حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
برنامج يعرّفك بمهارات كشف غسل الأموال وتعزيز الامتثال التأميني
يهدف هذا البرنامج إلى توعية المشاركين بمفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، مع تقديم شرح واضح لمراحل عمليات غسل الأموال وكيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالمنتجات التأمينية. ويتناول البرنامج إجراءات معرفة العميل (KYC) وأساليب تقييم مخاطر العملاء والعمليات بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الرقابية. كما يستعرض آليات مراقبة العمليات المالية غير الاعتيادية داخل شركات التأمين، ويقدم توجيهًا حول كيفية إعداد سياسات وإجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير التنظيمية. ويشرح البرنامج دور مسؤول الالتزام وطرق الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه، إضافة إلى تعزيز قدرات المتدربين في استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات واكتشاف الأنماط السلوكية غير الاعتيادية بما يدعم بيئة رقابية قوية داخل المنشآت التأمينية
التأمين
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
العصف الذهني +3
المحاضرة
العصف الذهني
التطبيق العملي
فرق الحوار
التمارين والواجبات
أخرى
جميع العاملين في قطاع التأمين
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه شركات التأمين
التعرف على مؤشرات العمليات المشبوهة في القطاع المالي وغير المالي
تطبيق الخطوات العملية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحسين الممارسات الداخلية لضمان الالتزام والمراقبة المستمرة.
الإلمام باللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بهيئة التأمين
