الوحدة 2: الحوكمة الرشيدة للشركات

• 1 خلفية عامة عن حوكمة الشركات وأهم مفاهيمها

• 2 أبرز الأحكام والسياسات والخطط التشغيلية للحوكمة الرشيدة

• 3 أثر الحوكمة الهشة: وذلك من خلال دراسات الحالة المشتركة، وما يتعلق بالحكومة من جوانب الثقافة والأخلاق والمناخ الأخلاقي والقيم ومدونة السلوك وتشكيل عقلية الالتزام

الوحدة 3: إدارة الالتزام الفعالة

• 1 تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمدى أهمية النزعة الاستباقية لمسؤول الالتزام الناجح.

• 2 الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام، التي تتضمن المراقبة والرصد بالإضافة إلى الاستشارات.

• 3 الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة، على مستوى المؤسسة ككل: كيفية التماس المدخلات والتشاور وتقديم المشورة وتقديم التوجيهات المؤثرة

الوحدة 4: إدارة المخاطر الناجحة

• 1 أهم عناصر أُطر عمل المخاطر

• 2 وضع برنامج التزام عملي وفعال

• 3 معايير الالتزام الممارسة عالميًا

• 4 وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات المستمرة

• 5 إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر

• 6 لمحة عن دورة المخاطر بما في ذلك عمليات معالجة المخاطر

• 7 محركات المخاطر الداخلية والخارجية

• 8 دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال

• 9 دور وظيفة الالتزام والغرض منها في إدارة مخاطر الالتزام والدور المحدد لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

• 10 متطلبات الإبلاغ عن المخاطر والالتزام وإجراءات التصعيد

تطبيق عملي وجلسة مراجعة

الوحدة 5: إدارة مخاطر الجرائم المالية

• 1 أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها والحد منها من خلال دورة حياة العميل.

• 2 مسائل غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد، ومبدأ اعرف عميلك

• 3 أطر حوكمة دورة حياة العملاء ومتطلبات الإبلاغ عن كيفية مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد

تطبيق عملي وجلسة مراجعة