إجراء مراجعة للعمليات التمويلية السابقة والعمليات التمويلية اللاحقة لضمان تطبيق التوثيق والإجراءات القانونية المناسبة قبل صرف القرض.

توجيه العمليات التمويلية لضمان إجراء تواصل مناسب مع العملاء لشرح المتطلبات.

التحقق من أن الإفصاح عن العمليات التمويلية يفي بجميع المتطلبات الرقابية والمبادئ التوجيهية للمنظمة.

وضع استمارات متابعة للوثائق الزائدة والمفقودة ومراقبة القروض التي دخلت في المقاصة لإقفالها، والجاهزة لإعداد وثائق العمليات التمويلية.

وضع سياسات العمليات التمويلية وإجراءاتها في المنظمة والإشراف عليها، بما في ذلك قوائم مراجعة العمليات التمويلية ونماذج العمليات التمويلية اللازمة.

التأكد من التزام فرق العمليات التمويلية وفرق العمليات التمويلية اللاحقة بأوقات التحول المناسبة، وأن وثائق العمليات التمويلية اللاحقة مكتملة وتتماشى مع اللوائح ذات الصلة التي تركز على حماية المستهلك.

الإشراف على إعداد وثائق القروض، وصرف الأموال، وإجراءات التمويل الجيدة.

تزويد العملاء بالمعلومات والتفسيرات الفنية والقانونية الخاصة بشروط القرض والإجابة عن أسئلتهم وتقديم الحلول للمشكلات.

الإسهام في صياغة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة، بالتعاون مع آخرين ضمن الفريق التنفيذي، والتركيز على العمليات التمويلية في المنظمة.

اعتماد سياسات العمليات التمويلية وإجراءاتها، والحرص على تنفيذها وضمان فاعليتها.

إدارة العمليات التمويلية وضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية ومعايير السوق.

إدارة ميزانية العمليات التمويلية ومراقبتها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.

إدارة العلاقات الداخلية والخارجية وتمثيل المنظمة في جميع مسائل الأعمال المتعلقة بعمليات العمليات التمويلية.

اتخاذ قرارات لدعم فريق العمليات في حل مشكلات الإقفال المعقدة فيما يتعلق بمتطلبات التوثيق والإعفاءات الخاصة ومتطلبات الإفصاح وما إلى ذلك، لضمان رضا العملاء مع مراعاة المصالح العليا للمنظمة.