حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
احمِ قطاعك البنكي من التستر التجاري مع برنامجنا المتخصص. ستكتسب المعرفة والمهارات اللازمة للتمييز بين أفعال الجريمة والمخالفة، واستخدام وسائل التحقيق المناسبة لكشف جرائم التستر. البرنامج يُسلط الضوء على آثاره الخطيرة، ويؤهلك لاتخاذ إجراءات فعّالة، من الكشف والضبط إلى الإبلاغ القانوني عن الانتهاكات
يقدم برنامج "مكافحة التستر التجاري" فرصة لتطوير معارف ومهارات منسوبي القطاع البنكي في مجال مكافحة التستر التجاري وهو ما يمكّنهم من التعامل بكفاءة مع تحديات هذا المجال والتصدي للمخاطر المتعلقة به. يتميز هذا البرنامج التدريبي بتركيزه على عدة مواضيع أساسية، بما فيها التعرف الى مفهوم التستر التجاري وكيفية التمييز الدقيق بين أفعال الجريمة وتلك المخالفة، فضلاً عن تحديد الركن المادي واستخدام وسائل التحقيق المناسبة في كشف جرائم التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على مدى تأثير حسن النية في تصنيف الأفعال، ويقدم رؤى عميقة حول الخطورة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذه الأعمال. خلال برنامج "التستر التجاري"، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعّالة في مكافحة التستر التجاري، بما في ذلك فهم ضوابط الكشف والضبط والإجراءات القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات.
البنوك
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
اختبار بعدى
موظفو الصفوف الأمامية في القطاع البنكي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم التستر التجاري وأطرافه
التطور التاريخي لأنظمة التستر التجاري في المملكة
المصادر القانونية الحاكمة لأعمال التستر التجاري
العلاقة بين نظامي الاستثمار الأجنبي ونظام مكافحة التستر التجاري
تكامل عمل الجهات والهيئات الحكومية في مكافحة التستر التجاري والرقابة عليه.
العلاقة بين التستر التجاري وجريمة غسل الأموال.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
جرائم التستر التجاري
مخالفات التستر التجاري
التمييز بين أفعال التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري
التحقيق في جرائم ومخالفات التستر التجاري
محاكمة المتهمين في جرائم ومخالفات التستر التجاري
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم ومخالفات التستر التجاري
الإعفاء من العقوبة
مؤشرات الاشتباه بوقوع جريمة التستر التجاري والتبليغ عنها (المؤشرات العامة والمؤشرات الخاصة بالمعاملات المصرفية)
دراسة حالات تطبيقية عملية وقضائية للتستر التجاري
مصير العقود والتصرفات التي يكون هدفها أو غايتها التستر التجاري
القدرة على التمييز الدقيق بين أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة وتلك التي تعتبر مخالفة.
معرفة صور الركن المادي في جرائم التستر التجاري ووسائل تحقيق هذه الصور.
التعرف على مدى تأثير حسن النية في التجريم والمخالفة.
إدراك مدى خطورة وآثار التستر التجاري الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
استيعاب ضوابط وإجراءات الكشف والضبط في كل أعمال التستر التجاري.
الإلمام التام بالطرق القانونية المعتبرة للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بالتستر التجاري.
دراسة مؤشرات وأنماط التستر التجاري وطرق التبليغ عنها.
