حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
1 تقييم
في ضوء الجهود التي تبذلها شركات التأمين للتحقق من المعلومات المتعلقة بعملائها، فقد حرصت على تطبيق قواعد وإرشادات "اعرف عميلك"، من أجل مكافحة الجرائم المالية والتأكد من أن مبادئ النزاهة والاستقامة تسود في كافة العمليات والأنشطة. صمم هذا البرنامج التدريبي للتعرف على مفهوم اعرف عميلك، والقواعد العامة للتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وكيفية تقييم مخاطر العميل، بالإضافة إلى استعراض تعليمات ولوائح البنك المركزي ذات العلاقة بمبدأ اعرف عميلك في قطاع التأمين.
1 تقييم
في ضوء الجهود التي تبذلها شركات التأمين للتحقق من المعلومات المتعلقة بعملائها، فقد حرصت على تطبيق قواعد وإرشادات "اعرف عميلك"، من أجل مكافحة الجرائم المالية والتأكد من أن مبادئ النزاهة والاستقامة تسود في كافة العمليات والأنشطة. صمم هذا البرنامج التدريبي للتعرف على مفهوم اعرف عميلك، والقواعد العامة للتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وكيفية تقييم مخاطر العميل، بالإضافة إلى استعراض تعليمات ولوائح البنك المركزي ذات العلاقة بمبدأ اعرف عميلك في قطاع التأمين.
التأمين
+32
القانون والمعرفة بالأنظمة
لا يوجد
المحاضرة
أخرى
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين +32
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
جميع العوائل الوظيفية في قطاع التامين
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
مبدأ "اعرف عميلك"
مراحل تحديد هويّة العميل
القواعد العامة للتعرف على العملاء والتحقق من هويتهم
العناية الواجبة للعملاء
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
إجراءات التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين منهم
وسائل متابعة عملاء شركات التأمين من حيث أنماط العمليات
تقييم مخاطر العميل
أمثلة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة وطرق التعامل مع المخاطر التي يمثلونها
تدريب حضوري-تدريب عن بعد
تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة بتطبيق الالتزام في شركات التأمين
أهمية الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية
العلاقة بين الالتزام وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
علاقة الالتزام بتطبيق اعرف عميلك
اكتساب فهم شامل لقواعد اعرف عميلك في قطاع التأمين؛ بغرض التطبيق الفعال لإجراءات الفحص النافي للجهالة وبالتالي الحد من مخاطر الجرائم المالية.
الالمام بإجراءات تحديد العملاء والمستفيدين الحقيقيين منهم، للتعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية للتعامل بشكل صحيح مع المخاطر التي يمثلونها.
استعراض القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بتطبيق اعرف عميلك في قطاع التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لتعزيز ثقافة الالتزام.
