حدد بحثك
...
...
7 تقييم
إحترف كشف الاحتيال وحماية مؤسستك وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية!
7 تقييم
تعتبر مكافحة تهديدات الإحتيال في المؤسسات المالية من الأولويات الأمنية العالمية، وقد تم سن القوانين واللوائح لحماية الخدمات المالية من هذه التهديدات. يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لفهم أنواع الاحتيال المختلفة ومؤشراته. كما يتناول طرق كشف الإحتيال والتحقيق فيه، بالإضافة إلى استعراض أبرز الإستراتيجيات المستخدمة لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية. هدف البرنامج هو تعزيز الوعي والقدرة على التصدي للإحتيال لضمان الأمان المالي.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
مفهوم الاحتيال
المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال
تدريب عن بعد
الأشكال المختلفة للاحتيال
الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
تدريب عن بعد
لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها
النطاق والاستثناءات، إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام
استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا
السياسات ونظم المراقبة: خطة الطوارئ والإبلاغ والتوثيق والمراجعة وتبادل المعلومات وإعداد تقرير إدارة المخاطر
التعرف على الاحتيال ومخاطره وأنواعه المختلفة من أجل الفحص النافي للجهالة
مناقشة المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة
الالمام بالاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
فهم لائحة مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية للالتزام بها وتطبيقها
استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والابلاغ عنها.
الحصول على أفضل الممارسات الدولية الحديثة لمنع الاحتيال.
