تفاصيل الفعالية ( المخاطر الناشئة للجرائم المالية وأفضل الممارسات في المؤسسات المالية )

جاري التحميل...

اكتشف فعالياتنا

نظرة عامة على الفعاليات

المخاطر الناشئة للجرائم المالية وأفضل الممارسات في المؤسسات المالية

★ ★ ★ ★ ★

المخاطر الناشئة للجرائم المالية وأفضل الممارسات في المؤسسات المالية

تتناول هذه الندوة أبرز مخاطر الجرائم المالية وتطور أساليب الجماعات الإجرامية والإرهابية على المستويين العالمي والإقليمي، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة في غسل الأموال، مثل غسل الأموال الاحترافي، والشبكات المعقدة، والشركات الوهمية، وإساءة استخدام الأصول المشفرة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى فهم الجرائم الأصلية والمؤشرات التحذيرية. كما تستعرض الجلسة أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تقييم المخاطر بفاعلية، وتطبيق العناية الواجبة بالعملاء عمليًا، وتعزيز ثقافة الالتزام والأخلاقيات، وآليات رصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

★ ★ ★ ★ ★

التاريخ

الأربعاء, 11 فبراير, 2026

الوقت

06:00 PM إلى 09:00 PM

القطاع الرئيسي

الكل

الموقع

حضور إلكتروني

اللغة

الإنجليزية

الرسوم

مجاني

نظرة عامة

كما تستعرض الجلسة أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، من خلال تقييم المخاطر بفاعلية، وتطبيق العناية الواجبة بالعملاء عمليًا، وتعزيز ثقافة الالتزام والأخلاقيات، وآليات رصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.