حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تعد عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية؛ حيث أنها قد تهدم اقتصاديات دول بأكملها، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب، لذا تم سن العديد من القوانين والتشريعات الدولية من قبل الدول لمواجهة هذا التهديد ومكافحته، وصناعة التأمين ليست آمنة من غسل الأموال، فهي من الصناعات المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استعراض أحدث الآليات والأساليب التي يتبعها مرتكبو هذه الجرائم، وكيفية التعرف عليها والإبلاغ عنها، بالإضافة للتعرف على القوانين واللوائح التي أصدرها البنك المركزي والخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التأمين
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +3
المحاضرة
حالات دراسية
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
تقييم قبلي
تقييم بعدي
جميع العوائل الوظيفية في ...
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: مفهوم عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها
الوحدة 2: القوانين والمنظمات والجهود الدولية والمحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يواجه قطاع التأمين بغرض الفحص النافي للجهالة.
التعرف على أبرز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
تطبيق الخطوات العملية المطلوبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تحسين الإجراءات والبروتوكولات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة، وتوثيقها.
الإلمام بالقوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بها وتطبيقها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
