زيادة المعارف بهيكل النظام المصرفي ومراكز الصرافة والتحويل العاملة في السوق السعودي ومنتجات الصرافة وتحويل الأموال لرفع مستوى شمولية إطلاعه بالأجزاء ذات العلاقة بالقطاع.

فهم متكامل لطبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه مراكز الصرافة وتحويل الأموال.

الإلمام بالتشريعات والأنظمة الرئيسية التي تحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بما يمكنه من أداء مھامه وفق المعايير المحددة نظاماً.

الإحاطة بأهم مخاطر غسيل الأموال وأساليب ممارستها بما يدعم التعامل معها وفق الممارسات الرقابية المعمول بها في المملكة والمبنية على أفضل الممارسات والأنظمة العالمية.

التعرف على مسؤوليات موظفي مراكز الصرافة والتحويل لفهم دورهم ضمن الإطار التنظيمي وآثار عدم الامتثال.

الإلمام بالآلية المطلوبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة وتوثيقها.