حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تواجه المؤسسات المالية في المنطقة كما في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة مع تزايد الصراعات الدولية والآثار المستمرة للوباء، وهذه التحديات تفتح مجالات لتطور وازدياد الجرائم المالية والتي يجب أن يكون مجلس الإدارة على دراية بها؛ لإعداد استجابة استراتيجية لعرقلة التأثير على موظفيهم والمؤسسات المالية. يهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجرائم المالية والاتجاهات المتوقع مواجهتها. كما يركز على دور مجلس الإدارة في بناء إطار التزام قوي وثقافة التزام صحية داخل منظماتهم.
تواجه المؤسسات المالية في المنطقة كما في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة مع تزايد الصراعات الدولية والآثار المستمرة للوباء، وهذه التحديات تفتح مجالات لتطور وازدياد الجرائم المالية والتي يجب أن يكون مجلس الإدارة على دراية بها؛ لإعداد استجابة استراتيجية لعرقلة التأثير على موظفيهم والمؤسسات المالية. يهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على التأثير المتزايد للجرائم المالية والاتجاهات المتوقع مواجهتها. كما يركز على دور مجلس الإدارة في بناء إطار التزام قوي وثقافة التزام صحية داخل منظماتهم.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية
اختبار قبلى
اختبار بعدى
لايوجد
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الاحتيال الداخلي، الاحتيال الخارجي والتواطؤ
هجمات الهندسة الاجتماعية الأكثر شيوعًا
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
احتيال العملاء والجرائم الإلكترونية وفشل إجراءات "اعرف عميلك"
تحول التركيز التنظيمي
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مخاطر الجرائم الإلكترونية
مخاطر العقوبات
تداعيات AMLA2020
دور الذهب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
موضوعات تركيز FATF لعام 2021-2022 والعمل الجاري
تحديد الجرائم المالية الكبرى التي تواجه الأعمال لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل المنظمة لتجنب حدوثها.
تحديد أنواع الاحتيال التي يتكرر حدوثها في المؤسسات المالية لإدارة مكافحته بفعالية.
التعرف على تأثير الإجراءات التنظيمية على الصناعة لتعزيز الالتزام بها.
فهم دور المجلس في تنفيذ إطار وبرنامج الالتزام ومكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة.
