حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
تعد عملية غسيل الأموال ظاهرة عالمية؛ حيث إنها قد تهدم اقتصاديات دول بأكملها، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب، لذا تم سن العديد من القوانين والتشريعات الدولية من قبل الدول لمواجهة هذا التهديد ومكافحته. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعريف موظفي الصفوف الأمامية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية مكافحتها، بالإضافة إلى دورهم في هذا الصدد لضمان العناية الواجبة تجاه العملاء والإبلاغ عن أية نشاط مشبوه.
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الصفوف الأمامية سجل الآن لمعرفة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورك في مكافحتها.
التأمين
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية
اختبار قبلى
اختبار بعدى
قنوات تقديم الخدمة
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يواجه القطاع المالي، بغرض الفحص النافي للجهالة.
