حدد بحثك
...
...
4 تقييم
برنامج مكافحة غسل الأموال التعريفية لقطاع التأمين سجل الآن للتعرف بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 تقييم
تعد عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية؛ حيث أنها قد تهدم اقتصاديات دول بأكملها، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب، لذا تم سن العديد من القوانين والتشريعات الدولية من قبل الدول لمواجهة هذا التهديد ومكافحته، وصناعة التأمين ليست آمنة من غسل الأموال، فهي من الصناعات المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استعراض أحدث الآليات والأساليب التي يتبعها مرتكبو هذه الجرائم، وكيفية التعرف عليها والإبلاغ عنها، بالإضافة للتعرف على القوانين واللوائح التي أصدرها البنك المركزي والخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التأمين
إدارة الضمان
إدارة المرافق +12
إدارة الضمان
إدارة المرافق
إدارة المشاريع
استراتيجية الشركات
الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحفظ
العمليات البنكية
العمليات التمويلة
العناية بالعملاء
المراجعة الداخلية
المشتريات
المطالبات
الموارد البشرية
حوكمة الشركات
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراحل عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأطراف المشتركة والمستفيدة من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم الالتزام بمكافحة غسل الأموال
طرق التعرف على كيفية وقوع جرائم غسل الأموال في قطاع التأمين
المؤشرات الدالة على احتمال القيام بعمليات غسل الأموال
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة2. لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة
دور مراقب التأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية: مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا
دور الالتزام بالقواعد الخاصة بتطبيق "اعرف عميلك" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يواجه قطاع التأمين بغرض الفحص النافي للجهالة.
التعرف على أبرز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
تطبيق الخطوات العملية المطلوبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تحسين الاجراءات والبروتوكولات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة، وتوثيقها.
الإلمام بالقوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بها وتطبيقها.
