الاستفادة من الخبرات المتخصصة في وضع برنامج تدريب وتوعية على مستوى الشركة وتنفيذه، وذلك فيما يتعلق بأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. تقديم التوجيه إلى المنظمة لتحديد عوامل المخاطر وتحديد كميتها وتحسين الإجراءات والضوابط الداخلية للحد منها مع الالتزام بمتطلَّبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

تطبيق الخبرة المهنية الكاملة لاكتشاف أي أنشطة محتملة أو مشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإدارتها والتخفيف من حدتها. تبادل المعرفة والخبرة الفنية في تطوير السياسات والإجراءات التي تتوافق مع لوائح مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها.

تنفيذ عملية التدقيق الإلزامي في المعطيات لتحديد مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب المتعلقة بإدارة الأعمال مع العميل وتقييمها والتخفيف من حدتها. معرفة أي حالات أو معاملات مشبوهة وإبلاغ الأطراف المعنية بأية مخاوف، وفقًا لإجراءات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

امتلاك معرفة متخصصة بمتطلَّبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والاعتراف بأهمية منع أنشطة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. بيان مختلف أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المعني، والتواصل مع الفريق الخاص بهم وأقرانهم لإطلاعهم عليها وتوعيتهم.

إظهار معرفة أساسية بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفهم هذه الأنظمة واللوائح، واتباع إجراءات الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة و/أو تصعيدها إلى الفريق المعني.