حدد بحثك
...
...
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي ليكون فيه التدريب ذاتيا بحيث يتم تقديمه بصورة إلكترونية وغير متزامنة، ويمكن للمتدرب التسجيل في البرنامج المختار، وبدء التدريب، ومن ثم العودة لاستكمال البرنامج التدريبي في الوقت والمكان المناسبين. قامت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة هذه الجرائم المالية والأنشطة المتعلقة بها. يهدف هذا البرنامَج إلى التعريف بمفهوم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واساليب مكافحتهما في المؤسسات المالية وغير المالية.
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي ليكون فيه التدريب ذاتيا بحيث يتم تقديمه بصورة إلكترونية وغير متزامنة، ويمكن للمتدرب التسجيل في البرنامج المختار، وبدء التدريب، ومن ثم العودة لاستكمال البرنامج التدريبي في الوقت والمكان المناسبين. قامت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة هذه الجرائم المالية والأنشطة المتعلقة بها. يهدف هذا البرنامَج إلى التعريف بمفهوم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واساليب مكافحتهما في المؤسسات المالية وغير المالية.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
التعرف على أبرز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
الاطلاع على أهم القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بها وتطبيقها بكفاءة.
إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض الفحص النافي للجهالة.
-
