حدد بحثك
...
...
تعزيز الامتثال: تعلم كيفية تطبيق وتنفيذ استراتيجيات فعّالة تضمن التزام مؤسستك بالعقوبات والتشريعات الدولية.
شهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد هي إحدى شهادات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS التي تزود القوى العاملة في المنظمة ببيانات اعتماد تمثل التزامًا جادًا بالامتثال للعقوبات في عالم من القوانين واللوائح والسياسات المتزايدة التعقيد. من خلال الحصول على شهادة CGSS، يبرز المتخصصون التزامهم العميق بتطبيق معايير الالتزام الدولية، مما يعزز من مكانة مؤسساتهم في مواجهة التحديات القانونية المعقدة. كما تفتح هذه الشهادة الباب أمام الاستفادة من شبكة ACAMS العالمية، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مكرسة لدعم وتعزيز مهارات وخبرات المتخصصين في مكافحة الجرائم المالية.
البنوك
الالتزام ومكافحة الجرائم المالية
لا يوجد
المحاضرة
حالات دراسية +1
المحاضرة
حالات دراسية
التمارين والواجبات
اختبار قبلى
اختبار بعدى
أخصائي أول الإلتزام
أخصائي أول التزام وتدقيق شرعي
وهذا يوفر لك الفرصة لاختيار الأوقات المتاحة التي تناسبك للمشاركة في برنامجنا. تمثل هذه الأوقات فترات نكون خلالها على استعداد للترحيب بكم وتقديم المساعدة والتوجيه.
تدريب عن بعد
كيف يتم وضع العقوبات وتغييرها وإنفاذها
المفاهيم الرئيسية للعقوبات
أنواع مختلفة من العقوبات
النطاق الجغرافي للعقوبات
أنواع الترخيص ونطاق الأنشطة المسموح بها
الغرض وحدود بنود العقد
تدريب عن بعد
مجالات المخاطر الرئيسية للعقوبات، بما في ذلك العملاء وطبيعة أعمالهم ومنتجاتهم والولاية القضائية
2. مبادئ الحوكمة والنهج القائم على المخاطر وكيفية تطبيقها على فحص العقوبات
المفاهيم الرئيسية للعناية الواجبة بالعقوبات للتخفيف بشكل فعال من مخاطر العقوبات
مخاطر العقوبات الخاصة ببعض الخدمات والمنتجات المالية
كيفية تطبيق العناية الواجبة بالعقوبات على مجالات الأعمال المختلفة
مراقبة وحساب ملكية المنفعة
كيفية إجراء العناية الواجبة المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج وضوابط التصدير
تدريب عن بعد
تدريب عن بعد
تدريب عن بعد
تدريب عن بعد
تدريب عن بعد
تدريب عن بعد
1. فهم التدابير التقييدية التي تفرضها العقوبات والغرض منها وكيفية تطبيقها.
2. استخدام نهج واضح وتحليلي عند مواجهة تدابير تقييدية تفرضها العقوبات
3. اكتساب المعرفة بالمنظمات التي تقوم بإصدار العقوبات وتطبيقها وبمعرفة الأفراد والبلدان والكيانات الخاضعة للعقوبات.
4. الفهم التفصيلي للمخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.
5. اكتساب المعرفة اللازمة لدمج الامتثال للعقوبات في تقييم المخاطر وبرامج الالتزام، والتدريب.
6. تحديد الأساليب الشائعة التي يستخدمها المستهدفون بالعقوبات للتهرب منها.
7. التمييز بين مخاطر مكافحة غسل الأموال ومخاطر العقوبات.
8. إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالعقوبات لضمان عدم تعامل المنظمة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.
