حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
(4.7/ 5) 32 تقييم
تعرّف إلى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع هذا البرنامج التدريبي الشامل. ستكتسب فهماً للأنظمة والإجراءات المتبعة ومعايير المكافحة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى استعراض التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات، وكيفية بناء وتطبيق برنامج مكافحة مبني على المخاطر
(4.7/ 5)
32 تقييم
تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي، نظرًا للتهديدات التي تشكلها هذه الجرائم على سلامة النظام المالي والاقتصادي. تؤثر هذه الجرائم على استقرار المؤسسات المالية وتثبط الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي وضعف الأداء الاقتصادي. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه بها. كما يتناول الأنظمة والإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الجرائم ومعايير المكافحة وإدارة المخاطر ذات الصلة. يستعرض البرنامج التشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى كيفية إعداد وتطبيق برنامج مكافحة مبني على المخاطر.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
تقييم قبلي
تقييم بعدي
اخصائي أول الالتزام
قائد فريق العمليات البنكي...
قائد فريق المراجعة الداخل...
اخصائي أول القانونية
+3اخصائي أول الالتزام
قائد فريق العمليات البنكية
قائد فريق المراجعة الداخلية
اخصائي أول القانونية
أخصائي أول المخاطر
قائد فريق القنوات البديلة
أخصائي اول العناية بالعملاء
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تعلم ذاتي
الوحدة 1: مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 2: الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 3: تشريعات المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 4: برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبني على المخاطر
الوحدة 5 : العمليات المشبوهة
تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة في حالة المخالفات، بغرض الفحص النافي للجهالة، وطرق التعامل معها.
التعرف إلى مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.
الإلمام بأهم القوانين واللوائح والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات للالتزام بها وتطبيقها.
اكتساب معارف ومهارات إعداد وتطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المبني على المخاطر لتطبيقه بكفاءة وفاعلية.
تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن دعم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية.
معرفة أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب وطرق التصدي لها.
نظرة على البرامج التدريبية
استكشف البرامج التدريبية
