نبذة عن البرنامج
لمكافحة تهديدات الاحتيال، تم سن القوانين واللوائح التي تجعل الخدمات المالية قادرة ومسؤولة عن منع تلك التهديدات. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المتدربين بالمفهوم العام للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته وطرق كشف الاحتيال والتحقيق فيه وأهم الطرق التي يمكن استخدامها لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية.
القطاعات
المواضيع
- الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
أهداف البرنامج
أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:
- التعرف على الاحتيال ومخاطره وأنواعه المختلفة من أجل الفحص النافي للجهالة
- مناقشة المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة
- الالمام بالاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
- فهم لائحة مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية للالتزام بها وتطبيقها
جدول البرنامج
الوحدة 1: مفهوم الاحتيال ومؤشراته وأنواعه
1 مفهوم الاحتيال
2 المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال
3 الأنواع المختلفة للاحتيال:
الاحتيال الداخلي
الاحتيال من قبل شركات المهن الحرة
الوحدة 2: الأشكال المختلفة للاحتيال والاستراتيجيات المختلفة للتعامل معه
1 الأشكال المختلفة للاحتيال
2 الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
الوحدة 3: الإطار التشريعي لمكافحة الاحتيال في المملكة
1 لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها
2 النطاق والاستثناءات، إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام
3 استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا
4 السياسات ونظم المراقبة: خطة الطوارئ والإبلاغ والتوثيق والمراجعة وتبادل المعلومات وإعداد تقرير إدارة المخاطر
متطلبات البرنامج
لا يوجد
المسار التدريبي
أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:
- لا يوجد
أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:
- لا يوجد
طريقة التقديم
- المحاضرة
- حالات دراسية
- العصف الذهني
- التطبيق العملي
- فرق الحوار
أساليب التقييم
- اختبار قبلى
- اختبار بعدى
نوع التدريب
- تدريب حضوري
- تدريب عن بعد
اضف تعليق