حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
اكتشف الأكاديمية المالية
...
يمكن للجرائم المالية عند حدوثها على نطاق واسع، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديد استقرار القطاع المالي وغير المالي في البلد المتضرر واستقراره الخارجي. لذلك، فإن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد واجبًا أخلاقيًا واقتصاديًا. يهدف هذا البرنامَج الى تطوير معارف العاملين في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح لفهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه المؤسسات وتوعيتهم بالتشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة.
يمكن للجرائم المالية عند حدوثها على نطاق واسع، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديد استقرار القطاع المالي وغير المالي في البلد المتضرر واستقراره الخارجي. لذلك، فإن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد واجبًا أخلاقيًا واقتصاديًا. يهدف هذا البرنامَج الى تطوير معارف العاملين في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح لفهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه المؤسسات وتوعيتهم بالتشريعات المحلية والدولية وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة.
البنوك
الأوراق المالية
التأمين
التمويل
+45
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
فرق الحوار
اختبار قبلى
اختبار بعدى
-
- +45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب حضوري
تعريف عمليات غسل الأموال
مراحل عمليات غسل الأموال
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لغسل الأموال
تعريف الإرهاب وتمويله ومخاطره
أوجه الاختلاف والشبه بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أمثلة وحالات واقعية لسوء استغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أمثلة لمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات الغير هادفة للربح
تدريب حضوري
نظام مكافحة غسل الأموال
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة العامة للأوقاف
تدريب حضوري
عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح
أفضل الممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهادفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق المنظمات غير الهادفة للربح
تدريب حضوري
مجموعة العمل المالي (فاتف)
مجموعة العمل المالي (فاتف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
لجنة بازل للرقابة المصرفية
مجموعة وولفسبيرج
مجموعة إيجموند لوحدات الاستخبارات المالية
توجيهات الاتحاد الأوروبي
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
مكتب مراقبة الاصول الاجنبية
اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداد وإدارة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المبني على المخاطر في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح لتحقيق الفحص النافي للجهالة.
إدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والجزاءات ذات العلاقة بغرض وضع خطط مبكرة لتلافي تلك المخاطر وتجنب حدوثها.
الالمام بأهم القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، وأفضل الممارسات، للالتزام بها وتطبيقها بفعالية.
