نبذة عن البرنامج

تم تطوير الشهادة المتقدمة في الالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية والممنوحة من الرابطة الدولية للالتزام بالتعاون مع الأكاديمية المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية للجدارات التي تغطي كلًا من المعرفة والمهارات لأولئك الذين يعملون في مجال الالتزام بقطاع الخدمات المالية. فمن خلال الجمع بين الدراسة الذاتية والفصول الدراسية الصفية في هذا البرنامج التعليمي المدمج، سيتم تناول عدة مواضيع من أهمها كيفية إجراء تقييم محكمٍ للالتزام الرقابي ومكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية.

أهداف البرنامج

أن يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  • التعرف على أساسيات الالتزام الرقابي ولماذا يُعد ميزة كبيرة له شخصياً ولمنظمته وللقطاع ككل.
  • الفهم التام لدور إدارة الالتزام الرقابي الجيدة في حماية المنظمة، وكيف تعزز من ميزتها التنافسية، بما في ذلك كيفية تعظيم استخدام التقنيات الجديدة.
  • اكتساب المعارف المتخصصة والمهارات العملية لإدارة المخاطر التنظيمية الحالية والمستقبلية، خاصةً في ظل التغير المتسارع الذي يشهده قطاع الالتزام حول العالم.
جدول البرنامج
الوحدة 1: البيئة التنظيمية الحيوية
  • 1 اللوائح التنظيمية وتفسيرها وفهمها

    • 2 تحليل لحالات دراسية

      • 3 أمثلة متعلقة بإجراءات الإنفاذ

        • 4 أثر المشهد التنظيمي

          • 5 تطبيق إطار عمل توجيهي

            • 6 إجراء تحليل قائم على الأنظمة والالتزام لتقديم إرشادات استشارية بشأن الالتزام

              • 7 تحليل أفضل ممارسات القطاع عالميًا بما في ذلك المعايير

                • 8 نظرة مستقبلية على الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية، والتحديات المستقبلية، والنهج المستقبلي

                  • 9 من أين تبدأ باستراتيجية الالتزام الرقابي والالتزام لمكافحة الجرائم المالية؟

                    الوحدة 2: الحوكمة الرشيدة للشركات
                    • 1 خلفية عامة عن حوكمة الشركات وأهم مفاهيمها

                      • 2 أبرز الأحكام والسياسات والخطط التشغيلية للحوكمة الرشيدة

                        • 3 أثر الحوكمة الهشة: وذلك من خلال دراسات الحالة المشتركة، وما يتعلق بالحكومة من جوانب الثقافة والأخلاق والمناخ الأخلاقي والقيم ومدونة السلوك وتشكيل عقلية الالتزام

                          الوحدة 3: إدارة الالتزام الفعالة
                          • 1 تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة بمدى أهمية النزعة الاستباقية لمسؤول الالتزام الناجح.

                            • 2 الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام، التي تتضمن المراقبة والرصد بالإضافة إلى الاستشارات.

                              • 3 الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة، على مستوى المؤسسة ككل: كيفية التماس المدخلات والتشاور وتقديم المشورة وتقديم التوجيهات المؤثرة

                                الوحدة 4: إدارة المخاطر الناجحة
                                • 1 أهم عناصر أُطر عمل المخاطر

                                  • 2 وضع برنامج التزام عملي وفعال

                                    • 3 معايير الالتزام الممارسة عالميًا

                                      • 4 وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات المستمرة

                                        • 5 إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر

                                          • 6 لمحة عن دورة المخاطر بما في ذلك عمليات معالجة المخاطر

                                            • 7 محركات المخاطر الداخلية والخارجية

                                              • 8 دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال

                                                • 9 دور وظيفة الالتزام والغرض منها في إدارة مخاطر الالتزام والدور المحدد لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

                                                  • 10 متطلبات الإبلاغ عن المخاطر والالتزام وإجراءات التصعيد

                                                    تطبيق عملي وجلسة مراجعة
                                                      الوحدة 5: إدارة مخاطر الجرائم المالية
                                                      • 1 أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها والحد منها من خلال دورة حياة العميل.

                                                        • 2 مسائل غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد، ومبدأ اعرف عميلك

                                                          • 3 أطر حوكمة دورة حياة العملاء ومتطلبات الإبلاغ عن كيفية مكافحة الاحتيال والرشوة والفساد

                                                            تطبيق عملي وجلسة مراجعة
                                                              متطلبات البرنامج
                                                              • شهادة مسؤول الالتزام المعتمد CCO أو خبرة 6 سنوات

                                                              في مجال الالتزام او مكافحة غسل الأموال.

                                                              المسار التدريبي

                                                              أسماء البرامج التدريبية التي تتكامل (تثرى) مع البرنامج التدريبي:

                                                              أسماء البرامج التدريبية التي تسبق البرنامج التدريبي حسب الترتيب:

                                                              • لا يوجد
                                                              طريقة التقديم
                                                              • المحاضرة
                                                              • حالات دراسية
                                                              • التمارين والواجبات
                                                              أساليب التقييم
                                                              • أخرى
                                                              نوع التدريب
                                                              • تدريب حضوري

                                                              اضف تعليق

                                                              CAPTCHA

                                                              برامج ذات صلة

                                                              التخطيط والتحليل والتنبؤ المالي

                                                              حيث أن القوائم المالية تقدم لنا معلومات تاريخية وأرقام إجمالية فإن متخذ القرار يحتاج إلى أدوات تمكنه من الدخول إلى تفاصيل هذه المعلومات والمؤشرات التي تبين العلاقة بينها، لذا تُعد المعرفة الوثيقة بأدوات التخطيط والتحليل والتنبؤ المالي هي إحدى المهارات الأساسية اللازمة لإدارة الموارد المالية للمنشأة. يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة الأساسية لتحليل البيانات المالية وكيفية استخدام المؤشرات المستخرجة في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات المستقبلية لها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يغطي نموذج التنبؤ الذي يعتمد على مجموعة محددة من المعايير المالية التي تستند إليها الخطة المالية للمنشأة.

                                                              التفاصيل

                                                              تأمين الممتلكات

                                                              صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف الفنية للأنواع المختلفة لتأمينات الممتلكات وذلك لجميع العاملين في الاكتتاب بأقسام تأمينات الممتلكات المختلفة. وخلال هذا البرنامج سيتعرف المشارك على تأمين الحريق والأخطار الإضافية وتأمين جميع الأخطار، بالإضافة إلى تأمين التوقف عن العمل وعلاقة ما سبق بوظيفة إعادة التأمين.

                                                              التفاصيل

                                                              قانون التأمين -(M05) الدبلوم في التأمين من CII

                                                              الدبلوم في التأمين هو مؤهل فني وإشرافي للعاملين في جميع قطاعات التأمين، حيث يوفر الدبلوم للحاصلين عليه فهمًا راسخًا لأساسيات التأمين، ويزوده بالأدوات اللازمة للعمل بفعالية في بيئة عمل مليئة بالتحديات. قانون التأمين (M05) هي إحدى الوحدات المهمة للحصول على الدبلوم في التأمين، كما أنه من الممكن احتسابه في الدبلوم المتقدم في التأمين. سيتعرف المشاركون خلال هذه الوحدة على القوانين التي تنظم عملية التأمين، فضلا عن فهم واستيعاب النظام الذي يتم من خلاله تفعيل وإدارة هذه القوانين، وكيفية تطبيق المعارف والمهارات في المواقف والحالات العملية.

                                                              التفاصيل

                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المملكة العربية السعودية والإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، والعناية الواجبة للعملاء وآلية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

                                                              التفاصيل

                                                              رأس المال الجريء: استراتيجيات التمويل والاستثمار

                                                              في ظل التغير المستمر لمشهد الأعمال تتزايد أهمية القدرة للحصول على التمويل واتخاذ قراراتٍ استثمارية استراتيجية لكلٍ من الشركات الناشئة والشركات الكبيرة التي تطلع إلى التوسُّع والابتكار وكذلك مستثمري رأس المال الجريء. صُمِّم هذا البرنامج التدريبي بهدف مساعدة المشارِكين على اكتساب فهمٍ شامل لعالم رأس المال الجريء بالإضافة إلى التسلُّح بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة هذا النوع من الاستثمار. خلال البرنامج التدريبي سيحصل المشارك على جولةً متعمقة في آليات وعمليات تمويل رأس المال الجريء، كما سيتعرف على الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المستثمرون، بالإضافة الى اكتساب أفكارًا قيِّمة من تجارب رواد الأعمال خلال سعيهم لإيجاد تمويل لمشاريعهم الريادية.

                                                              التفاصيل

                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى الأساسي

                                                              في ظل الكمية المتزايدة من البيانات التي يجب إدارتها وتحليلها يوميًا، فإنه من الضروري أن يكون لديك المهارات الأساسية لاستخدام أداة مرنة للتعامل مع المعادلات والإحصاءات باحتراف، ومايكروسوفت اكسل هو الأداة الأكثر شهرة للقيام بذلك. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنظيم البيانات وتحليلها وتقديمها، من خلال التعرف على كيفية اجراء العمليات الحسابية واستخدام الدوال وإدارة المصنفات بكفاءة وفاعلية.

                                                              التفاصيل

                                                              التحليل الائتماني وآليات اتخاذ القرار

                                                              يعد اختيار القرار الائتماني الصحيح خط الدفاع الأول للحفاظ على أموال المقرضين، وحماية الدائنين من التعثر، وتعظيم الربحية للبنك. يتعرف المشارك في هذا البرنامَج على مراحل اتخاذ القرار الائتماني بموجب سياسة الائتمان المعتمدة، وأحدث استراتيجيات تحليل واحتساب مخاطر الائتمان، والضوابط والمعايير المحلية والدولية، ليتمكن من اتخاذ قرار ائتماني صحيح، وناجح، وضابط للمخاطر المتوقعة.

                                                              التفاصيل

                                                              اختبار الهيئة التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام

                                                              يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاجتياز الاختبار التأهيلي المتقدم في مجال المطابقة والالتزام والمقدم من هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، هذا الاختبار مصمم لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال العاملين والمرخصين في هيئة السوق المالية.. صمم هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالبيئة التنظيمية للخدمات المالية واللوائح التنظيمية المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة وفهم المخاطر وكيفية إنشاء وظيفة التزام فعالة، بالإضافة الى اكتساب المهارات الرئيسية في مكافحة الجرائم المالية الرئيسية.

                                                              التفاصيل

                                                              أساسيات المراجعة الداخلية

                                                              تسهم المراجعة الداخلية في التحقق من التزام المنشآت بتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بالسياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لحماية موجودات المنشأة وضمان تحقيق أهدافها التشغيلية. يوفر هذا البرنامج للمشاركين المتطلبات الأساسية للمراجعة الداخلية، بدءاً بالمفهوم الحديث للمراجعة، ثم معايير وإجراءات تنفيذ مهام المراجعة من إعداد الخطة وتصميم أوراق العمل وجمع الأدلة والتوثيق إلى إعداد تقارير المراجعة الداخلية.

                                                              التفاصيل

                                                              إعداد خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

                                                              يزود هذا البرنامج للمشاركين أفضل الممارسات والأدوات لتخطيط عمليات التدقيق الداخلي على أساس المخاطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. سيتعرف المشاركون على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون من إعداد تقارير تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الرقابية.

                                                              التفاصيل

                                                              مايكروسوفت اكسل- المستوى المتقدم

                                                              يعد استخدام أداة مرنة لإدارة وإنشاء المعادلات والإحصاءات؛ إحدى المهارات الأساسية لتنفيذ المهام اليومية باحتراف، وأشهر تطبيق لتنفيذ ذلك هو مايكروسوفت إكسل. صمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتقدمة في برنامج اكسل بكفاءة وفاعلية.

                                                              التفاصيل

                                                              الطرح العام للمهنيين

                                                              يعد الطرح العام الأولي أحد أكبر القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركة، ويعتبر من أفضل الطرق لزيادة رأس المال والتوسع في المستقبل. ففي ظل النمو السريع للأسواق المالية، فقد تمكنت الشركات الخاصة من الحصول على السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، وإدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية من خلال الطروحات العامة. يهدف هذا البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين بالمعارف والمهارات والآليات اللازمة لتنفيذ صفقات الطروحات العامة الأولية.

                                                              التفاصيل

                                                              تنفيذ خِطَّة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ورفع التقارير

                                                              يزود هذا البرنامج المشاركين بأفضل الممارسات المهنية لتخطيط مهمات المراجعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية حيث سيتعرف المشاركون على أدوات تخطيط وتنفيذ مهمات المراجعة المتبعة في المراجعة الداخلية الحديثة والمتسقة مع مفهوم المراجعة المبني على المخاطر و كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين أعمال المراجعة. كما سيتعلم المشاركون مفهوم تقارير التأكيد وأنواعها وخصائص كل منها وأهدافها مع التركيز على كيفية تحضير تقارير المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير العالمية وكيفية متابعة التوصيات وذلك لضمان القيمة المضافة الأمثل للمنظمات وأهدافها الاستراتيجية.

                                                              التفاصيل

                                                              استراتيجيات تحسين هيكل رأس المال وتعظيم قيمة المساهمين

                                                              يُعد تحسين هياكل رأس المال للكيانات، في تمويل الشركات والمشروعات المعاصرة، عمليةً أساسية في إدارة المخاطر المالية وكذلك تعظيم قيمة المستثمر. وقد يشتمل هيكل رأس مال الشركات المُستهدَف إما على التمويل المُقدَّم من بعض المصادر في الأسهم والصكوك والديون التقليدية، وإما على تمويل الميزانين في شكل أسهم ممتازة وسندات. تتسم عملية تحسين رأس المال بالتعقيد فبالإضافة إلى اعتمادها الأساسي على الموازنة الرأسمالية الشاملة، تحتاج الشركات إلى تقييم مدى توافر التمويل الحالي والمتوقع بالشكل المطلوب (وبسعرٍ مقبول)، بما يدعم سعيها المُستدام وراء اقتناص فرصٍ جديدة، فضلًا عن الحفاظ على الأصول الرأسمالية الحالية. لذا، يتناول هذا البرنامج التدريبي الشامل والتطبيقي أبرز القضايا والاعتبارات الرئيسة في هيكلة رأس المال، كما أنه يدرُس -من خلال عددٍ من دراسات الحالة- التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وأنواع تمويل المشروعات وكذلك الطبيعة المتغيرة لمتطلبات تمويل الكيانات في أثناء تطورها.

                                                              التفاصيل