حدد بحثك
...
...
يقدم لك البرنامج إطارًا عمليًا لفهم منهجية التقييم من منظور شركات التأمين، وأولوية الفعالية والمنهج القائم على المخاطر، ودور قطاعك في المنظومة الوطنية للمكافحة. ستتعمق في التدابير الوقائية ومتطلبات النتيجة المباشرة الثالثة، والعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالنتيجتين العاشرة والحادية عشرة، وتتعرف على أساليب وحالات عملية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتجات التأمين. ويُختتم بتطبيق عملي ونقاش يربط المتطلبات الدولية بواقع عمل شركتك ومخاطر منتجاتها. هنا تستعد شركتك للجولة الخامسة من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (فاتف).
التأمين
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إدارة المخاطر +2
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إدارة المخاطر
حوكمة الشركات
القانونية
التأمين
لا يوجد
المحاضرة
أخرى
منسوبو شركات التأمين
العاملون في مكافحة غسل ال...
مختصو الالتزام
مختصو إدارة المخاطر
+1منسوبو شركات التأمين
العاملون في مكافحة غسل الأموال
مختصو الالتزام
مختصو إدارة المخاطر
مختصو العمليات
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
أهم ملامح عملية التقييم المتبادل.
مراحل وخطوات عملية التقييم المتبادل.
نظرة عامة على الالتزام الفني.
نظرة عامة على تقييم الفعالية.
تدريب عن بعد
التدابير الوقائية (التوصيات ذات الصلة).
فعالية تطبيق التدابير الوقائية (متطلبات النتيجة المباشرة الثالثة).
تدريب عن بعد
العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويله (النتيجة المباشرة العاشرة).
العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (النتيجة المباشرة الحادية عشرة).
أساليب وحالات عملية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
يشرح أهم مراحل عملية التقييم المتبادل ومنهجية التقييم، والتمييز بين عنصري الالتزام الفني والفعالية.
يوضح التدابير الوقائية ذات الصلة بشركات التأمين وربطها بالمنهج القائم على المخاطر.
يُلم بمتطلبات النتيجة المباشرة الثالثة في تعزيز فعالية التدابير الوقائية داخل الشركة.
يميز بين متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالنتيجة المباشرة العاشرة وتلك المرتبطة بالنتيجة المباشرة الحادية عشرة.
يتعرف على أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتجات التأمين ويربطها بمؤشرات الاشتباه.
يربط متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) بواقع عمل شركات التأمين، ويحدد المخاطر المرتبطة بمنتجاتها وإجراءات الالتزام المناسبة لها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
