شهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد هي إحدى شهادات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS التي تزود القوى العاملة في المنظمة ببيانات اعتماد تمثل التزامًا جادًا بالامتثال للعقوبات في عالم من القوانين واللوائح والسياسات المتزايدة التعقيد. من خلال الحصول على شهادة CGSS، يبرز المتخصصون التزامهم العميق بتطبيق معايير الالتزام الدولية، مما يعزز من مكانة مؤسساتهم في مواجهة التحديات القانونية المعقدة. كما تفتح هذه الشهادة الباب أمام الاستفادة من شبكة ACAMS العالمية، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مكرسة لدعم وتعزيز مهارات وخبرات المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية.
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
1 كيف يتم وضع العقوبات وتغييرها وإنفاذها
2 المفاهيم الرئيسية للعقوبات
3 أنواع مختلفة من العقوبات
4 النطاق الجغرافي للعقوبات
5 أنواع الترخيص ونطاق الأنشطة المسموح بها
6 الغرض وحدود بنود العقد
1 مجالات المخاطر الرئيسية للعقوبات، بما في ذلك العملاء وطبيعة أعمالهم ومنتجاتهم والولاية القضائية
2 2. مبادئ الحوكمة والنهج القائم على المخاطر وكيفية تطبيقها على فحص العقوبات
3 المفاهيم الرئيسية للعناية الواجبة بالعقوبات للتخفيف بشكل فعال من مخاطر العقوبات
4 مخاطر العقوبات الخاصة ببعض الخدمات والمنتجات المالية
5 كيفية تطبيق العناية الواجبة بالعقوبات على مجالات الأعمال المختلفة
6 مراقبة وحساب ملكية المنفعة
7 كيفية إجراء العناية الواجبة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج وضوابط التصدير
1. من المقترح دراسة المادة التدريبية للبرنامج قبل حضور البرنامج التحضيري.
حضور البرنامج التحضيري.
2. لا توجد شروط مسبقة لحضور البرنامج التحضيري، في حين تتمثل متطلبات التسجيل للاختبار التالي:
2.1 عضوية نشطة في جمعية الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS Membership). 2.2 (40) وحدة دراسية، تشمل التعليم والخبرة كالتالي: 2.2.1 الدرجات العملية: • (10) للمساعدين. • (20) للحاصلين على بكالوريوس. • (30) للحاصلين على درجة الماجستير. • (40) للحاصلين على دكتوراه في القانون أو غيره. 2.2.2 الخبرة العملية: • (10) وحدات دراسية لكل عام من الخبرة. 2.2.3 التدريب: • (1) وحدة دراسية لكل ساعة من التدريب المتعلق بالجرائم المالية.
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
اضف تعليق