حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.4/ 5) 12 تقييم
احصل على شهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد (CGSS) من ACAMS، لتبرز التزامك الراسخ بالامتثال في عالم تحكمه قوانين معقدة. هذه الشهادة تعزز مكانة مؤسستك وتفتح لك أبواب الاستفادة من شبكة ACAMS العالمية، الأكبر في مجال مكافحة الجرائم المالية، لدعم وتطوير مهاراتك وخبراتك .
(4.4/ 5)
12 تقييم
شهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد هي إحدى شهادات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS التي تزود القوى العاملة في المنظمة ببيانات اعتماد تمثل التزامًا جادًا بالامتثال للعقوبات في عالم من القوانين واللوائح والسياسات المتزايدة التعقيد. من خلال الحصول على شهادة CGSS، يبرز المتخصصون التزامهم العميق بتطبيق معايير الالتزام الدولية، وهو ما يعزز من مكانة مؤسساتهم في مواجهة التحديات القانونية المعقدة. كما تفتح هذه الشهادة الباب أمام الاستفادة من شبكة ACAMS العالمية، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مكرسة لدعم وتعزيز مهارات وخبرات المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية ، ويقدم اختبار الشهادة من خلال مراكز .Pearson VUE .
البنوك
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
أخصائي أول الإلتزام
أخصائي أول التزام وتدقيق ...
أخصائي أول القانونية
أخصائي أول المخاطر
أخصائي أول الإلتزام
أخصائي أول التزام وتدقيق شرعي
أخصائي أول القانونية
أخصائي أول المخاطر
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: الحوكمة والإنفاذ
الوحدة 2: أساليب التهرب من العقوبات
أنواع المحاولات التي تقوم بها الجهات الفاعلة غير المشروعة للتهرب من العقوبات، بما في ذلك تقنيات التهرب المتعلقة بالمدفوعات والمعاملات
تقنيات التهرب المتعلقة بالتجارة
الأساليب التي يستخدمها
المفاهيم الأساسية للأصول الافتراضية/ العملات المشفرة
كيفية إجراء التحقيقات، واستخدام المصادر الأولية والثانوية الداخلية والخارجية، وحفظ السجلات، والإبلاغ
تجميد الأصول، وإدارة الأصول المجمدة، والنشاط المسموح به، وإلغاء تجميد الأصول، والإبلاغ
فهم التدابير التقييدية التي تفرضها العقوبات والغرض منها وكيفية تطبيقها.
استخدام نهج واضح وتحليلي عند مواجهة تدابير تقييدية تفرضها العقوبات
اكتساب المعرفة بالمنظمات التي تقوم بإصدار العقوبات وتطبيقها وبمعرفة الأفراد والبلدان والكيانات الخاضعة للعقوبات.
الفهم التفصيلي للمخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.
اكتساب المعرفة اللازمة لدمج الامتثال للعقوبات في تقييم المخاطر وبرامج الالتزام، والتدريب.
تحديد الأساليب الشائعة التي يستخدمها المستهدفون بالعقوبات للتهرب منها.
التمييز بين مخاطر مكافحة غسل الأموال ومخاطر العقوبات.
إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالعقوبات لضمان عدم تعامل المنظمة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
