أساسيات إدارة المخاطر في الخدمات المالية

طورت الأكاديمية المالية هذا الاختبار بالتعاون مع معهد يورومني، كما تمت مواءمته مع القطاع المالي السعودي لرفع كفاءة القدرات البشرية العاملة في أنشطة الخدمات المالية، والتي تشمل: الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية، وتستهدف هذه الشهادة موظفي الصفوف الأمامية وموظفي العمليات والمخاطر والالتزام.

5.0/ 5

1,552.5

إعادة التأمين (M97) - CII

يهدف هذا الاختبار إلى فهم المبادئ الأساسية لإعادة التأمين في السوق العالمية. والنظر في كيفية تحديد احتياجات شركة التأمين والوفاء بها وكيف تتناسب إعادة التأمين مع استراتيجية شركة التأمين وغيرها من القضايا المترابطة. ويأخذ في الاعتبار مختلف أنواع وميزات إعادة التأمين المتاحة. كما تنظر في تصميم برامج إعادة التأمين وبنائها وتسعيرها ووضعها، وصياغة العقود والقضايا القانونية المتعلقة بإعادة التأمين.

3,772

أعمال التأمين العام (IF2) - CII

يهدف هذا الاختبار لتوفير المعرفة والفهم لمنتجات وممارسات التأمين، بما في ذلك صياغة وثائق التأمين والمطالبات، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويناقش الاختبار حاجة مكتتب التأمين إلى فهم المخاطر وأن يفهم المؤمن له دوره في توفير المعلومات المناسبة والتأكد من أن التغطية المقدمة -بناءً على هذه المعلومات- تلبي متطلباتهم.

2,173.5

أعمال التأمين والتمويل (M92) - CII

يهدف هذا الاختبار لتطوير المعرفة والفهم للمبادئ والممارسات الأساسية لأعمال التأمين والممارسات المالية. ويوفر فهمًا للمبادئ الأساسية المتعلقة بأعمال التأمين والتمويل، وسيزود المختبرين بفهم لمبادئ وممارسات المحاسبة المالية، وكيفية ارتباط هذه الوظيفة بالأنشطة الأخرى التي يتم تنفيذها في الأعمال التجارية، وكيف تؤثر جوانب معينة على شركات التأمين.

3,772

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (الفصل العام)- (CME-1B)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويُعد اختبارًا تشريعيًا تأسيسيًا يُعطي لمحة عامة على السوق المالية السعودية إلى جانب أبرز الموضوعات ذات العلاقة بلوائح الهيئة التنظيمية مثل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسلوكيات المحظورة، والنظم والإجراءات الرقابية. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على شهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

1,100

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)- (CME-2B)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويُعرّف هذا الاختبار بتشريعات هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية للأشخاص المراد تسجيلهم لأداء وظيفة في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُغطي عدة لوائح مثل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة سلوكيات السوق والقواعد ذات العلاقة بتمويل الشركات، وتعليمات الحسابات الاستثمارية إلى جانب مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

900

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (تمويل الشركات) - (CME-5B)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويٌقدم هذا الاختبار المعرفة بتشريعات هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية للأشخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل تحت اسم متخصص تمويل شركات حيث تغطي عدة لوائح مثل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والمنِشآت ذات الأغراض الخاصة ولائحة الاندماج والاستحواذ بالإضافة الى لائحة حوكمة الشركات. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

900

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (مدراء الأصول)- (CME-4B)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويُقدم الاختبار المعرفة بتشريعات هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية للأشخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل تحت نشاط الإدارة كمديري الصناديق، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومحللي الاستثمار العاملين في إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية حيث تغطي عدة لوائح مثل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري بالإضافة الى لائحة سلوكيات السوق. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

900

أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية (وسطاء الأوراق المالية) - (CME-3B)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) ويُعد اختبارًا متخصصًا للعاملين في مجال الوساطة في الأوراق المالية، حيث يُغطي الاختبار الموضوعات ذات الصلة بعمل الوسطاء مثل لائحة سلوكيات السوق والتي تغطي على سبيل المثال التشريعات ذات العلاقة بحظر التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلًا أو التلاعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات داخلية. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

4.9/ 5

900

اكتتاب التأمين (WUE/WUA) - CII

يهدف هذا الاختبار لتوفير المعرفة والفهم لدور الاكتتاب بما في ذلك تحديد وتقييم وقبول المخاطر والتصنيف والعوامل المالية ذات الصلة التي يمكن تطبيقها في أي مكان في العالم. وسيشمل إجراءات الاكتتاب، والاعتبارات المطبقة على الفئات الرئيسية لأعمال التأمين العام، وهيكل ومحتوى صياغة السياسة، ودفع الأقساط، والتجديد والإلغاء، فضلاً عن الجوانب الرئيسية للتصنيف. بالإضافة إلى التطورات في المنتجات والخدمات ذات الصلة.

724.5

الأوراق المالية - (CME-3A)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) ويُعد اختبارًا متخصصًا للعاملين في مجال الوساطة في الأوراق المالية، حيث يتضمن عددًا من الموضوعات ذات الصلة بمجال الوساطة مثل نبذة عن قطاع الخدمات المالية، وفئات الأصول، والأسواق الأولية والأسواق الثانوية بالإضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بالمقاصة والتسوية. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

1,600

الاختبار المهني في أساسيات التأمين - النسخة الثالثة

يُعد اختبار الشهادة المهنية في أساسيات التأمين متطلبًا إلزاميًا من قبل هيئة التأمين ويغطي مجال التشريعات وضوابط العمل وأساسيات عمليات التأمين، ويساهم الاختبار في تأكيد أهلية موظفي قطاع التأمين من خلال استيعاب الحد الأدنى من المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل في هذا القطاع.

4.5/ 5

1,000

الاختبار المهني في أساسيات المصرفية الإسلامية - النسخة الثانية

يعد الاختبار المهني في أساسيات المصرفية الإسلامية أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات والمعارف لدى العاملين في مجال المصرفية الإسلامية، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقطاع المالي.

4.5/ 5

1,380

الاختبار المهني في أساسيات تمويل الأفراد

يُعتبر الاختبار المهني لأساسيات تمويل الأفراد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي التمويل في قطاع البنوك وشركات التمويل، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم أساسيات التمويل.

4.5/ 5

1,150

الاختبار المهني في أساسيات مصرفية الأفراد - النسخة الرابعة

اختبار إلزامي من قبل البنك المركزي السعودي يهدف إلى التأكد من أن جميع الموظفين المستهدفين يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في المجال البنكي بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا القطاع تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء باحترافية ومسؤولية تامة.

4.9/ 5

1,000

الاختبار المهني للإفصاح - شركة تداول السعودية (النسخة الثانية)

اختبار إلزامي من شركة تداول السعودية يهدف إلى تحسين جودة الإفصاحات وذلك بحسب قواعد الإدراج واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وإعلانات الصناديق الاستثمارية ولتحقيق أفضل معايير الشفافية ورفع مستوى المهارات اللازمة لمسؤولي الإفصاح بما يحقق قيمة مضافة للمُصدرين والمستثمرين.

1,000

الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل - النسخة الثانية

يُعد الاختبار المهني للالتزام في قطاع شركات التمويل - النسخة الثانية أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل والتحقق منه.

4.5/ 5

1,600

الاختبار المهني للالتزام والتدقيق الشرعي

يهدف الاختبار المهني للالتزام والتدقيق الشرعي إلى بناء قدرات موظفي الالتزام والتدقيق الشرعي، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم على الأداء المهني والاحترافي في قطاع البنوك والتمويل.

4.5/ 5

2,300

الاختبار المهني للصرافة والتحويل - النسخة الثالثة

اختبار إلزامي من البنك المركزي السعودي يهدف إلى التأكد من أن جميع موظفي الصرافة والتحويل يتمتعون بمستوى أدنى من المعرفة والمهارات في مجال الصرافة والتحويل بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا القطاع التي تمكنهم من أداء مهامهم تجاه المستهلك والمستفيد بحرفية وبمسؤولية تامة.

4.6/ 5

1,000

الاختبار المهني للمستشار الائتماني - النسخة الرابعة

اختبار إلزامي من قبل البنك المركزي السعودي ويهدف هذا الاختبار إلى بناء قدرات موظفي البنوك والمصارف وشركات التمويل المعنيين بشكل مباشر بمنح الائتمان، ويشمل ذلك الموظفين المتعاقد معهم من خلال طرف ثالث، ومدراء الفروع والتأكد من أن جميع الموظفين في هذه القطاعات يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في هذا المجال بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بها والتي تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء والمستفيد باحترافية وبمسؤولية تامة.

4.8/ 5

1,200

الاختبار المهني للوسيط (المتداول المسجل) - السوق المالية السعودية (تداول)

الاختبار المهني للوسيط (المتداول المسجل)، هو اختبار إلزامي من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) يهدف إلى بناء قدرات موظفي شركات الوساطة ممن يتعاملون مع نظام تداول والتأكد من أن جميع الموظفين يتمتعون بمستوى من المعرفة والمهارات في هذا المجال بما في ذلك الأنظمة والقوانين الخاصة بها والتي تمكنهم من أداء مهامهم تجاه العملاء والمستفيد باحترافية وبمسؤولية تامة.

4.5/ 5

1,000

الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين

اختبار إلزامي من البنك المركزي السعودي، ويعد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من المعرفة والمهارة في مجال الالتزام لدى موظفي الالتزام في قطاع التأمين، حيث يشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام والتحقق منه.

4.5/ 5

1,600

الالتزام المالي الدولي - (CME-2A)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويُعد اختبار "الالتزام المالي الدولي" مخصصًا للعاملين في مجال المطابقة والالتزام حيث يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجال الالتزام مثل البيئة التنظيمية الدولية، ووظيفة مراقبة الالتزام، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، والأخلاق والأمانة والنزاهة، بالإضافة إلى الحوكمة وإدارة المخاطر ومراقبة الالتزام. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

1,600

التأمين على الممتلكات التجارية وضد أعطال العمل (M93) - CII

يهدف هذا الاختبار لتطوير المعرفة والفهم للمبادئ والممارسات الأساسية للممتلكات التجارية وتأمينات انقطاع الأعمال. يركز على المخاطر الرئيسية للممتلكات التجارية؛ تغطية وثيقة التأمين وممارسات السوق الخاصة بالممتلكات التجارية وتأمينات انقطاع الأعمال، وإدراك المخاطر، وقضايا التقييم والاكتتاب المرتبطة بهذه الأنواع من التأمين.

3,772

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار- (CME-4A)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، ويشمل اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار على أساسيات التخطيط المالي وإدارة أصول العملاء من القطاع الخاص وإدارة الصناديق والوظائف الاستشارية وتحليل الاستثمار من منظور عالمي، وستغطي هذه الشهادة الأصول والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وكذلك إيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجات العملاء في مجالات الاستثمار والتقاعد واحتياجات تخطيط الحماية، وتعد الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار مناسبة للمرشحين الدوليين العاملين في إدارة الثروات في قطاع الأسواق المالية. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

1,600

الشهادة المهنية في أساسيات الالتزام - النسخة الثالثة

يهدف الاختبار المهني لأساسيات الالتزام إلى بناء قدرات الموظفين المنضمين حديثًا إلى إدارات الالتزام وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والنظرة الشاملة لأنشطة الالتزام وبيئته من خلال الاطلاع على الأمثلة والمواقف العملية في مختلف القطاعات المالية الفرعية.

4.5/ 5

1,150

الوساطة في التأمين (M81) - CII

الهدف من هذا الاختبار هو تطوير المعرفة والفهم للمبادئ والممارسات الأساسية لوساطة التأمين، وسيساعد المختبر على اكتساب وتطوير المهارات والعناية الواجبة اللازمة للعمل في مصلحة العميل في لإيجاد التكلفة المناسبة والحماية التأمينية الفعالة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي لأعمال التأمين.

3,772

شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات - (CME-5A)

اختبار إلزامي من قبل هيئة السوق المالية يُقدم بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، حيث تقوم شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات (CME-5A) بتطوير المعرفة الأساسية اللازمة للعمل في مجال تمويل الشركات، كما تحتوي المادة التعليمية للشهادة على أساسيات وأساليب تمويل الشركات وكذلك تقوم بتزويد المرشح بكيفية فهم وتطوير صفقات تمويل الشركات لتلبية احتياجات العملاء. ملاحظة: تتكون هذه الشهادة من اختبارين، وللحصول على الشهادة المهنية يجب اجتياز جزئي الاختبار (A-B).

1,500