حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
...
المتحدث
زود قدراتك باستخدام برامج مصممة خصيصًا لتتماشى مع أهدافك. تحقق من عروض برامجنا
تتناول هذه الندوة أبرز مخاطر الجرائم المالية وتطور أساليب الجماعات الإجرامية والإرهابية على المستويين العالمي والإقليمي، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة في غسل الأموال، مثل غسل الأموال الاحترافي، والشبكات المعقدة، والشركات الوهمية، وإساءة استخدام الأصول المشفرة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى فهم الجرائم الأصلية والمؤشرات التحذيرية.
كما تستعرض الجلسة أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تقييم المخاطر بفاعلية، وتطبيق العناية الواجبة بالعملاء عمليًا، وتعزيز ثقافة الالتزام والأخلاقيات، وآليات رصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.