حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.0/ 5) 5 تقييم
احمِ قطاعك البنكي من التستر التجاري مع برنامجنا المتخصص. ستكتسب المعرفة والمهارات اللازمة للتمييز بين أفعال الجريمة والمخالفة، واستخدام وسائل التحقيق المناسبة لكشف جرائم التستر. البرنامج يُسلط الضوء على آثاره الخطيرة، ويؤهلك لاتخاذ إجراءات فعّالة، من الكشف والضبط إلى الإبلاغ القانوني عن الانتهاكات
(4.0/ 5)
5 تقييم
يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري وهو ما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف إلى مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.
البنوك
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
تقييم بعدي
موظفو الصفوف الأمامية في ...
موظفو الصفوف الأمامية في القطاع البنكي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: مدخل عام في بيان مفهوم التستر التجاري ومصادره التشريعية وآثاره
الوحدة 2: جرائم ومخالفات التستر التجاري
الوحدة 3: الضبط والتحقيق والمحاكمة في أعمال التستر التجاري
الوحدة 4: جوانب المسؤولية وحدودها والتبليغ عن حالات الاشتباه
القدرة على التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
التعرف على مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
دراسة مؤشرات وأنماط التستر التجاري وطرق التبليغ عنها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
