حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
يهدف برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق المالية إلى تعزيز وعي المشاركين بطبيعة مخاطر الجرائم المالية وتأثيرها المباشر على نزاهة واستقرار الأسواق المالية. يركز البرنامج على فهم الأطر التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة، وتفسير متطلبات الامتثال وتطبيقها بكفاءة في بيئة أسواق رأس المال. كما يتناول البرنامج مراحل غسل الأموال وأساليب تمويل الإرهاب، مع توضيح المؤشرات التحذيرية للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة. ويمنح المشاركين القدرة على تطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر، يشمل إجراءات العناية الواجبة ومبدأ اعرف عميلك. ويغطي البرنامج دور إدارات الالتزام وآليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة. كما يركز على أفضل الممارسات المهنية لتعزيز الامتثال المؤسسي والحد من المخاطر التشغيلية والرقابية. ويُقدَّم البرنامج بأسلوب تفاعلي يعتمد على المحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات، بما يدعم التطبيق العملي للمعرفة في بيئة العمل.
الأوراق المالية
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
جميع منسوبي قطاع الأوراق ...
جميع منسوبي قطاع الأوراق المالية
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: المفاهيم الأساسية
الوحدة 2: وسائل غسل الأموال
الوحدة 3: مبادئ "اعرف عميلك"
الوحدة 4: طرق مكافحة غسل الأموال
الوحدة 5: توصيات مجموعة العمل المالي
الوحدة 6: استخدام سلسلة الكتل (Blockchain) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إدراك طبيعة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
تحديد المؤشرات الرئيسية الدالة على وجود أنشطة مشبوهة في الأسواق المالية لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
تفسير الأنظمة واللوائح المحلية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها بكفاءة.
تصميم منهج فعال قائم على تقييم المخاطر يتضمن تدابير العناية الواجبة ومبدأ "اعرف عميلك".
تطبيق الممارسات المثلى لتعزيز التزام مؤسسات قطاع الأوراق المالية.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
