تفاصيل برنامج تدريبي ( ورشة عمل : من مخاطر الجرائم المالية إلى الوقاية منها والامتثال )

تدريب حضوري

تحديد الفرق بين الجريمة السيبرانية والجريمة المالية.

تضمين الالتزام بالعقوبات في مخاطر الجريمة المالية.

ما أنواع الجريمة المالية التي علينا تناولها بوصفها جزءًا من إدارة المخاطر لدينا؟

المنظور الإقليمي: ما أنواع الجرائم ذات الصلة الكبرى بنا في دول مجلس التعاون الخليجي؟

تدريب حضوري

لماذا صارت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُشكِّل مشكلةً كبيرةً إلى هذا الحد؟ - ما الذي يدفع برنامج الأعمال؟

دراسة حالة: بنك ويستمنستر الوطني ومتجر مجوهرات فولر أولدفيلد – الاستفادة من السيولة النقدية

دراسة حالة: إيه بي إن أمرو – المشكلات مع بيانات العملاء وتصنيفهم.

دراسة حالة: السحوبات النقدية من حسابات جيرسي

حماية بنكك أمرٌ ليس باليسير: مثال بنك إتش إس بي سي في المكسيك

تدريب حضوري

ما الجهات الفاعلة الرئيسة وكيف تتغير توقعاتها؟

السمات الرئيسة لنظام الالتزام بالعقوبات الجيد

موارد وأدوات للمديرين التنفيذيين والمديرين.

تدريب حضوري

ما توقعات الجهات التنظيمية

السمات الرئيسة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجيد

موارد للمديرين التنفيذيين والمديرين.

جاري التحميل...