رأس المال، لوضع آلية فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها.
فهم مبدأ "اعرف عميلك" لضمان الكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي تقليل المخاطر ذات العلاقة.
الإلمام بالوسائل الحديثة لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب، لإعداد استراتيجيات أكثر دقة في تتبع الأموال المشبوهة والابلاغ عنها
