حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تعرّف إلى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع هذا البرنامج التدريبي الشامل. ستكتسب فهماً للأنظمة والإجراءات المتبعة ومعايير المكافحة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى استعراض التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات، وكيفية بناء وتطبيق برنامج مكافحة مبني على المخاطر
تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي، نظرًا للتهديدات التي تشكلها هذه الجرائم على سلامة النظام المالي والاقتصادي. تؤثر هذه الجرائم على استقرار المؤسسات المالية وتثبط الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي وضعف الأداء الاقتصادي. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بها. كما يتناول الأنظمة والإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الجرائم ومعايير المكافحة وإدارة المخاطر ذات الصلة. يستعرض البرنامج التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى كيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة مبني على المخاطر.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
اخصائي أول الالتزام
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
شرح ماهية ومخاطر غسل الأموال
شرح ماهية ومخاطر تمويل الإرهاب
أوجه الاختلافات والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المفاهيم الخاطئة لعمليات غسل الأموال ومكافحتها
الأنماط الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب حضوري
مجموعة العمل المالي (الفاتف)
لجنة بازل للرقابة المصرفية
مجموعة ولفسبرج
مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية
توجيهات الاتحاد الأوروبي
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
القانون الوطني الامريكي لمحاربة الإرهاب
8. مبادرات المنظمات الاقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدريب حضوري
نظام مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي السعودي
الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة العدل
الدليل الإرشادي الصادر من وزارة التجارة
الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف
تدريب حضوري
أهداف برنامج المكافحة
آلية عمل تقييم المخاطر
متطلبات برنامج (اعرف عميلك)
إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المشددة
أمثلة عن الحسابات والأعمال مرتفعة المخاطر
قوائم الحظر الدولية وأهميتها
تدريب حضوري
1. ماهية العمليات المشبوهة
2. الفرق بين العمليات المشبوهة والغير عادية
3. كيف يتم الكشف عن العمليات المشبوهة
4. دور وحدات مكافحة غسل الأموال
تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات، بغرض الفحص النافي للجهالة، وطرق التعامل معها.
التعرف إلى مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
الإلمام بأهم القوانين واللوائح والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات للالتزام بها وتطبيقها.
اكتساب معارف ومهارات إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المبني على المخاطر لتطبيقه بكفاءة وفاعلية.
تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
معرفة أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب وطرق التصدي لها.
