حدد بحثك
...
...
تعلم طرق كشف الأنشطة المشبوهة وإدارة مخاطر العمليات التجارية.
تعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العمليات التجارية من الأمور الأساسية لضمان استقرار النظام المالي ومنع استخدامه في أغراض غير مشروعة. تشمل العمليات التجارية المراقبة الدقيقة للمعاملات التجارية لمعرفة مصدر الأموال وتوجهاتها، بالإضافة إلى تحديد أي معاملات مشبوهة قد تتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. تتطلب هذه العملية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية. كما يلزم على الشركات تطبيق استراتيجيات فعالة لمكافحة غسل الأموال، مثل التحقق من هوية العملاء ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة. تتضمن آليات مكافحة غسل الأموال أيضاً تدريب الموظفين وتقديم تقارير دورية إلى السلطات المختصة.
البنوك
التمويل
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +2
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مفهوم ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز أدوات العمليات التجارية (التحصيلات المستندية والاعتمادات المستندية)
مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العمليات التجارية
مؤشرات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر العمليات التجارية
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
الهيكل التنظيمي والإطار القانوني لإدارات الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية.
الأنظمة واللوائح السعودية والمبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
مراقبة نشاط تمويل التجارة باستخدام "السيناريوهات" الكشفية والتبليغ عن حالات الاشتباه.
جهات التحقيق في الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحقيق (الإطار القانوني والاجرائي).
دور التطورات التكنولوجية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العمليات التجارية
فهم عمليات غسل الأموال ومفهوم تمويل الإرهاب لإدراك مخاطر تلك الجريمة المالية وأهمية مكافحتها.
التعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بأدوات تمويل التجارة بغرض الفحص النافي للجهالة.
الالمام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر العمليات التجارية لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة بشكل صحيح.
الالمام بأبرز القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الالتزام بالتوجيهات ذات العلاقة
اكتساب مهارات تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بحيث يستطيع المساهمة في تحسين الاجراءات والبروتوكولات ذات العلاقة.
