حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
سجل الآن للمشاركة في هذا البرنامج المتخصص. يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الدولية في هذا المجال. كما يكتسب المشاركون مهارات الفحص النافي للجهالة وتتبع المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى التعرف على قوانين البنك المركزي السعودي في هذا الصدد.
ظاهرتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر غير المنظورة التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي، فهما جريمتان ذاتا طابع دولي لا تعرفان الحدود الجغرافية، وتعتبران من الجرائم متعددة الجنسيات، ودولية وعابرة للقارات ومتشعبة، وتنتشر في الكيان الاقتصادي الضعيف الذي لا يواجهها أو يضع ضوابط للقضاء عليها. من الصعب مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بذلك، واستخدامها الأساليب التقنية الحديثة. صمم هذا البرنامج ليتعرف المشاركون على المفاهيم الأساسية لمحاربة غسيل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب، والتطورات الدولية الأخيرة في هذين المجالين. كما يكتسب المشاركون مهارات إجراء الفحص النافي للجهالة، وتتبع المعاملات المشكوك فيها. كما سيتم مناقشة قوانين وتوجيهات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب.
التأمين
إدارة المخاطر
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب +3
إدارة المخاطر
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العناية بالعملاء
المبيعات والتوزيع / الوسطاء
المراجعة الداخلية
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
فرق الحوار
اختبار قبلى
اختبار بعدى
-
- +3
-
-
-
-
-
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مصطلحات وتعريفات
مفهوم وتعريف جريمة غسل الأموال
الجرائم الأصلية التي تسبق جريمة غسل الأموال
مراحل عمليات غسل الأموال
طرق وأساليب غسل الاموال
المؤشرات الدالة على احتمال القيام بعمليات غسل الأموال
مفهوم وتعريف جريمة تمويل الإرهاب
الفرق بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
دور البنك المركزي السعودي في مكافحة عمليات غسل الأموال.
التعرف على دور فريق العمل المالي FATF
الوصايا الأربعين لفريق العمل المالي FATF لمكافحة غسل الأموال
قرارات مجلس الأمن لمكافحة غسل الأموال
الوصايا التسع لفريق العمل المالي FATF لمكافحة تمويل الإرهاب
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المؤشرات على وجود حاله غسل أموال أو تمويل للإرهاب بشركات التأمين
التعامل مع حالات الاشتباه
نماذج الإبلاغ
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
من هم العملاء
أهداف سياسة "اعرف عميلك"
نموذج معرفة العميل الفرد (الشخص الطبيعي)
نموذج معرفة العميل الشركات (الشخص المعنوي)
العناية الواجبة تجاه العميل
إجراءات التعرف على العملاء
أمثلة على العملاء ذوي المخاطر العالية
العناية الواجبة تجاه العميل بالاعتماد على المخاطر
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
السلطات الرقابية
وحده التحريات المالية
جهات إنفاذ القانون
الجهات الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعريف الالتزام
الهيكل التنظيمي لإدارة الالتزام
تقييم فاعلية وظيفة الالتزام
العلاقة بين الالتزام والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
تكاليف وفوائد الالتزام
تكاليف عدم الالتزام
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
التعامل مع حالات الاشتباه
نماذج الإبلاغ
تنفيذ القرار
حالات عملية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
نظرة عامة على تحديثات العقوبات
إدارة مخاطر العقوبات
التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرض مكافحة هذه الظواهر بقطاع التأمين.
استيعاب الإطار الدولي لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطبيق أفضل الممارسات بقطاع التأمين.
فهم الإطار التشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقطاع التأمين، وعقوبات هذه الجرائم، لضمان الالتزام بالتوجيهات ذات العلاقة.
التعرف على دور ووظيفة وحدات التحريات المالية المحلية والدولية لفهم أوجه علاقتها بقطاع التأمين.
الإلمام بدور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتجنب عواقب عدم الالتزام.
